最近、TraderKnowsは、多くのユーザーからの苦情を受け取っており、Ordefoco Asset Managementという名の機関が高リスクの投資詐欺活動に関与している疑いがあり、その運用方法が近年頻繁に出現している「パッケージ化されたメンター型」詐欺の手口に非常に似ており、主にポルトガル語を使用するユーザー層を対象に展開されています。
ユーザーの反映によれば、Ordefoco Asset Managementは外部に対し、専門的な資産管理または投資コンサルティング機関であると称し、経験豊かな投資アドバイザーチームを抱え、ソーシャルプラットフォームやプライベートチャットを通じて潜在的な投資者にその投資プランを勧誘しています。しかし、多くの苦情者は、このプラットフォームが展示している核心的な「メンター人物」が架空の人物である可能性が非常に高いと指摘しています。
多くの苦情において、ユーザーは紹介されたという二名のいわゆる投資専門家――Elliott BranmerとDean Corvettが言及されています。苦情者は、自主的な調査の結果、これら二名の人物の公開情報はどの権威あるチャンネルでも検証不可能であり、彼らが使用している肖像写真がAI生成と思われ、実在して確認可能な個人背景が存在しないと述べています。
苦情内容によれば、これらの「メンター」は通常、専門的な投資アドバイザーとして、ポルトガル語でユーザーと長期にわたりコミュニケーションを行い、所謂の市場分析、投資戦略及び操作の提案を共有し、徐々に信頼関係を築いて、Ordefoco Asset Managementの専門的なイメージを強化します。
信頼が構築された後、ユーザーはOrdefoco Asset Managementが促進する投資プロジェクトに参加するよう誘導されます。関連プロジェクトはしばしば高収益、低リスク、安定したリターンと特徴づけられ、あるユーザーは初期のアカウント画面で資金と収益が持続的に成長しているのを見て、さらなる追加投資金を誘われました。
しかし、ユーザーが出金申請を試みると、問題が発生します。多くの苦情者は、Ordefoco Asset Managementが出金の際に多くの障害を設けており、遅延処理、追加条件、追加の費用の要求などが含まれ、出金申請を提出後、関連する「メンター」とのコミュニケーションが明らかに減少し、さらには完全に失踪してしまう場合があると述べています。
苦情者たちは、Ordefoco Asset Managementの全体的な運用手法が典型的な高リスク投資詐欺の特徴を示していると認識しています。具体的には以下が含まれます：
- AI生成の架空人物を使用して信頼性を高める
- 特定の言語グループ（ポルトガル語ユーザー）を対象にした精密な案内
- 長期にわたり私的なコミュニケーションを通じて信頼を築く
- 重要な段階で資金の引き出しを制限または遮断する
TraderKnowsは、Ordefoco Asset Managementに関連するユーザー苦情を確認し、記録しました。金融情報および評価プラットフォームとして、TraderKnowsは投資サービスを提供せず、個々のケースに対して法的定義付けを行うものではありませんが、ユーザーの苦情や公の情報を開示し、公共が潜在的なリスクを識別するのを支援します。
Ordefoco Asset Managementに関する苦情は再び投資家に対し、「メンターキャラクター」に依存し、確認不可能な身元を持ち、異常な利益を約束する投資プラットフォームに対しては高度に警戒する必要があることを思い起こさせます。業界内では、チームの背景が不透明、人々の身元が検証困難、そして出金の際に明らかな障害が存在するプラットフォームは、全て高いリスクがあると一般的に認識されています。
TraderKnowsは投資家に対し、Ordefoco Asset Managementのような投資機関と接触する際には理性的であり、プラットフォームの主体的情報及び人物の真実性を十分に確認し、高収益の約束によって潜在的なリスクを無視しないようにと勧告しています。
