今回、私たちは4つの企業に対して集中して暴露を行います。なぜこれらの4つの企業なのか？それは、これらの企業が実際には同じチームによって運営されているからです。そのうちの3つのプラットフォームはすでに閉鎖され逃げ去っており、新しいClyptaexのみがまだ運営を続けています。投資家がこのプラットフォームに資金を入れるか迷っているなら、この文章を最後まで読んでください。
これらの4つのプラットフォームはそれぞれAaelExChange、BXLR、REXIQ、Clyptaexです。それらが同じチームだという証拠の一つは、これらのプラットフォームが順番に登場し、一つのプラットフォームが収穫を終えると次に換えるか、すぐに逃げる準備をし、次のものを登録してオンラインにする準備をすることです。そして「偶然」にも、これら4つのプラットフォームのターゲットはすべて台湾地域のユーザーです。
AaelExChange詐欺の回顧
AaelExChangeは「デジタル資産取引」を謳うプラットフォームで、主にBTC、ETH、XTZ、ETCなどの暗号通貨の取引サービスを提供していました（実際にはそうではありません）。その公式サイトはaaelex.com（現在は閉鎖され逃走済み）で、当時登録されていたMSB番号は31000293020655、登録実体はAaelExChange INCです。
AaelExChangeの運営期間中、公式サイトは主要な検索エンジン（例えばGoogle）には一切登録されていませんでした。これはAaelExChangeが公開されることで自然なトラフィックを獲得しようとしなかったことを非常に示しており、一対一の誘導で人を引き込んで収穫していたことを示しています。
AaelExChangeを引き継いだ：BXLRの登場と逃走
今、GoogleでBXLRを検索すれば、多くの被害者の騙された経験や「資金回収」広告（大抵は2次詐欺です、信じないでください）を目にすることができます。BXLRの公式サイトはlbxlsc.com（現在は逃走済み）、当時登録されていたMSB番号は31000295673436、登録実体はBXLR INCです。
TraderKnowsのBXLRエントリーには、BXLR詐欺を直接体験したユーザーのコメントがあり、彼の話から、BXLRが一度も正規の取引プラットフォームでなかったこと、投資プラットフォームであり、暗号通貨を投入させ、高利貸しと同等の利息で誘引し、小額の利益を出させた後、しばらくしてから投資した金が自分のものではなくなることをはっきりと理解できます。
注：BXLRは現在、ある暗号通貨検索サイト上で「監視中」とマークされています。
同じ技法：REXIQ詐欺再検討
REXIQは、前の二つよりもさらに隠れて行動していました。彼らのホームページを見ると、知らない人はこれが外国為替ブローカーであると本当に思うかもしれませんが、サイトの右上のトレーディングセンターをクリックするだけで、別の世界を見ることができます。まだ古い手口のサイトで、AIマイニングを謳い文句にしています。
REXIQの公式サイトはre222.com（現在もまだ運営中ですが、逃走のカウントダウン中です）、彼らもMSBに登録しており、登録番号は31000300983118、登録実体はREXIQ Incです。
総括
ここまで読んで、まだこれら3つの違いが分からないかもしれませんが、これら3つのプラットフォームのすべての共通点を挙げて説明します。
- ターゲットはすべて台湾市場：これが最も顕著で簡単に見られる特徴です。私たちはこれら3つ（その後に述べるClyptaexを含む）をGoogleで検索しましたが、彼らに関連する検索結果はすべて繁体字中国語で、Facebook、ブログ、Vocusなど台湾地域のユーザーが多いプラットフォームで露出しています。
- すべて暗号通貨取引を装いながら、実際にはいわゆるプロジェクト投資の資金盤行為：ばかげた利益率と小さな出金でユーザーを引き寄せ、プラットフォームは何らかのAIマイニングプロジェクトやAIチップのプロジェクトをしていると主張しますが、これらは私たちが聞いたこともないもので、これら3つがこんなに偶然に、同じような小規模プロジェクトを行っているのは非常に不自然です。
- BXLRとREXIQのウェブサイトドメインは、同じランドスケープ会社から購入されたものです。wayback machineのドメイン調査でそれを知ることができます。
- 全てがMSBライセンスを取得していますが、登録地で企業情報を検索できません：具体的な登録クエリ結果は、サイトの右側の関連企業をクリックし、これら3つのプラットフォームに関する私たちのエントリーから見つけることができます。これら3つの企業（Clyptaexを含む）は地元に実体情報がなく、MSBで許可されたActivitiesも同様です（401 402 404 405 408 409 413 415）。
- ウェブサイトは全て能動的には検索されることがない、ここに来ているユーザーは自分で試せます。これらの詐欺サイトを使ってGoogleでsite:XXX.com（例えばsite:re222.com）を検索すると、これらのウェブサイトは全く検索エンジンでインデックスされていません。TraderKnowsはこれは非常にまれであり、正常なプラットフォームが世界最大の検索エンジンで自分のブランド名を現したくないとは思いません。
Clyptaex：このチームによる最新の詐欺、必ず遠ざかってください
多くの手がかりがClyptaexに向けており、おそらく彼らがこの詐欺団体による最新の詐欺の一部であるべきです。今回は、以前の類似サイトとは異なり、おそらく見たことのないような構成のサイトを持っています。Clyptaexのウェブサイトxxgalaxy.infoは、モバイルに優しい設計で、アプリのような方法で表示されています。
今回Clyptaexは、以前のAIプロジェクトの宣伝を使用せず、ゴールドに狙いをつけています。しかし、注意が必要なのは、ゴールド取引はMSBライセンスの規制を受けないことであり、Clyptaexがおそらく本物のゴールド取引を行っているわけではなく、以前の3つと同様に資金盤の古い手法を再現していることです。
なぜ上記の詐欺がすでに成功して逃げ去った場合でも、MSBライセンスはなぜ役に立たないのか？
結論から言えば、MSBは単に米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に登録されているという情報を示しているだけであり、米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）のMSB登録検索サイトに記載されています。以下は米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の公式声明です。
したがって、MSBライセンスは企業のコンプライアンスと同等ではないため、ましてやこれらの企業はすべて演じさえしない資金盤企業であり、「暗号通貨プラットフォーム」というアイデンティティを装いたくもないのです。
このような詐欺企業を識別する方法は？
- プラットフォームが米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の監督または認証を受けていると主張します。
- プラットフォームの公式ウェブサイトに目立つ位置にMSBライセンスのスクリーンショットを表示します。
- プラットフォームの合法性声明の中で、米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）やMSBライセンスに言及しています。
- MSB登録地ではその企業の実体登録情報を検索することができません。
参考文献：FinCENに関連する詐欺活動の加熱：燃えることを避ける方法
まとめ
これら4つのプラットフォームのうち、Clyptaex（最新）とREXIQ（逃走間近）だけがまだ運営中であり、ターゲットは台湾地域の投資家です。プラットフォームが言う高度な収益を信じないでください。安全は投資の前提条件です。資金を入れる前に、そのプラットフォームの規制、登録、透明性などを確認してから、投資するかどうかを選択してください。
