Sumsub es una empresa fintech con sede en Londres, cuyo nombre legal es Sum and Substance Ltd. Se concentra principalmente en el sector financiero y fue fundada en 2015 por Andrew Sever, Jacob Sever, Peter Sever y Vyacheslav Zholudev. La empresa está ubicada en 30 St. Mary Axe, Londres, Inglaterra, EC3A 8BF. Las oficinas de Sumsub se encuentran en todo el mundo, incluyendo Berlín en Alemania, Limassol en Chipre, Tel Aviv en Israel, Miami en los EE.UU., Dubái en los Emiratos Árabes Unidos y Singapur.
Como una plataforma de verificación, el principal negocio de Sumsub es ayudar a las empresas a monitorear el fraude a nivel mundial y ofrecer a los clientes una solución integral. En un solo proceso, los clientes de Sumsub pueden verificar usuarios, negocios y transacciones, gestionar casos de fraude y personalizar procesos según sea necesario. Los servicios de la compañía incluyen la integración mediante Web SDK, Mobile SDK o API RESTful de los servicios necesarios para el cliente.
Los productos ofrecidos por Sumsub cubren varios aspectos:
Verificación de usuarios: para validar la identidad de los usuarios.
Verificación de correo/teléfono: para autenticar la validez de la información de correo y teléfono.
Verificación de empresas: para confirmar la autenticidad de la información empresarial.
Verificación biométrica: utilizando tecnología biométrica para la verificación.
Monitoreo de transacciones: para supervisar transacciones y prevenir fraudes.
Gestión de casos: administración de casos de fraude e información relacionada.
Verificación de documentos: para validar la autenticidad de documentos presentados.
Verificación de edad: para confirmar la edad de los usuarios.
Verificación de identidad: para verificar la prueba de identificación de los usuarios.
KYC reutilizable: ofrece servicios KYC reutilizables.
Verificación de dirección: para confirmar la información de la dirección proporcionada por el usuario.
Consulta de tarjeta bancaria: para verificar la validez de la información de la tarjeta bancaria.
Identificación por video: reconocimiento de identidad a través de video.
Detección de lavado de dinero: realiza exámenes antilavado de dinero.
Detección de vida: para confirmar que el usuario es una persona real.
Generador de flujos de trabajo: generador de flujos de trabajo personalizables.
Cumplimiento como servicio: ofrece servicios de cumplimiento.
Análisis personalizable: análisis de datos personalizados.
Verificación con un clic: ofrece servicios de verificación con un solo clic.
Idiomas soportados por Sumsub: inglés
