TradeLGT es una plataforma de comercio en línea que ofrece servicios de trading financiero, principalmente en divisas, criptomonedas y opciones binarias. Sin embargo, tras la investigación se descubrió que la entidad de la empresa no existe, y no se pudo encontrar ningún registro de autorización reglamentaria en las principales autoridades financieras mundiales.
Nombre de la marca y antecedentes de la empresa
El sitio web de la empresa es tradelgt.com, cuyo dominio se registró el 26 de abril de 2023. Sin embargo, en la página “ABOUT US” de su sitio web, los antecedentes de la compañía mencionan los nombres “Forum Options” y “Forum Options Plc”, indicando que la empresa fue fundada en 2012 y afirmando ser una de las empresas más grandes del mundo con más de un siglo de historia.
El nombre mostrado en la página de inicio y el logo de la marca es TradeLGT, pero en la página "ABOUT US" se utiliza un nombre diferente, lo que pone en duda la autenticidad de los antecedentes de la empresa.
Además, tras realizar una búsqueda en canales públicos, no se encontró información relacionada con Forum Options Plc, y la empresa tampoco tiene cuentas oficiales en LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y otras redes sociales principales, lo cual es contradictorio con lo descrito en su sitio web.
Información regulatoria
TradeLGT no ha publicado en su sitio web ninguna información sobre el registro de la empresa o licencias regulatorias. Tras una búsqueda, se descubrió que esta plataforma no está registrada ni autorizada por las siguientes principales autoridades regulatorias financieras:
- Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA)
- Comisión de Valores de EE. UU. (SEC)
- Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA)
- Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC)
La falta de información regulatoria significa que la plataforma no está bajo la supervisión de entidades financieras legítimas, lo que compromete la seguridad de los fondos de los inversores.
Planes de inversión
TradeLGT ofrece planes de inversión generales (Pricing) y planes de inversión en criptomonedas (Bitcoin Crypto Plans), de la siguiente manera:
Planes de inversión generales
- Starter Plan (Plan de inicio): inversión mínima de $1,000, con un rendimiento esperado del 30%-40%.
- Master Plus Plan (Plan maestro plus): inversión mínima de $10,000, con un rendimiento esperado del 40%-50%.
- Premium Plan (Plan premium): inversión mínima de $20,000, con un rendimiento esperado del 50%-60%.
- Ultimate Plan (Plan definitivo): inversión mínima de $50,000, con un rendimiento esperado del 60%-70%.
- Corporate Plan (Plan corporativo): inversión mínima de $100,000, con un rendimiento esperado del 70%-80%.
Planes de inversión en criptomonedas
- Basic Crypto (Plan básico de criptomonedas): BTC 1 - 1.5, con un rendimiento esperado del 65%-70%.
- Standard Crypto (Plan estándar de criptomonedas): BTC 5 - 14.9, con un rendimiento esperado del 70%-75%.
- Premium Crypto (Plan premium de criptomonedas): BTC 15 - 29.9, con un rendimiento esperado del 80%-85%.
- Pro Crypto (Plan profesional de criptomonedas): BTC 30+, con un rendimiento esperado del 90%-95%.
Todos los planes de inversión prometen una "garantía de devolución de dinero" (MoneyBack Guarantee), ofrecen soporte al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y cobran una comisión de transacción del 10%.
Características sospechosas de los planes de inversión
Los planes de inversión ofrecidos por la empresa presentan varias características típicas de un esquema Ponzi, incluyendo:
- Retornos fijos y altos: Las tasas de retorno prometidas son mucho más altas de lo que es normal en el mercado, y no se explica cómo se logran esos rendimientos.
- Garantía de devolución de dinero: Las inversiones legales suelen conllevar riesgos, mientras que los esquemas Ponzi a menudo prometen "seguridad de fondos" para atraer inversores.
- Incremento gradual del umbral de inversión: Los planes avanzados requieren inversiones más altas, induciendo a los inversores a aportar más capital.
- Flujo de fondos opaco: No se proporciona información sobre el modo de gestión de fondos ni sobre las estrategias de inversión, lo que deja incierto el destino de los fondos.
