Hace seis meses (abril de 2025), TraderKnows ya había expuesto y revelado la situación de alto riesgo de Amillex (también conocida como Anmai International). A pesar de operar en las regiones de habla china y del sudeste asiático, la empresa está regulada y registrada como una entidad offshore en Mauricio, y probablemente haya comprado su calificación de alguien más.
Esta exposición surge tras la contribución de un usuario que nos envió nuevas pruebas y hechos, reforzando nuestra opinión de que la evaluación de alto riesgo de Amillex es correcta. Este artículo busca compilar la evidencia aportada por los usuarios con nuestros hallazgos previos, esperando alertar a quienes piensan en invertir o probar esta plataforma, para evitar ser engañados.
Información falsa sobre certificados regulatorios
Según las quejas de los usuarios, Amillex compró publicidad en un sitio de información de forex, en la que presenta información falsa. Asegura tener licencias de Chipre y Seychelles y detalla números de licencia, pero dichas licencias no les pertenecen.
En dicho sitio, la página de información de Plus500 muestra claramente los números de licencia que Amillex proclama tener, lo cual prueba que estas licencias son realmente de Plus500. Además, hemos confirmado esto consultando con la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) y la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles (FSA).
Respecto a lo mencionado por los usuarios sobre el registro en la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC), en justicia, podemos encontrar la información registrada, y el tipo de licencia es SEC-2.1B.
Sin embargo, las fechas de registro y regulación no coinciden, difieren por más de un año. La información corporativa de la empresa ya había sido registrada para el 31 de mayo de 2024, y sabemos que comenzaron operaciones en 2025. A través de una consulta en el Departamento de Registro de Negocios y Empresas de Mauricio (CBRD), descubrimos que la entidad puede obtener e continuar usando una identidad registrada a través de "compra de carcasa + cambio de nombre".
Adicionalmente, sobre la licencia FSC de Amillex: la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio solo regula actividades dentro o desde Mauricio. La licencia de FSC no equivale a la capacidad de operar directamente en las áreas principales de negocio de Amillex (China y el sudeste asiático), y no tiene efecto de "pasaporte".
Declaraciones falsas de compensación
En el mercado de Amillex en Vietnam, reivindican una asociación con Eagle Insurance, prometiendo una compensación máxima de 1.5 millones de dólares por reclamo, lo que puede atraer a algunos inversores pensando que sus fondos están protegidos incluso si la plataforma falla.
Sin embargo, la realidad es diferente. Al consultar la página oficial de Eagle Insurance, la compañía aclara que este tipo de publicidad generalmente se refiere a un seguro de responsabilidad profesional del corredor. El corredor es el asegurado, no el inversor. Solo si se acusa al corredor de negligencia y se alcanza un acuerdo o se determina una compensación, los clientes podrían "recibir una compensación indirecta" bajo dicha póliza, pero esto está sujeto a términos, límites y deducibles de la póliza, y no cubre pérdidas comerciales.
Además, Amillex no muestra ninguna documentación o prueba de compra del seguro en sus canales oficiales. Promocionan el seguro como publicidad, ¿aún pensarías en invertir después de ver esto?
Experiencia falsa en ferias y equipo de empleados
Amillex utiliza numerosas fotos generadas por IA para "producir en masa empleados", los cuales no son reales. Las fotos del CEO de Amillex, Bassil George, y la COO, Olivia Williams, también son generadas por IA, y no hay información sobre ellos en internet. Además, aseguran haber realizado una feria en Madrid y muestran fotos de tal evento.
Según la experiencia de TraderKnows, aquellos plataformas fraudulentas que dicen organizar ferias probablemente harían gran publicidad bien en la capital española, con un álbum extenso de fotos del evento. Sin embargo, Amillex solo presenta dos fotos, sin siquiera documentar un resumen del evento, una de las cuales parece tener un logo agregado posteriormente. Dado el uso anterior de fotos de IA para los retratos de empleados, TraderKnows sospecha con razón que las fotos de esta feria también son generadas por IA y que el evento nunca tuvo lugar.
También hemos recibido quejas de usuarios sobre la afirmación de Amillex de participar en una exposición de forex organizada por otra plataforma, pero al investigar resultó que no estaban en la lista de asistentes.
Conclusión
Amillex es un broker de forex sospechoso de actividades fraudulentas y de hacer publicidad engañosa. Su objetivo principal son usuarios de China y el sudeste asiático, a quienes trata de ganar confianza con información falsa para facilitar el despojo de sus fondos. Inversores, mantengan los ojos abiertos y no se dejen engañar.
