Oasis Trade Finance afirma ser una empresa financiera australiana fundada en 1999, con sede en Canberra, y asegura tener oficinas en varias ciudades de Australia.
La empresa sostiene que, con más de 23 años de experiencia en transacciones financieras, se dedica a ofrecer a los inversores de todo el mundo diversas operaciones de contratos por diferencia (CFD), incluyendo divisas, acciones, índices, futuros, metales preciosos, energía y criptomonedas.
Sin embargo, tras una investigación más detallada, se descubren serios problemas en el trasfondo real de la plataforma y muchos de los datos ofrecidos presentan inconsistencias y falsedades evidentes.
Contradicciones en el registro de dominio y el trasfondo de la empresa
Oasis Trade Finance afirma haber sido fundada en 1999, sin embargo, según los resultados de Whois, el dominio oficial "oasistradefinance.com" fue registrado el 25 de septiembre de 2023, y el equipo actual de la plataforma adquirió y usó dicho dominio en septiembre de 2024. Este registro temporal no concuerda con la fecha de fundación que se proclama.
Plataforma de negociación y planes de inversión
Oasis Trade Finance no ha revelado el software de negociación específico que ofrece, los usuarios solo pueden registrarse y negociar a través de su sistema de negociación desarrollado internamente en la web. Aunque la plataforma asegura ofrecer spreads desde 0 puntos y un apalancamiento máximo de 1:500, las promesas de retorno en los planes de inversión son excesivamente atractivas y casi no cumplen con la norma del mercado.
Análisis de planes de inversión
Oasis Trade Finance ofrece múltiples planes de inversión, incluyendo BEGINNERS, STANDARD, SILVER, GOLD, DIAMOND, PRO y EXPERT. La tasa de retorno, las recompensas por recomendación y los multiplicadores de inversión de cada plan son extremadamente atractivos, pero no cumplen con las normas del mercado.
Por ejemplo, el plan Diamond promete un retorno del 82.5% en 30 días, mientras que el plan Pro promete hasta un 210% de retorno en 90 días, estas tasas son demasiado altas, lo que podría indicar un esquema Ponzi.
Retiro de fondos y cargos
Oasis Trade Finance ofrece varias formas de retiro, incluyendo tarjeta de crédito y transferencia bancaria. Los retiros por tarjeta de crédito son gratuitos, mientras que cada retiro por transferencia bancaria conlleva una tarifa de $30. El tiempo de procesamiento de solicitudes de retiro puede tardar hasta 5 días hábiles, y el tiempo de acreditación depende de la velocidad de procesamiento del banco.
Aunque el proceso de retiro parece normal a simple vista, las altas tarifas para transferencias bancarias y los requisitos de prueba de identidad son comunes en plataformas fraudulentas, lo que en realidad busca demorar los retiros y manipular el flujo de fondos.
Planes de recomendación y mecánica de bonos
Oasis Trade Finance dispone de un programa de recompensas por recomendación (bono RAF). Tanto el referente como el nuevo cliente reciben un bono de $50 tras el primer depósito del nuevo cliente. Para canjear el bono, ambos deben completar una cantidad de operaciones equivalente a 30 veces el monto del bono en la plataforma.
Este tipo de mecanismos de recompensas por recomendación son comunes en plataformas fraudulentas, utilizados para atraer nuevos usuarios que inviertan dinero y para aumentar el flujo de fondos en la plataforma. Las condiciones para el canje del bono son opacas, lo que plantea un riesgo adicional para los inversores.
Regulación y conformidad
La plataforma afirma estar regulada por seis principales organismos financieros mundiales, incluyendo la ASIC de Australia, la VFSC de Vanuatu, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), entre otros.
Pero tras verificación, Oasis Trade Finance no está registrada en la ASIC de Australia, la entidad regulatoria de Vanuatu Trademax Global Limited pertenece en realidad al conocido bróker TMGM, y ESMA tampoco muestra su regulación.
Otra información regulatoria provista por la plataforma, como el número CRD (300607) y el número SEC (8-70311), pertenece a la empresa STAX CAPITAL, lo que confirma aún más la falsedad de su información regulatoria.
Dirección de la empresa e información falsa
Oasis Trade Finance afirma que su dirección está en 225 Central Park West, NY 10024, Estados Unidos. Sin embargo, dado que la información de la empresa y la información regulatoria proporcionada son falsas, esta dirección es probablemente ficticia. La falta de evidencia confiable para demostrar su existencia real aumenta aún más las sospechas de que es una plataforma fraudulenta.
Plantilla del sitio web y actos de plagio
El diseño del sitio web oasistradefinance.com utiliza la misma plantilla que varias compañías de estafa conocidas, como Privote Prime Digital Hub, Coinstormer, Smartsafetrade, etc.
Estas empresas están generalmente implicadas en actividades fraudulentas y adoptan la misma plantilla y estilo de diseño, aumentando la probabilidad de que Oasis Trade Finance sea una plataforma de estafa. Esta producción en masa de copia también sugiere que la plataforma puede ser solo una réplica de otras plataformas de estafa.
Tráfico del sitio web y evaluaciones de usuarios
Según los datos de la reconocida plataforma Semrush, el promedio de visitas mensuales al sitio web de Oasis Trade Finance es inferior a 100, casi sin usuarios activos en la plataforma. Además, no existen evaluaciones reales de usuarios ni reportajes en línea sobre la plataforma, lo que indica que su visibilidad pública es extremadamente baja y aumenta su nivel de cripticismo e incredibilidad.
Informe de riesgos
En resumen, Oasis Trade Finance presenta numerosos riesgos significativos, por lo que los inversores deben ser sumamente cautelosos y evitar participar en cualquier actividad de inversión con esta plataforma. A continuación, se describen los principales puntos de riesgo:
- Antecedentes empresariales falsos: la plataforma afirma haber sido fundada en 1999, pero el tiempo de registro del dominio es de 2023, lo que sugiere falsificación.
- Promesas de alto retorno no cumplen con las normas del mercado: los planes de inversión de la plataforma prometen retornos que superan significativamente las expectativas normales del mercado, especialmente los planes Diamond y Pro, que presentan características potenciales de un esquema Ponzi.
- Falta de regulación adecuada: la información regulatoria proporcionada por la plataforma es falsa y no ha podido presentar ninguna credencial regulatoria válida.
- Dirección empresarial falsa: la dirección proporcionada carece de respaldo fidedigno, probablemente sea ficticia.
- Recompensas de recomendación excesivamente altas: La plataforma depende demasiado de las recompensas de recomendación para atraer inversores nuevos, un método típico de plataformas fraudulentas.
- Diseño del sitio web similar a plataformas de estafa: El sitio usa la misma plantilla que varias plataformas de estafa conocidas, sugiriendo fraude.
- Baja visibilidad y evaluación de usuarios: el tráfico del sitio es sumamente bajo, casi sin evaluaciones de usuarios reales; la transparencia y notoriedad pública del sitio son muy bajas.
Al considerar invertir, los inversores deben evitar estrictamente plataformas no reguladas como esta para proteger la seguridad de sus activos.