- Falta de actividad de inversión real: No se presenta ningún portafolio de inversiones, análisis de mercado ni información sobre la gestión de activos.
- Modelo de promoción y recomendación: Aunque no se menciona explícitamente en el sitio web, planes similares a menudo dependen de "recompensas por recomendación" para atraer nuevos fondos.
- Riesgo de colapso del fondo: Retiros simultáneos por parte de los inversores pueden romper la cadena de fondos, impidiendo al plataforma cumplir sus promesas.
- Falta de información regulatoria: No está regulado por ninguna entidad financiera, lo que puede implicar actividades de recaudación de fondos ilegales.
Métodos de depósito y retiro
El sitio web de la empresa afirma que admite los siguientes métodos de depósito: transferencia bancaria, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney.
Métodos de retiro:
- Se debe enviar una solicitud de retiro a través de la cuenta o contactando al gerente de la cuenta.
- Se deben proporcionar los documentos relevantes para su revisión, y la aprobación del departamento financiero es necesaria para el procesamiento.
- El ciclo de pago es a final de mes, con un saldo mínimo de retiro de 70 dólares.
Política de agentes y recursos educativos
El sitio web de la empresa no ofrece una política de colaboración para agentes, ni proporciona ningún recurso educativo sobre trading, careciendo también de advertencias sobre los riesgos para los inversores o capacitación sobre conocimiento del mercado.
Dirección de la empresa e información del personal
El sitio web afirma que la dirección operativa de TradeLGT es Veterans Hwy #STE 500 Hauppauge, pero la autenticidad de esta dirección está en duda. Además, el sitio web no proporciona información sobre el equipo de la empresa, y tampoco se puede encontrar información sobre los miembros de la empresa en línea.
Tráfico del sitio web y plantilla del sitio
- De acuerdo con los datos de Semrush, el promedio mensual de visitas a tradelgt.com es inferior a 100 veces, con un muy bajo nivel de visitas de usuarios.
- TradeLGT emplea la misma plantilla de sitio web que varios plataformas fraudulentas conocidas (como 10xgrowthmarket, GlobalCapitalGain, Hucapitalltd), que son sitios de trading de producción masiva con modelos similares.
Opiniones de usuarios y exposición de la marca
No se ha encontrado ninguna opinión de usuarios sobre TradeLGT en la web pública, ni tampoco se han hallado noticias relacionadas.
Contacto y redes sociales
El único método de contacto proporcionado en el sitio web de la empresa es un correo electrónico ([email protected]), pero no cuentan con cuentas oficiales en redes sociales como LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, lo cual refleja una falta de soporte en redes sociales.
Informe de riesgos
Del análisis de la información se pueden identificar los siguientes factores de riesgo en TradeLGT:
- Entidad corporativa desconocida: No se ha podido encontrar información real sobre la entidad de la empresa, existiendo dudas sobre sus antecedentes.
- Falta de información regulatoria: Carece de autorización por parte de cualquier entidad reguladora financiera, comprometiendo la seguridad de los fondos.
- Riesgo de planes de inversión: Se promete altos retornos fijos y garantía de devolución de fondos, presentando características de esquema Ponzi.
- Política de retiro opaca: Se requiere aprobación para retiros, con pagos acumulados mensualmente, lo cual puede restringir los retiros.
- Baja presencia en línea: No tiene cuentas en redes sociales y el tráfico en el sitio es muy bajo, lo que limita la exposición de la marca.
- Plantilla de sitio web repetitiva: Utiliza la misma plantilla que varios plataformas fraudulentas conocidas, sugiriendo la posibilidad de ser un sitio web de trading generado en masa.
Conclusión
Los antecedentes de la empresa, su estatus regulatorio, los planes de inversión y las políticas de retiro de TradeLGT presentan muchas incertidumbres, sin ofrecer un modelo de gestión de fondos transparente. Dada la alta tasa de retorno de sus planes de inversión, las promesas de garantía de fondos y la falta de información regulatoria, los inversores deberían estar muy vigilantes para evitar posibles pérdidas financieras.
