3월 27일에 개최된 금융 전시회에서 놀라운 장면이 펼쳐졌습니다. 고디 그룹은 스폰서로 참석했지만, 투자자들에 의해 자금을 출금하지 않는다는 현수막이 공개되어 사건이 현장에서 계속 확산되었습니다. 이를 본 사람들과 미디어는 모두 휴대폰을 꺼내어 이 불편한 순간을 기록했습니다.
고디 그룹 유한회사 전신-다수인 그룹 유한회사
이러한 권리 주장은 고디 그룹의 비즈니스 활동에서 처음 나타나지 않았습니다. 이미 2021년에 고디 그룹(Golden Group Consulting Limited, 약칭 Golden Group)은 현재의 회사 이름이 아니라 "다수인 그룹 유한회사"로 알려졌으며, 등록 주소는 홍콩 고슬러 스트리트 166-168번지 신화 금융 빌딩 7A입니다.
원문 링크: https://www.facebook.com/groups/1857570904552779/
초기 자금 시장 유도 금융 사기
다수인 그룹 유한회사는 예전에 다수의 "고객 거래 유도" 상황이 있었습니다. 2019년에 고객 매니저 장씨가 소셜 플랫폼을 통해 런던 금 거래와 관련된 이익 기록과 사치 생활을 자주 게시하였으며, 긍정적인 에너지를 담은 글과 일상 비디오를 공유하면서 점차 피해자들과 신뢰 관계를 구축했습니다.
그 후 홍콩 금 투자라는 명목으로 피해자들을 특정 기업 계좌로 자금을 송금하도록 유도하고, 계좌를 관리하는 것처럼 계좌의 조작 권한을 획득했습니다. 초기에는 계좌에서 소폭의 이익이 나타났지만, 피해자가 전략을 조정하려고 했을 때 해당 인물은 자의로 고빈도 역방향 거래를 진행하여 단기간에 자금이 몇 백 달러로 급감했습니다. 피해자는 여러 번 리스크를 조절해 달라고 요구했지만 이를 무시하고 계속해서 금액을 늘려, 결국 큰 손실을 초래했습니다.
이 회사는 허위로 낮은 리스크와 높은 수익 및 독점적 투자 전략을 내세워 고객에게 브로커의 계좌 조작 권한을 부여하도록 유도하고, 고빈도 악의적 거래를 통해 단기간에 고객의 자금을 불법으로 침탈했습니다. 이후 중개 수수료와 헤지 차익 거래 등의 방식을 통해 손실을 회사 이익으로 전환하는 전형적인 금융 사기 수단입니다.
초기 노출 후 개명 - 홍콩 고디 그룹 유한회사
소셜 미디어에서 다수인 그룹 유한회사에 대한 노출이 많아지며, 사업 라인이 영향을 받자 홍콩 고디 그룹 유한회사로 개명하고 계속 사업을 진행했습니다. (다수인 그룹 유한회사는 이미 해산)
계속 변경되는 도메인 주소
사업 기간 동안 도메인과 서버를 자주 변경했고, 홍콩 다수인 플랫폼은 시스템 기술 업그레이드를 구실로 하여 원래 그룹과 관련이 없다고 주장하며, 새로운 웹사이트를 생성하여 이전 거래 기록과 고객 자금 흐름을 강제로 분리하려 했습니다. 이는 사실상 '금선탈각' 수법으로 고객의 자금을 불법적으로 이전하고 플래폼의 운영 흔적을 소멸시키려는 목적으로, 거짓 기술 업그레이드를 내세운 이차 돈세탁과 증거를 소멸하는 행위입니다.
고디 그룹 유한회사 전시회 현수막 사건
비슷한 사기 행위가 끊임없이 발생하여 오늘날까지 고디 그룹 유한회사는 회사명을 변경한 후에도 금융 비즈니스를 계속하고 있습니다. 3월 27일에 개최된 금융 전시회에서 일부 불만을 품은 고객들은 전시회 현장에서 "고디 그룹은 돈을 주지 않는다, 내 피와 땀의 돈을 돌려줘라"라는 현수막을 들었습니다. 이 행동은 참석한 관중과 미디어의 광범위한 주목을 받았습니다.
보도에 따르면, 항의한 고객들은 고디 그룹 플랫폼에 투자했지만 오랜 시간 동안 자금을 성공적으로 출금하지 못해 심각한 경제적 손실을 입었다고 밝혔습니다. 일부 고객은 고디 그룹과 여러번 소통 시도를 했으나 출금 문제를 해결하지 못했으며, 여전히 효과적인 응답을 받지 못했습니다. 고객의 감정은 점점 더 격해져 회사의 행위가 그들의 자금 안보에 심각한 영향을 미쳤다고 주장하며, 고디 그룹에 즉시 투자 자금을 돌려달라고 요구했습니다.
항의 현장은 매우 혼란스러웠고, 많은 관중이 휴대폰을 꺼내어 이 격렬한 항의 장면을 기록했습니다. 휴대폰 렌즈가 고정됨에 따라 항의의 감정이 더욱 격화되었고, 더 많은 참석자들이 구경을 시작하여 장면이 상당히 충격적으로 변했습니다.
일부 목격자들은 고객들의 감정이 매우 격렬하며, 이 항의가 단순히 고디 그룹에 대한 불만이 아니라 금융 산업의 투명성과 성실성을 요구하는 것이라고 전했습니다.
현장 비디오 공개
고디 그룹 측은 아직 항의 사건에 대해 공개적으로 응답하지 않았습니다. 이번 사건은 광범위한 논의를 불러일으켰고, 많은 투자자들이 회사의 자금 처리 방식과 고객 서비스의 투명성과 규제 준수성을 의문을 갖게 되었습니다. 이 사건은 분명 고디 그룹의 명성과 고객 신뢰에 영향을 미쳤으며, 이후 이 위기를 어떻게 대응할지는 회사 경영진에게 큰 시험이 될 것입니다.
현재 이 사건이 더 큰 규모의 집단 소송이나 규제 기관의 조사를 초래할지 여부는 확실하지 않습니다.
위험을 주의하세요
경고: 고객들은 투자 방식을 선택할 때 반드시 브로커가 합법적인지 조사해야 하며, 다양한 자료 정보들을 구분하고, 정보가 투명한 도구를 사용하여 투자 위험을 최대한 줄여야 합니다.
