金融展示会で横断幕に晒されたPGM──PTFXの「新しい皮膚」がやらかした悪事を一挙公開

3月27日に香港で開催されたある金融為替博覧会において、複数の為替プラットフォームが「横断幕」で攻撃を受けました。TraderKnowsはその中の一つを暴露します。そのプラットフォームの前身を聞けば、皆さんも馴染みがあるでしょう。無実の投資者百万人が千万単位の資金を巻き込まれたプルトン外為です。今回、暴露されているのはプルトン外為が新たに作り出した資金スキームPGMです。

PGMは本当に監査を受けているのか？なぜこうしたことが起こるのか？

PGM（正式名称：PRIMETIME GLOBAL MARKETS）はAFSLライセンスを持っていると称しています。実際にオーストラリア証券投資委員会（ASIC）で確認できますが、これはPGMの囮にすぎません。このライセンスは投資者の安全を保証できるのでしょうか？TraderKnowsが一つ一つ解明していきます。

こちらがPGMのAFSLライセンスです。PGMの企業名、ライセンス番号、発行日など詳細情報が挙げられています。非常に充実しており、AFSLライセンスは企業または個人がオーストラリアで特定の金融サービスを提供する際に監査基準を満たすことを確認します。

これを見るとPGMは正当だと思えるかもしれませんが、最後の許可されたライセンス所有者が経営する金融サービスの項目、つまり最後の一行のところをよく見てください。このライセンスは預金や支払いの金融商品に制限があり、事業範囲は卸売顧客に限定されています！！！

つまり、PGMが中国で個人投資家を大々的に引きつけているのは、実は過剰な経営なのです。

さらに、オーストラリアの裁判所はすでに判定を下し、ASICが監査するブローカーは中国の顧客へのサービスが禁止されています。これはPGMのような企業がASICの監査の名を借りて、無数の無実の投資者の資金を奪取してきたからです。したがって、PGMのAFSLライセンスが小口顧客向けサービスを許可していないにも関わらず、中国での資金徴収は不正行為です。

原文リンク：https://financefeeds.com/asic-regulated-brokers-should-not-serve-customers-in-china-australian-court-rules/

横断幕で露骨に非難され、サイトも閉鎖、PGMは悪事の限りを尽くす

3月27日に開催されたある金融為替博覧会で、スポンサーのPGMは当然参加し、専用の展示ブースを持ちました。博覧会の流れを利用して投資者を引き付けようとしましたが、来たのは怒りに満ちた投資者たちでした。なぜPGMは中国各地の投資者を一体化させ、遠方からも来て横断幕を掲げさせるような悪事を働いたのでしょう？しかもバイリンガルの横断幕でした。

大手プラットフォームやTraderKnowsのコメントを見ると、ほぼ全てが出金不能についてです。さらに詳細な事情を語るユーザーもいます：2024年12月30日、PGMで異常な取引が発生し、多くの顧客に損失を与えました。顧客が出金を試みると、PGMは口座を凍結し、15営業日以内に解除することを約束しました。しかし、期限を過ぎても口座は解除されず、新規顧客の入金が必要だとされました。顧客はPGMを資金スキーム操作だと疑い、違反証拠を求めましたが、PGMは提供できず、最終的に被害者の口座を永久凍結しました。

今や全ネットでPGMが非難されています。PGMが博覧会に参加するのも不思議ではありません。

百万投資者に被害を与えたプルトン外為、PGMの悪名高い過去

この詐欺事件はすでに時間が経過しており、TraderKnowsではインターネットから情報を集めることで、この詐欺の状況を可能な限り再現します。

PTFXプルトンは2016年に中国市場に進出し、インドネシアの監査を受けていると称していましたが、公然の事実としてインドネシアは外為を監査しておらず、プルトン外為は商務省のウェブサイトで確認できると述べましたが、中国駐インドネシア参事官室の回答で否定されました。

それでもプルトン外為は巧妙なマルチ商法と宣伝手法で、3年間に170万人以上の会員を獲得しました。しかし、詐欺は最終的には露見します。2018年以降、一部の投資者が様々なプラットフォームでプルトン外為を報告し始め、2018年3月23日に福州市台江刑事捜査部がプルトン外為詐欺事件の調査を始めました。

2019年、プルトン外為という「時限爆弾」はついに爆発し、2019年12月19日夜、プルトン外為の会員に広範囲の爆倉が発生し、無数の投資者の資金が一夜にして帳簿に記録された負債に変わりました。

翌日、プルトン外為は「異常データ」と称して正当化し、後でインドネシアの監査部門がプルトン外為に監査がないことを述べたとき、会長のイヴァンは投資者に「もう少し時間をくれ（逃げる時間）」と直接訴えました。

投資者はそうした口車に乗らず、警察に通報することを選びました。2019年12月26日、反詐欺ネットワークは現在、警察がPTFXについて捜査を進め、PTFXの主要メンバーが福建、江西などで逮捕されたと発表しました。

爆倉事件後、2020年3月17日にプルトン外為は公式にサイトの閉鎖を宣言しました。

2020年7月30日、福建省三明市梅列区の人民法院は「PTFXプルトン外為が『外為取引』の名を借りて金融マルチ商法を実施した」という事件で、「組織、指導マルチ商法活動罪」として公開審理を開始しました。こうして当時大きな話題となったプルトン外為事件は終息し、傷心の投資者を多く残しました。

結びにかえて

以上から、PGMはASICの監査を名ばかり掲げた資金ピラミッドであることが分かります。現在もPGMのサイトは運営されています。投資者はこのプラットフォームから距離を置き、次なる詐欺に直面した際には目を光らせて、注意深く見極めていただきたいです。TraderKnowsは心から詐欺のない世の中を望みます。