NarkenFXInvestment es una plataforma de inversión en línea que ofrece servicios de trading en divisas, criptomonedas y opciones binarias. El dominio oficial de la plataforma es narkenfxinvestment.com. Según la consulta Whois, el registro de este dominio fue realizado el 6 de enero de 2023.
Antecedentes de la empresa
Según la información en el sitio web de NarkenFXInvestment, esta es una subsidiaria de Narken FX Plc, y afirma que la empresa matriz tiene más de cien años de historia, siendo también una de las mayores empresas del mundo. Sin embargo, al hacer una búsqueda pública, no se encontró información verídica sobre la existencia de una empresa llamada "Narken FX Plc".
El sitio web también indica que la compañía se fundó en 2010, con el objetivo de ayudar a más inversores a entrar en el mercado y alcanzar la libertad financiera. En 2013 comenzó a patrocinar proyectos innovadores y se expandió de operaciones individuales a varios fondos de inversión privada; en 2014 ajustó su modelo de gestión de fondos y lanzó un fondo cerrado de inversión privada; en 2015 realizó reformas en la infraestructura, reforzando la liquidez, el motor de liquidaciones y la estructura institucional, ofreciendo servicios para el mercado minorista. Asimismo, la empresa asegura que ha atraído a inversores internacionales a través de plataformas de redes sociales, como Facebook, en los últimos años.
Sin embargo, tras una inspección, no se encontró que la empresa tenga cuentas oficiales en las principales plataformas de redes sociales como LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Esto no se corresponde con la descripción en el sitio web.
Autenticidad de la entidad empresarial
Tras realizar una búsqueda en la web pública, se determinó que la plataforma NarkenFXInvestment no corresponde a una entidad empresarial real.
El sitio web oficial de la empresa afirma que su dirección operativa se encuentra en Houston, Estados Unidos (1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA), pero la ubicación es de hecho un edificio de oficinas compartidas, donde varias empresas arriendan espacio, pero no existe registro público que muestre la presencia de esta empresa o marca relacionada. Además, esta dirección ha aparecido múltiples veces en otros sitios de estafa que utilizan el mismo modelo de plantilla.
Asimismo, el sitio web oficial no proporciona información de ningún miembro o empleado de la empresa, y tampoco se pudo encontrar datos personales relacionados con la plataforma en la web.
Principales actividades de negocio
NarkenFXInvestment asegura proporcionar principalmente servicios de gestión de fondos, operando proyectos de inversión a corto y largo plazo, afirmando enfocarse en la seguridad de los fondos y altos rendimientos. La plataforma asegura atender a varios países y afirma estar inscrita en el "Fondo de Compensación a Inversores (ICF)" en Estados Unidos, además de tener certificación contractual en Europa.
Sin embargo, en realidad, no existe una entidad llamada "Fondo de Compensación a Inversores (Investor Compensation Fund, ICF)" en Estados Unidos. Las entidades reales que protegen los activos de los inversores en Estados Unidos son:
- Corporación de Protección de Inversores de Valores (SIPC)
Nombre en inglés: Securities Investor Protection Corporation, proporciona protección a los activos de las cuentas de los clientes hasta un máximo de $500,000 por cliente, incluidos $250,000 en efectivo, durante quiebras o cierres de las corredoras de valores. - Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC)
Nombre en inglés: Federal Deposit Insurance Corporation, garantiza la seguridad de los depósitos en caso de quiebra bancaria, con una cobertura máxima de $250,000 por cuenta.
ICF existe realmente en Europa, por ejemplo, en Chipre (bajo la supervisión de la CySEC), para compensar a inversionistas cuando las empresas de inversión quiebran. NarkenFXInvestment, al afirmar estar inscrito en el ICF de Estados Unidos, está incurriendo en publicidad engañosa.
Consulta de información regulatoria
NarkenFXInvestment no ha proporcionado en su sitio web información alguna sobre su registro empresarial o licencias regulatorias. Tras una verificación, tampoco se encuentra ningún registro de autorización regulatoria para esta plataforma en las páginas oficiales de las principales autoridades financieras como la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) o la Comisión de Inversiones y Valores de Australia (ASIC).
