罗静は、自身の会社を利用して京東や蘇寧との商取引関係を詐欺に利用しました。彼女は受取債権を捏造し、京東と蘇寧の印鑑を私的に作成し、契約書や財務資料を偽造して金融機関を騙しました。これにより、彼女は金融機関から資金を調達することができました。事件が明らかになる前に、罗静と彼女の会社はこの方法で複数の機関から合計で300億元を超える金額を詐取しました。
ノア・ウェルス・マネジメントの傘下である上海歌斐資産管理有限公司は、11月24日に上海金融法院にて承興グループ企業及び京東に対して訴えを起こし、「承興グループ」の刑事事件において認定された全損失の35億以上を返済することを要求しました。
罗静、事件の中心人物は、複数の会社の法人代表及び執行取締役を務めています。彼女は詐欺および贈賄の疑いで無期懲役に処され、現在も控訴中です。罗静の会社は企業管理、投資、サプライチェーン、インターネットなど、多岐にわたる分野に関わっていました。彼女はその商業上の成就から「商界の木蘭」と称賛されていましたが、彼女が関与したとされる詐欺事件は複数の金融機関に影響を及ぼし、約80億元の経済的損失を引き起こしました。
事件において、承興グループ企業は罗静と罗岚の指示の下、偽の契約書や印鑑などを使用して京東や蘇寧とのサプライチェーン取引を捏造し、湘財証券、摩山保理、雲南信託、安徽眾信など複数の金融機関から資金を詐取しました。
また、ノア・ウェルスの重要な従業員である方某も事件に関与していると報じられています。報道によると、方某は罗静の妹、罗岚から複数回にわたり贈賄を受け取り、合計で200万元を超えるとされています。彼は2019年6月に自首し、2021年3月に有期懲役3年の判決を受けました。
ノア・ウェルスが京東および承興に対して訴えを起こしたにも関わらず、多くの法律専門家と投資家はこの動きに疑問を投げかけています。彼らは、これが投資家を安心させ、時間を稼ぐためのノア・ウェルスの戦略に過ぎない可能性があると考えており、ノア・ウェルス内部の内部者と外部者の協力行為、および承興グループの実質的な経営者である罗静の第一審の刑事裁判で確認された契約書と印鑑の偽造は、債権回収の見通しを暗くしています。
2022年11月1日、上海市第二中級人民法院は罗静に対して一審判決を下し、無期懲役に処しました。同時に罗岚は有期懲役17年半に、その他10名の関係者もそれぞれ別の期間の有期懲役判決を受けました。判決では、事件に関連する契約書と印鑑がすべて偽造であることが明らかにされ、京東及び蘇寧が承興グループ企業と関連契約を結んでいないことが示されました。
現在、ノア・ウェルスが京東からの債権回収への取り組みは楽観視できない状況です。法律専門家は、承興グループの実質的な経営者である罗静の契約書と印鑑が偽造であることが確認され、加えてノア・ウェルスの内部従業員と承興グループとの協力があったことにより、事態は複雑化していると指摘しています。
この事件の展開は引き続き注目されており、さらなる詳細が今後明らかにされることが期待されます。
