리더 외환은 또 다른 인공지능 광고로 범죄 활동을 하는 자금판입니다. 이른바 MOPAI 인공지능 거래 시스템으로 무지한 투자자를 속이기 시작했습니다.
많은 투자자들이 자금판(폰지 사기)이 무엇인지 알고 있으며, 심지어 많은 참여자들이 프로젝트가 자금판임을 알면서도 행운을 바라며 참여합니다. 하지만 대부분의 사람들은 자금판 참여의 법적 결과를 잘 모르기 때문에 결국 경찰에 체포될 때 후회합니다. 이 글의 포인트는 리더 외환의 사기를 폭로하는 것이 아니라(너무 저급하고 구멍이 많아서, 이해가 안 되면 사법 기관에 전화해 상담하면 바로 알 수 있습니다.), 리더 외환에 참여한 사람들에 대해 법적 지식을 널리 알리는 데 있습니다.
먼저 자금판 참여자에는 누가 있나 알아봅시다.
- 리더 외환의 최고 층, 프로젝트 발기인
- 리더 외환의 중간 관리자, 각 도시 팀장
- 리더 외환의 하층 지역 소규모 팀장
- 최종 투자자들
우리는 우선 최고층, 리더 외환의 발기인에 대해 이야기해봅시다. 리더 외환은 대체로 싱가포르와 말레이시아인에 의해 시작된 자금판으로 추정됩니다. 그들의 공식 웹사이트에서 홍보하는 강사들도 대부분 이 두 나라에서 옵니다. 결국 말레이시아도 자금판의 대본영입니다. 일반적으로 공개된 자리에서 만날 수 있는 프로젝트 리더들은 대부분 대외적으로 나서는 인물들이며, 실제 뒤에서 조종하는 주인은 얼굴을 내밀지 않습니다. 리더 외환의 여러 공식 계정에서 강연하고 홍보하는 이른바 리더 아시아태평양 지역 마케팅 이사, 판 청희(가명일 수도 있음)는 바로 그런 대리인으로, 프로젝트가 무너지면 보상금을 받고 책임을 지게 됩니다.
리더 외환의 중간 관리자, 각 도시의 팀장들. 이 사람들이 가장 혐오스러운데, 개인의 욕심을 위해 법을 어기고 수많은 사람들이 가정을 잃고 목숨을 잃게 합니다. 이들 또한 가장 위험합니다. 결국 싱가포르와 말레이시아의 큰 주인이 돈을 벌면, 이런 리더 외환의 작은 조직원들의 죽고 사는 문제에 신경 쓰지 않을 거예요. 중국 판례문서네트워크에서는 푸던 외환과 해외 국제 등 과거의 큰 자금판 사건들이 올해에 잇따라 판결되었습니다. 체포된 대부분은 이들 도시 팀장들이었습니다.
리더 외환의 하층 지역 소규모 팀장, 이 사람들은 아마도 직급 자체가 낮아 리더 외환의 운영 로직이 무엇인지 잘 모를 겁니다. 수익이 있다고 해서 친척이나 친구를 계속 이 자금판에 참여하도록 하지만, 그 무형의 순간에도 이들 역시 범죄 행위를 하고 있습니다. 결국 이 사람들에게 기다리고 있는 결과는 친구들의 배신과 빚더미입니다.
마지막으로 가장 무고한 최종 투자자들에 대해 이야기해 보겠습니다. 이 사람들은 아마도 주변의 친구나 친척에게 리더 외환 투자가 좋다고 듣고, 친구나 친척을 믿고 돈을 투자했을 겁니다. 결국 이 사람들의 결과는 가장 비참합니다. 친구도 잃고, 친척도 등을 돌리고, 돈도 잃었습니다. 하늘이 도와주지 않고, 땅도 도와주지 않습니다.
그렇다면 리더 외환과 레이트 비즈니스 스쿨에 참여한 사람들은 구체적으로 어떤 법을 위반했나요? 최종적으로 얼마나 형을 선고받게 될까요?
- 불법 영업, 우선 외환 보증금 사업은 대륙에서는 불법이며, 투자자의 권리는 법적으로 보호받지 못합니다. 리더 외환의 운영자, 그 팀장들과 프로젝트 리더들은 불법 영업에 해당합니다. 그렇다면 얼마나 형을 받게 될까요?
- 정황이 심각한 경우, 5년 이하의 유기징역 또는 구류를 선고받고, 불법 소득 금액의 일부 또는 5배 이하의 벌금을 부과합니다;
- 정황이 특히 심각한 경우, 5년 이상의 유기징역을 선고받고, 불법 소득 금액의 일부 또는 5배 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수합니다.
법적 근거: 《중화인민공화국 형법》 제225조
【불법 영업죄】국가 규정을 위반하여 다음 중 하나의 불법 영업 행위를 하여 시장 질서를 교란하고, 정황이 심각한 경우, 5년 이하의 유기징역 또는 구류를 선고받고, 불법 소득 금액의 일부 또는 5배 이하의 벌금을 부과하며, 정황이 특히 심각한 경우, 5년 이상의 유기징역을 선고받고, 불법 소득 금액의 일부 또는 5배 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수합니다:
（일）허가 없이 법률, 행정 규칙이 규정한 전매, 전매 물품 또는 기타 제한된 물품의 매매;
（이）수출입 허가증, 수출입 원산지 증명서 및 기타 법률, 행정 규칙이 규정한 영업 허가증 또는 승인 문서의 매매;
（삼）국가 관련 주관 부서의 승인 없이 불법적으로 증권, 선물, 보험 업무를 영업하거나, 불법적으로 자금 결제 정산 업무를 하는 경우;
（사）기타 시장 질서를 심각하게 교란하는 불법 영업 행위.
2. 불법적으로 대중으로부터 예금을 징수하는 것, 리더 외환과 레이트 비즈니스 스쿨은 어떠한 금융 자격도 없으며, 해외 감독을 어떻게든 끌어들이지 마십시오. 중국에서 리더 외환과 레이트 스쿨은 합법적이지 않습니다. 일반 대중으로부터 예금을 불법적으로 징수하는 혐의가 있습니다.
법적 근거:《중화인민공화국 형법》 제176조금융 질서를 교란하여 불법적으로 일반 대중으로부터 예금을 징수하거나 변형하여 예금을 징수하는 경우, 3년 이하의 유기징역 또는 구류를 선고받고, 2만 위안 이상 20만 위안 이하의 벌금을 부과합니다; 금액이 크거나 기타 심각한 정황이 있는 경우, 3년 이상 10년 이하의 유기징역을 선고받고, 5만 위안 이상 50만 위안 이하의 벌금을 부과합니다.
그 팀장들, 계속해서 리더 외환과 레이트 비즈니스 스쿨에 사람을 끌어들이는 지상 광고들, 여러분은 이것을 보고도 여전히 리더 외환을 위해 목숨을 걸 겁니까?
