近年来、パンデミックと世界経済の低迷により、多くの人が経済的な状況に対して不安を感じています。「銀行にお金を預ける＝価値が下がる」との議論がこの不安をさらに煽っています。この不安を給与の増加でカバーすることができない状況で、多くの人は銀行で利息を得るのではなく、預金を投資に回す選択をします。しかし、投資は非常にリスクが高い活動で、リスクは資金を投じた後の損失だけでなく、詐欺に遭う可能性も含まれます。
現在、さまざまな詐欺サイトが産業チェーンを形成しており、詐欺サイトのウェブサイト構築と運営サービスを提供する機関も存在します。彼らにお金を出せば、見た目が非常に専門的なウェブサイトを作成してくれるだけでなく、規制情報や登録情報を偽造してくれることもあり、これでほとんどの投資家を騙すことができます。
トランザクション百科は常に幅広い投資家に様々な詐欺サイトについて啓蒙活動を行っていますが、多くの投資家はそれでも騙されてしまいます。近日、メキシコ出身の投資家Aが詐欺に遭った事例を紹介します。
AはFacebookでBと名乗る女性と知り合いました。Bは香港出身で、家族を訪ねてメキシコに来ており、2年間メキシコに滞在する予定だと主張していました。
その後、二人はオンラインで友人になり、半年間の交流を経て、Bはついに適切なタイミングと感じ、Aをある投資プラットフォームに招待しました。このプラットフォームは当サイトにも記載されており、詐欺サイトの一つですが、残念ながらAは気づくことができませんでした。彼はオンラインの友人の推薦を信じてこのウェブサイトにアクセスしました。そのサイトはFToooです。
この投資プラットフォームに参加した当初、Aはまだ理性を保っており、直ちに大規模な預金を行うことはなく、少額の資金を投資し始めました。この過程でいくらかの利益を得たため、Aはこのプラットフォームへの信頼を高め、徐々に投資額を増やし、収益も増え続け、最終的にメキシコペソで4万ペソ（約17,500人民元）を一度に投資し、収益は184,000 USDT（約130.3万人民元）に急増しました。
この時点でAは資金を引き出して立ち去りたいと考えました。彼は資金引き出しを試み始めましたが、その時プラットフォームは彼に24,000USDTを支払って資金を解放するよう要求しました。以前にも17,000USDTの「経験」があったため、彼はプラットフォームを信じ、手数料を支払いましたが、支払後もプラットフォームは彼に資金を引き出させず、ユーザーがさまざまな費用を支払い続けなければ資金を引き出すことができないという障壁を設け始めました。
この時点でAは何かがおかしいと気づき始めました。彼は弁護士に相談を試み、Victor Hollenderという弁護士に連絡しました。この弁護士は彼に偽のSECウェブサイトを提供し、そこから返金を試みることができると述べました。しかし、Aがそのウェブサイトを開いた時、彼のアカウントが凍結されていることが表示され、1,057 USDTを支払ってアカウントを開設しなければさらに資金を引き出すことができないとされました。
当然のことながら、今回Aは騙されませんでしたが、以前に合計で44,000USDTの巨額を投入しており、アカウントに表示されている184,000USDTは一銭も引き出すことができませんでした。（この時、ウェブサイト上に表示されていたのはUSDではなくUSDTでした）
この間、AはFToooのカスタマーサービスと長時間交渉しましたが、結果は得られませんでした。彼らは様々な角度からAに投資を増やし続けるよう圧力をかけ、そうしなければ資金を引き出せないと主張しました。ここでは、その一部のチャットのスクリーンショットを公開します。
現在、Aはまだ問題解決のための続報を受けておらず、解決策を探し続けています。すべての投資家がこのような状況に遭遇したくないのは当然ですので、Aの被害経験から教訓を得る必要があります。
まず、注意を払うことが非常に重要です。オンラインでの交友は非常に一般的ですが、相手がプラットフォームを推薦し始めたときは特に注意が必要です。投資プラットフォームを選択する際は、複数の調査と確認を行い、安全かつ信頼できるものであることを確認してから資金を投入する必要があります。広告や宣伝によって安易に参加するべきではありません。
次に、証券会社にとって規制は必須です。必ず現地の規制サイトで規制情報を確認できるようにしてください。そうすれば、問題が発生した場合に関連機関や管理者に連絡を取ることができます。
最後に、お金が関わる場合は常に慎重に行動する必要があります。預金や引き出しを行う際には、よく考えてから決定するべきです。Aは自己訴える弁護士二号によって要求された費用を支払うことを拒否しました。これにより、急がば回れの状況で再度騙されることを避けることができました。
