Varna Trade es un corredor de contratos por diferencia registrado en línea el 17 de octubre de 2023, que principalmente ofrece a los inversores servicios de negociación de contratos por diferencia en divisas, acciones, índices, materias primas, energía, metales preciosos, entre otros; su sede es desconocida. El sitio web de este corredor está disponible en varios idiomas, incluyendo inglés, chino tradicional y simplificado, japonés, alemán, francés, árabe, coreano, tailandés y ruso, y no ofrece servicios en jurisdicciones donde podría violar leyes o regulaciones locales.
Antecedentes empresariales y estado regulatorio:
La información pública en su sitio web indica que Varna Trade afirma tener su sede en Tulsa, Oklahoma, y que ofrece servicios bancarios minoristas y comerciales en el medio oeste y suroeste de Estados Unidos. Se presenta como una de las 50 mayores compañías de servicios financieros en Estados Unidos y la más grande de Oklahoma. Asegura que en los últimos años ha recaudado más de 3 mil millones de dólares financiando diversos proyectos importantes y actualmente gestiona más de 4 mil millones de dólares en activos gubernamentales y empresariales. El sitio web del corredor muestra que está regulado por la Asociación Nacional de Futuros de EE. UU. (NFA) y la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN), con NFA ID 0559712 y MSB ID 31000257135387.
Tras una verificación, Varna Trade es solo un miembro no afiliado de la NFA y no está regulado por ella. La misión de FinCEN es proteger el sistema financiero del uso ilegal, combatir el lavado de dinero y sus delitos relacionados (incluido el terrorismo) y promover la seguridad nacional mediante el uso estratégico de las autoridades financieras y la recopilación, análisis y difusión de inteligencia financiera, sin proporcionar regulación sobre transacciones de derivados financieros.
Varna Trade tiene un diseño de sitio web similar al de otros corredores como Kaerm IM, RH Trade, HCapitalForex, Arlington Asset Investment Corp Ltd, Huigu Limited, entre otros, que parecen estar hechos con la misma plantilla y registrados en FinCEN y NFA para confundir a los inversores.
Además, hasta el 14 de noviembre de 2023, el registro del sitio web del corredor tiene menos de un mes.
Apertura de cuenta:
Para abrir una cuenta, primero debe hacer clic en "Register" en el sitio web de Varna Trade, lo que lo llevará a la plataforma de negociación desarrollada por el corredor. En la esquina superior derecha de la plataforma, haga clic en "Register" nuevamente para registrar y acceder a la cuenta. Se requiere ingresar nombre, correo electrónico personal, número de teléfono, código de verificación y establecer una contraseña de inicio de sesión. El corredor enviará un código de verificación por correo electrónico, y después de enviarlo, podrá iniciar sesión. Tras iniciar sesión en la plataforma de negociación, se requiere verificación de identidad para depositar, retirar y realizar operaciones.
Tipos de cuenta:
El sitio web de Varna Trade no menciona información sobre cuentas de trading. En la sección de preguntas frecuentes, el corredor afirma ofrecer spreads flotantes tan bajos como 1 pips y un apalancamiento de 1:100 a 1:500. No se han publicado detalles específicos como el depósito mínimo, comisiones de trading, nivel de margen adicional, nivel de stop loss, volumen mínimo de operaciones, etc.
Plataforma de trading:
Varna Trade solo proporciona una plataforma de trading web desarrollada por ellos mismos. Esta plataforma es muy opaca en sus reglas, lo que puede llevar a manipulaciones de precios y deslizamientos humanos, además de incurrir en altos costos de trading.
Depósitos y retiros:
El sitio web del corredor no revela métodos específicos para depósitos y retiros.
Atención al cliente:
Varna Trade solo admite soporte al cliente a través del correo electrónico [email protected], siendo la única forma de contacto.
Conclusión:
Diary of Trading Advice advierte a los inversores que la información de registro empresarial de Varna Trade es poco clara. Las afirmaciones de regulación parecen ser un engaño para confundir a los inversores desinformados. Este corredor no está bajo la regulación de ninguna autoridad financiera oficial en ninguna jurisdicción. Además, la falta de claridad sobre la información de la cuenta, la necesidad de un código de invitación para registrar una cuenta, el uso de una plataforma desarrollada por ellos mismos y la forma de contacto limitada sugieren que el sitio web puede ser una estafa.
Se recomienda a los traders evitar esta plataforma para proteger su patrimonio de pérdidas innecesarias. Asimismo, el sitio web del corredor comparte diseño de plantilla con VLC Trade LLC, OBV Trade MT5, SXHJAS GLOBAL LIMITED, ASEX CAPITAL GROUP LIMITED, KFCP GLOBAL LIMITED, Cberry Wt, Kaerm IM, RH Trade, HCapitalForex, Arlington Asset Investment, Huigu Limited, entre otros.
Actualmente, este corredor está marcado como "estafa" en TraderKnows.
