목요일 늦은 시각 제출된 수정된 소송 서류에 따르면, 전 시티그룹 전무 이사는 은행의 리스크 관리 상황에 대해 연방 규제 기관을 오도하는 것을 거부하여 해고당했다고 주장하며, 시티그룹 최고 운영 책임자를 고의적 사기 행위로 고소했습니다.
Kathleen Martin은 최고 운영 책임자인 Anand Selva가 "통화 감독국을 속이기 위해 시티의 지표를 잘못 보고하려 했다"고 말하며, 이는 은행이 2020년에 체결한 400만 달러의 합의에서 리스크 관리 부족 문제를 해결한 것처럼 보이게 하려는 의도라고 주장했습니다.
Manhattan 연방 법원에 제출된 수정된 소장에서 Martin은 Selva가 정확한 정보를 보고하면 "우리가 매우 나빠 보일 것이다"라고 우려했다고 거듭 강조했습니다.
Martin은 성공적인 허위 보고로 주주와 대중을 속일 수 있으며, 실패하면 이 미국에서 세 번째로 큰 은행에 “막대한 법적 및 재정적 영향”, 심지어 “중대한 추가 벌금”을 초래할 수 있다고 지적했습니다.
수정된 소장은 시티그룹의 준수 문제와 관련하여 구체적인 예를 추가했습니다.
여기에는 7월 10일 통화 감독국과 연방 준비 제도 이사회가 은행이 2020년에 발견된 문제 해결에 있어 “진전 부족”으로 인해 부과한 1억 3,560만 달러의 벌금도 포함되었습니다.
이 벌금은 시티그룹을 더 간소화하고 규제 오류를 정리하는 것을 최우선 과제로 삼아온 최고 경영자인 Jane Fraser에게 최근의 타격입니다.
