Topxbtsは、外国為替、暗号通貨、バイナリーオプション取引サービスを提供するプラットフォームであり、ウェブサイトのドメイン名はtopxbts.comです（Whoisでの調査によると、このドメインは2024年6月28日に登録されました）。公式サイトの公表情報を確認したところ、このプラットフォームには実在の会社実体はありません。
会社背景
公式サイトの公表情報によれば、このプラットフォームは自称、アメリカに本拠を置く非公開のグローバル企業であり、親会社のTopxbts Plcは100年以上の歴史があり、世界最大手の企業の一つとされています。このプラットフォームは2012年に設立され、より多くの人々が投資市場に参入し、財務の自由を実現することを目的としています。
- 2013年、会社はイノベーションプロジェクトへのスポンサーシップを開始し、徐々に複数のプライベートエクイティファンドに拡大しました。
- 2014年、会社はファンド管理モデルを調整し、専門性とプライバシーを確保するためにプライベートクローズドファンドを導入しました。
- 2015年、会社はインフラ改革を行い、流動性、クリアリングエンジン、制度的枠組みを強化し、小売市場へのサービスを提供しました。
- 近年、会社はFacebookなどのソーシャルメディアを活用してビジネスを拡大し、国際的な投資家をより多く引き付けています。
親会社が100年以上の歴史を持ち、世界最大の企業の一つと宣言しているにもかかわらず、公開ルートを通じて関連する会社背景情報を見つけることはできませんでした。また、このプラットフォームはLinkedIn、Facebook、Instagram、Twitter、YouTubeなどの主要なソーシャルメディア上に公式アカウントを開設しておらず、その点で公式サイトの説明内容と明らかに矛盾しています。
コア事業
Topxbtsのコア事業は主にファンド管理サービスで、トレーダーの資金を管理しています。プラットフォームは短期および長期の投資プロジェクトを運営しており、資金の安全性と高いリターンを強調しています。プラットフォームはその事業が複数の国に及び、アメリカでは投資家補償基金（ICF）に加入し、ヨーロッパでは契約資格を有していると主張しています。
しかし、アメリカには「投資家補償基金（Investor Compensation Fund, ICF）」という機関は存在せず、アメリカの投資家保護は主に証券投資者保護公社（SIPC）によって提供されています。
規制情報
このプラットフォームは公式サイトでアメリカ政府の承認を受け、完全に登録・規制されていると主張しています。同時に、イギリス金融行動監視機構（FCA）の認可と規制を受けていると述べています。
しかし、アメリカ証券取引委員会（SEC）やイギリス金融行動監視機構（FCA）の公式サイトでTopxbtsの関連規制記録を見つけることはできませんでした。
さらに、プラットフォームは不明瞭なイギリス会社登録証明画像を表示していますが、画像横の説明文では、この会社証明書の会社はCoinbasetrade-holdingfx Ltdであり、登録番号は07309208となっていますが、イギリス会社登記局の公式サイトで確認したところ、この登録番号は実際にはETRADE SOLUTIONS LTDに対応しています。
投資計画
TopxbtsはPricing、Weekly Pricing、Monthly Pricing、NFP、Bitcoin Crypto Plansの5種類の投資計画を提供しています。各計画は異なるリターン率を約束し、いずれも返金保証（Money Back Guarantee）と24時間のカスタマーサポートを提供すると主張されています。以下に一部の計画内容を示します：
Pricing
- Starter Plan（$1,000+）：予想リターン率（ROI）：30% - 40%；取引手数料：10%
- Master Plus Plan（$5,000+）：予想リターン率（ROI）：40% - 50%；取引手数料：10%
- Premium Plan（$20,000+）：予想リターン率（ROI）：50% - 60%；取引手数料：10%
- Ultimate Plan（$50,000+）：予想リターン率（ROI）：60% - 70%；取引手数料：10%
- Corporate Plan（$100,000+）：予想リターン率（ROI）：70% - 80%；取引手数料：10%
Weekly Pricing
- Starter Plan（$3,000+）：予想リターン率（ROI）：20% - 25%；取引手数料：5%
