Recientemente, una "broker de divisas" que había estado operando por algún tiempo se fugó. Su nombre es CLEANO IMEX INC, y hemos recibido muchas quejas de clientes relacionadas con esta empresa.
Según nuestros comentarios, este fraude se centraba en usuarios del sudeste asiático, principalmente de Malasia. Actualmente, el sitio web del bróker fraudulento cleanoimex.com ya no está disponible, lo que confirma su fuga. A continuación, TraderKnows hará un repaso de todo el desarrollo de este fraude y al final del artículo proporcionaremos algunos métodos potenciales para recuperar el dinero.
Inicio del fraude: la trampa detrás de un modelo sospechoso
El sitio web de CLEANO IMEX INC fue registrado en enero de 2025. TraderKnows incluyó esta plataforma en abril de 2025, y desde entonces nos pareció que algo no estaba bien, confirmando finalmente que CLEANO IMEX INC era un sitio web de plantilla.
Estos detalles muestran que CLEANO IMEX INC, FOSMARA IFC y Forxl Markets son plataformas cortadas con el mismo molde. ¿Por qué decimos que un sitio de plantilla probablemente sea un fraude?
- Los sitios fraudulentos tienen un corto ciclo de vida; no desarrollan ni diseñan la UI como lo haría un broker legítimo, ya que los estafadores saben que no durarán mucho, por lo que prefieren comprar una plantilla ya hecha.
- En poco tiempo pueden fingir ser una plataforma legítima; algunas buenas plantillas tienen una estructura elegante de inicio, botones CTA, íconos de servicio al cliente y diseño profesional, e incluso superan en belleza a algunas plataformas legítimas.
- Eficiencia alta; si un sitio es denunciado y recibe demasiadas quejas, estas personas pueden cerrar la plataforma e irse sin problemas, luego usar otro modelo para crear el siguiente fraude.
Usan MSB para disfrazarse de cumplimiento, advertencia ya publicada en su web
Cuando CLEANO IMEX INC atraía clientes para que depositaran, sin duda mostraba las supuestas licencias de cumplimiento MSB, sin embargo, esta licencia solo es un registro en la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), que no puede regular nada.
Este organismo regulador incluso advierte en su página de búsqueda a los inversores que no confíen en esta información de estafadores solo porque aparezca en el sitio de FinCEN, ya que la agencia no aprueba a ninguna empresa registrada como MSB.
En resumen, un bróker creado con un sitio de plantilla, que usa un registro MSB como licencia de cumplimiento, solo puede ser un fraude.
En nuestros comentarios se muestra incluso una foto creada por IA que pretende demostrar la existencia de CLEANO IMEX INC como entidad empresarial en EE.UU., sin embargo, cuando el sitio web comenzó a operar, los usuarios en EE.UU. ni siquiera podían acceder a él. Este tipo de pretensión solo confirma que este es un sitio de fraude.
Final del fraude: la verdadera voz de las víctimas
Recientemente, CLEANO IMEX INC cumplió las "expectativas" y se fugó. Muchos usuarios de TraderKnows también se quejaron de que ya no podían acceder a sus plataformas, y muchos mostraron capturas de pantalla de sus estafas. Algunos usuarios todavía tenían fondos en la plataforma antes de que huyera, mientras que otros discutieron en grupos de WhatsApp, posiblemente siendo añadidos por CLEANO IMEX INC bajo el pretexto de garantías de ganancias seguras.
¿Es posible recuperar el dinero perdido? Pasos para intentar reducir pérdidas
Importante: no confíes en ningún "experto" que asegure poder recuperar tu dinero, evita caer en una estafa secundaria.
① Detener pérdidas e aislar riesgos
- Deten todas las recargas/transferencias, sal de los supuestos "grupos de expertos/mentores", bloquea contactos relacionados.
- Conserva las huellas de acceso: no elimines la cuenta de la aplicación/sitio web ni cambies los datos, para no afectar la recolección de pruebas.
② Conserva pruebas
Reúne todos los materiales en un "paquete de evidencias", incluyendo:
- Información de cuenta: ID de la plataforma, correo electrónico/número móvil registrado, enlace de promoción o código de invitación.
- Cadena de fondos: cada recarga/retiro/transferencia (recibos bancarios, registros de monedero electrónico, TXID, números de ticket de la bolsa).
