인도는 최근 암호화폐 거래소에 대한 규제를 강화하고 있다. 금융 정보 부서(FIU)는 바이낸스, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, Bitfinex을 포함한 아홉 개의 외국 가상 디지털 자산 서비스 제공업체에 준수 통지를 발송하여, 이들 회사가 인도에서 불법적으로 운영하며 반(反)자금 세탁 규정을 위반했다고 지적했다.
인도 정부의 보도 자료에 따르면, 전자 및 정보 기술부는 이러한 거래소의 웹사이트를 차단하여 인도 사용자의 접근을 막을 것이다. 이는 인도가 암호화폐 거래소에 대해 이러한 규모의 차단 조치를 취한 첫 번째 사례이다.
인도 재무부는 올해 3월 모든 암호화폐 기업에 인도의 반자금 세탁 기관인 금융 정보 부서(FIU)에 등록하고 관련 반자금 세탁 규정을 준수하라고 요청했다. 이는 암호화폐 기업이 고객을 알기(KYC) 조치를 포함한 일련의 검증 절차를 실행해야 함을 의미한다.
현재까지 31개 암호화폐 회사가 인도의 금융 정보 부서에 등록했다. 그러나, 인도 정부는 여전히 많은 인도 고객을 서비스하는 몇몇 해외 회사들이 인도의 반자금 세탁 및 반테러 금융 프레임워크를 준수하지 않고 있다고 지적했다.
인도 정부는 인도 내에서 운영되는 모든 디지털 자산 서비스 제공업체, 그것이 인도 내부이든 외부이든, 특정 규제 요구사항을 준수해야 한다고 강조했으며, 이에는 금융 정보 부서에 등록하고 반자금 세탁 규정을 준수하는 것이 포함된다.
인도는 암호화폐에 대해 일관되게 보수적인 태도를 취해 왔으며, 암호화폐 수익에 대해 주식이나 다른 투자보다 훨씬 높은 30%의 자본 이득세를 부과했다. 또한, "반자금 세탁법"은 등록된 기업이 그들의 고객의 자세한 정보와 관련 거래 문서를 알아야 한다고 규정한다.
이번 정부의 조치는 분명히 암호화 산업이 지금까지 가지고 있던 탈중앙화라는 관점과 어긋난다. 인도 중앙은행 총재는 암호화폐를 투기성 도박 활동이라고 불렀으며, 인도 총리 나렌드라 모디도 암호화폐에 대한 전 세계적인 규제의 필요성을 강조했다.
인도 정부의 이러한 일련의 조치는 암호화폐 산업에 대한 엄격한 규제 태도를 보여주며, 전 세계 암호화 시장에 영향을 미칠 수 있다. 인도가 전 세계적으로 암호화폐 사용에서 선도적 위치에 있음에도 불구하고, 정부의 엄격한 규정은 이 분야에서의 추가 발전을 제한할 수 있다.