- Master Plus Plan（$5,000+）：予想リターン率（ROI）：25% - 30%；取引手数料：5%
- Premium Plan（$10,000+）：予想リターン率（ROI）：30% - 35%；取引手数料：50%
Monthly Pricing
- Starter Plan（$1,000+）：予想リターン率（ROI）：30% - 40%；取引手数料：10%
- Master Plus Plan（$10,000+）：予想リターン率（ROI）：40% - 50%；取引手数料：10%
NFP
- Starter Plan（$10,000+）：予想リターン率（ROI）：105% - 124%；取引手数料：5%
- Ultimate Plan（$100,000+）：予想リターン率（ROI）：150%；取引手数料：10%
Bitcoin Crypto Plans
- Basic Crypto（BTC 1 - 1.5）：予想リターン率（ROI）：65% - 70%；取引手数料：10%
- Pro Crypto（BTC 30+）：予想リターン率（ROI）：90% - 95%；取引手数料：10%
出金/入金
Topxbtsは銀行振込、PayPal、Neteller、Skrill、MoneyGram、MasterCard、Bitcoin、Western Union、Perfectmoneyなど多様な入金方法をサポートしていると主張しています。
出金はアカウントを通じてリクエストを提出するか、アカウントマネージャーに連絡する必要があり、関連書類での審査が必要です。財務部門が出金リクエストを処理した後、月末に送金され、最低出金残高は70ドルが必要です。
会社住所と企業職員
公式サイトは会社運営の住所を1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USAとしています。しかし、調査の結果、この住所は複数の会社がオフィススペースを借りている共有オフィスビルであり、Topxbtsの情報は見つかりませんでした。プラットフォームは会社メンバー情報も提供せず、公開ネットワーク上で関連職員の資料を見つけることもできませんでした。
ウェブサイトのトラフィックとテンプレート
Semrushによると、topxbts.comの月平均訪問数は100回未満で、ほとんどユーザーがいません。同時に、このウェブサイトはInvest Capital Exchange、autofxearners、Fxtradingremedyなど複数の詐欺サイトと同一のテンプレートを使用しており、これらのウェブサイトはほぼ同一のコンテンツで、詐欺サイトの間違いなく大量生産された可能性があります。
ユーザー評価とブランド露出
Topxbtsに関するユーザー評価はほとんどなく、また、プラットフォームはScamAdviser、Scam Detectorによって高リスクの詐欺プラットフォームとしてリストされています。それに加えて、プラットフォームは何らのニュース報道やその他のメディア露出も見られません。
連絡先
公式サイトは三つの連絡方法を提供しています：電話（+1(347) 9708-530）、Whatsapp（+1 214-609-9681）、電子メール（[email protected]）。
リスクレポート
確認結果に基づき、このプラットフォームには以下のリスクがあります。
- 虚偽の会社背景：公式サイトに述べられている100年の歴史や世界最大の企業の一つという背景には証拠がありません。
- 規制情報の欠如：SEC、FCAなどの金融規制機関の公式サイトで関連する規制記録が見つかりません。
- 投資計画の異常：投資計画は市場の正常なレベルを大幅に超えた高リターンを約束しており、ポンジースキームの疑いがある。
- 資金の流動性の不透明性：具体的な収益モデルが公表されておらず、新しい投資家の資金を使ってのリターン支払いに依存している可能性がある。
- 返金保証の虚偽：実際には果たせない「返金保証」を提出しており、投資家のリスクを増大させている。
- 出金の困難：引き出しの過程で制限に直面し、投資資金の出金が難しい可能性がある。
- リスク提示の欠如：投資リスクについて言及しておらず、「利益を得て損失がない」という誤解を与えており、投資家を誤導する可能性がある。
- 会社情報の虚偽：会社住所、企業メンバー情報は確認不能であり、プラットフォームは実在する実体がある可能性が低い。
以上の点から、Topxbtsは極めて高い投資リスクがある可能性があり、投資家は警戒を強めるべきです。