- Registros de comunicaciones: WhatsApp/Telegram/correo/llamadas grabadas, anuncios de grupo y números de los administradores.
- Evidencia de páginas: nombre de dominio del sitio web, páginas promocionales, páginas KYC, tickets de soporte, fotos generadas por IA, capturas de promociones (con fecha).
- Información del dispositivo: versión de la aplicación, fuente del paquete de instalación, IP/dispositivo de inicio de sesión (si es posible obtenerlo).
③ Queja a través de canales de pago
- Transferencias bancarias/online: contacta inmediatamente al banco emisor/banco receptor, presenta una "disputa de transacción sospechosa/stop payment & recovery", adjunta el paquete de evidencias y la denuncia policial.
- Pago con tarjeta de crédito: solicita al banco emisor un contracargo (chargeback) explicando que fue una estafa/transacción engañosa, proporciona las pruebas requeridas.
- Billetera electrónica/pago de terceros: inicia una reclamación y solicitud de congelación en la aplicación, reporta al canal de seguridad/compliance de la plataforma.
- Moneda virtual (USDT/BTC etc.):
- Contacta inmediatamente a la bolsa y presenta una solicitud de congelación de riesgo, acompaña con TXID, dirección del receptor y la denuncia policial.
- Si se trata de USDT, también puedes presentar una solicitud de congelación al emisor (normalmente requiere que la policía haya presentado un caso).
- Transferencias internacionales/SWIFT: pide al banco emisor que inicie una "retirada/recovery", y que interactúe con el banco receptor; proporciona los documentos formales del caso lo más pronto posible.
④ Denuncia formal
- A la policía local/departamento de ciberdelitos, presenta el caso y obtén un número de recibo del reporte.
- A organismo de regulación financiera y protección al consumidor, presenta la queja, entrega la cuenta de cobro, dominio y ruta de promoción.
- Reporta al registrador de dominio/host/CDN/plataformas sociales (el dominio, IP, enlace del ticket pueden acelerar el retiro y congelación).
Malasia
- Centro Nacional de Respuesta a Fraudes NSRC: llama al 997 (detención de pago urgente y acción coordinada interinstitucional). Liderado por el Centro Nacional de Crímenes Financieros NFCC, la policía también recalca que esta línea es para manejar fraudes (horarios operativos según anuncio oficial).
- Departmento de Investigación de Delitos Comerciales CCID (PDRM): central 03-2610 1222, sala de operaciones 03-2610 1599; en la web del CCID “Check for scams/Verificación antifraude” (SemakMule) se pueden verificar cuentas/números sospechosos.
- CyberSecurity Malaysia/MyCERT “Cyber999” asistencia: email [email protected], línea 1300-88-2999, soporta creación de tickets en línea.
- Banco Central de Malasia (BNM) canal al consumidor (BNMLINK/BNMTELELINK): eLINK para envíos en línea; atención al cliente 1-300-88-5465 (internacional +603-2174-1717).
- Comisión de Valores de Malasia (SC) quejas de inversionistas: email [email protected]; oficina de consumidores e inversores InvestSmart +603-6204-8999, email [email protected]; entrada en línea para quejas en el sitio de la SC “Lodge a Complaint/Whistleblowing”.
Filipinas
- Grupo Anti-Crimen Cibernético (ACG) de la PNP: enviar quejas online e-Complaint (en la web del ACG “ACG eComplaint/Create New Complaint”).
- Oficina Nacional de Investigación (NBI): entrada de quejas online (en la web del NBI “Online Complaint/Report to NBI”).
- Centro de Coordinación e Investigación sobre Crimen Cibernético (CICC) línea de atención antifraude I-ARC nacional 1326; email de quejas [email protected]
- (nota oficial indica dirigir quejas por este email/formulario).
- Comisión de Valores de Filipinas (SEC): portal de quejas iMessage (imessage.sec.gov.ph), múltiples páginas de la SEC dirigen las quejas a este sistema de tickets.
- Banco Central de Filipinas (BSP) Mecanismo de Asistencia al Consumidor (CAM/CAMS): email [email protected]; línea directa (02) 5306-2584; la web lista las indicaciones de envío y contacto.
- Departamento de Comercio e Industria (DTI) quejas de consumidores: sistema online CAReS (consumercare.dti.gov.ph); línea de atención al cliente 1-DTI (1384); emails [email protected]/[email protected].
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