Introducción a los planes de inversión
NarkenFXInvestment ofrece dos tipos de planes de inversión:
Precios
Plan Inicial
- Monto mínimo de inversión: $1,000+
- Tasa de retorno esperada: 30%-40%
- Garantía de retirada de fondos
- Comisión de comercio: 10%
Plan Master Plus
- Monto mínimo de inversión: $10,000+
- Tasa de retorno esperada: 40%-50%
- Garantía de retirada de fondos
- Comisión de comercio: 10%
Plan Premium
- Monto mínimo de inversión: $20,000+
- Tasa de retorno esperada: 50%-60%
- Garantía de retirada de fondos
- Comisión de comercio: 10%
Plan Ultimate
- Monto mínimo de inversión: $50,000+
- Tasa de retorno esperada: 60%-70%
- Garantía de retirada de fondos
- Comisión de comercio: 10%
Plan Corporativo
- Monto mínimo de inversión: $100,000+
- Tasa de retorno esperada: 70%-80%
- Garantía de retirada de fondos
- Comisión de comercio: 10%
Planes de Criptomonedas Bitcoin
Cripto Básico
- Rango de inversión: BTC 1-1.5
- Tasa de retorno esperada: 65%-70%
- Garantía de retirada de fondos
- Comisión de comercio: 10%
Cripto Estándar
- Rango de inversión: BTC 5-14.9
- Tasa de retorno esperada: 70%-75%
- Garantía de retirada de fondos
- Comisión de comercio: 10%
Cripto Premium
- Rango de inversión: BTC 15-29.9
- Tasa de retorno esperada: 80%-85%
- Garantía de retirada de fondos
- Comisión de comercio: 10%
Cripto Pro
- Rango de inversión: BTC 30+
- Tasa de retorno esperada: 90%-95%
- Garantía de retirada de fondos
- Comisión de comercio: 10%
Métodos de depósito y reglas de retiro
La plataforma admite varios métodos de depósito, incluyendo transferencias bancarias, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney.
Para los retiros, es necesario enviar una solicitud a través de la cuenta o contactar al gerente de cuenta, proporcionando la documentación pertinente para revisión. El departamento de finanzas procesa la transacción. Los retiros se liquidan mensualmente y el saldo mínimo para retiro es de $70.
Tráfico del sitio web y situación de la plantilla
Según los datos de Semrush, un sitio web reconocido, narkenfxinvestment.com recibe menos de 100 visitas al mes, casi sin usuarios reales. Además, el diseño del sitio web de la plataforma utiliza una plantilla idéntica a la de muchos sitios de estafa como globalelitemarkets, Octe Markets, Dex Trade Market.
Evaluaciones de usuarios y advertencias de riesgo
Actualmente, no se pueden encontrar evaluaciones de usuarios sobre NarkenFXInvestment en la web. Además, esta plataforma ha sido clasificada como una plataforma de estafa de alto riesgo por ScamAdviser, y no hay reportajes positivos o información destacada sobre la marca.
Datos de contacto y situación en redes sociales
El sitio web oficial de la plataforma solo proporciona un medio de contacto por correo electrónico: [email protected].
Resumen del informe de riesgos
Con base en la información anterior, se presentan múltiples características de riesgo para NarkenFXInvestment, como se detalla a continuación:
- La información sobre la entidad empresarial es falsa o inverificable;
- La información regulatoria anunciada es falsa, no está supervisada por entidades financieras reguladoras legítimas;
- Los planes de inversión prometen retornos fijos extremadamente elevados, característicos de un esquema Ponzi;
- Afirma estar inscrita en el "Fondo de Compensación a Inversores (ICF)" que no existe en EE.UU., proporcionando información falsa de protección de fondos;
- Utiliza la misma plantilla de sitio web que numerosos sitios de estafa;
- La dirección oficial es un edificio de oficinas compartido, y es utilizada por múltiples plataformas de estafa;
- El tráfico del sitio web es extremadamente bajo, no hay evaluaciones de usuarios reales, credibilidad de la marca muy baja;
- No tiene presencia real en redes sociales, la transparencia de la información de la plataforma es muy baja.
En resumen, la plataforma NarkenFXInvestment presenta numerosas señales de riesgo. Se aconseja a los inversores que consideren cuidadosamente estos riesgos antes de participar en cualquiera de los planes de inversión propuestos para evitar pérdidas financieras.
