바이낸스 창립자 자오창펑, 사임에 동의하다. 바이낸스, 총 43억 달러 벌금 지불에 동의하다
바이낸스 CEO 자오창펑(CZ)이 미국 법무부의 고발을 인정하며 사임하고, 43억 달러의 화해금으로 바이낸스의 안정적인 운영을 이어가게 되었습니다. CZ는 바이낸스의 대다수 지분을 유지하되 회사 내 고위직을 맡지 못하게 됩니다.
미국 법무부, 바이낸스에 대한 혐의 제기
11월 21일 발표된 문서에서, 바이낸스는 자금세탁 방지 법규 위반, 무면허 송금업 운영, 미국 제재 규정 위반 등 세 가지 혐의로 기소되었습니다. 바이낸스는 25억 달러를 몰수당하고 18억 달러의 형사 벌금을 지불하게 됩니다. 43억 달러의 벌금에는 미 재무부 금융범죄집행네트워크에 지불하는 34억 달러와 재무부 제재부서에 지불하는 9.68억 달러가 포함됩니다.
법무부에 따르면, 자오창펑과 다른 이들은 "은행 비밀법"을 위반하고 효과적인 자금세탁 방지 계획을 시행하지 않으며, "미국 경제 제재를 고의로 위반하고, 미국법이 요구하는 통제 조치를 시행하지 않은 채 미국 시장에서 고의로 이익을 취했다"고 지적되었습니다.
바이낸스의 자금세탁 의혹 출처
9월 법무부가 바이낸스에 모든 데이터를 제출하라고 요구할 때, DOJ는 이미 바이낸스의 자금세탁 사안을 조사 중이었습니다. 미국 법무부에 따르면, 조사가 시작된 이래 바이낸스는 일부 자금세탁 방지(AML) 및 제재 규정을 위반했습니다.
미국 법무부가 발표한 법정 문서에 따르면, 2017년 8월부터 자오창펑과 몇몇 직원들은 "의도적으로 화폐서비스업체로 등록하지 않았다". 이들 고위직은 "효과적인 자금세탁 방지 계획을 시행하고 유지하지 않음으로써 고의로 은행 비밀법을 위반했으며, 미국이 '국제긴급경제권한법'에 따라 발표한 경제 제재를 고의로 위반했다"고 밝혔습니다.
미국 검찰은 바이낸스 CEO 자오창펑이 사임을 발표하고 미국의 자금세탁 방지법과 제재법 위반을 인정했으며, 미국이 테러 조직으로 지목한 10만 건 이상의 의심스러운 거래를 보고하지 않았음을 인정했다고 말했습니다. 여기에는 하마스, 알카에다, 이라크와 시리아의 이슬람국가가 포함됩니다.
미국 재무부는 바이낸스의 위반 행위가 테러리스트와 의심스러운 거래를 방지하고 보고하지 못한 것을 포함한다고 말했습니다. 법정 문서에 따르면, 바이낸스는 적어도 110만 건의 관련 거래를 허용했으며, 그 금액은 8.98억 달러 이상이며 이란 고객을 포함합니다.
자오창펑CZ, 혐의를 인정하고 벌금 지불하며 합의 달성
자오창펑은 11월 21일 오후 시애틀 연방 법원에서 출석하여 방어를 제시했습니다. 그는 미국의 자금세탁 규정을 위반한 죄를 인정하고 CEO직을 사임하며, 총 43억 달러의 벌금을 지불하기로 동의했습니다. 그 중에는 감독 기구가 제기한 민사 소송에 대한 화해금이 포함됩니다.
맥도날드의 아르바이트생에서 중국계 최고 부자로, 자오창펑은 2017년에 이 회사를 설립하고 단 몇 개월 만에 세계 최대의 암호화폐 거래소로 성장시켰습니다. 오늘날까지도 바이낸스는 세계 최대의 암호화폐 거래소로, 매년 수십 억 달러의 거래량을 처리하고 있습니다. 이 거래소는 성장을 위해 적극적인 방식을 취하며, 종종 사전 허가 없이 전 세계적 영향력을 빠르게 확장합니다.
결과는 Bitmex의 전 CEO아서 헤이즈(Arthur Hayes)의 유죄 인정 협정과 유사합니다. 그의 전 CEO 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 자금세탁방지법을 위반했다고 인정한 후, 집행유예 2년을 선고받았습니다.
자오창펑도 11월 21일에 공개적으로 글을 게시하며 바이낸스 CEO직에서 사임했음을 발표하고, 지도력을 바이낸스의 전 글로벌 지역 시장 총괄 Richard Teng에게 넘긴다고 밝혔습니다. 그는 자신의 잘못을 인정하고 책임을 져야 한다고 말했습니다.
Richard Teng, 바이낸스의 새 CEO로
새로운 바이낸스 CEO Richard Teng은 다음과 같은 몇 가지 사항을 강조하며 글을 발표했습니다:
- 사용자들에게 회사가 재정적 안정성과 보안성에 대한 약속을 신뢰할 수 있음을 보장합니다.
- 감독 기관과의 협력을 약속하며, 혁신을 촉진하는 동시에 고객 보호를 제공하는 글로벌 고기준을 유지합니다.
- Web3의 성장과 채택을 촉진하고 파트너와 협력하여 발전을 도모합니다.
후속 모니터링 조치
바이낸스는 총 43.16억 달러의 벌금을 지불하기로 합의했으며, 이에는 25억 달러 이상의 몰수금과 약 18억 달러의 형사벌금이 포함됩니다. 바이낸스는 계속 운영될 것이지만, 새로운 기본 규칙이 적용됩니다. 바이낸스는 독립적인 컴플라이언스 모니터를 3년간 임명하며, 자사의 반자금세탁 및 제재 컴플라이언스 프로그램을 개선하기로 했습니다. 이 회사는 또한 CFTC, 금융범죄 집행 네트워크(FinCEN), 외국자산통제국(OFAC)과의 합의를 위한 자금으로 약 18억 달러를 제공하기로 했습니다.
유죄 인정 협정이 전해진 후, 바이낸스가 만든 암호화폐 BNB는 약 5% 하락했습니다. 미국 법무부가 회사와의 합의를 발표한 후, 토큰은 5개월 만에 최고치에 도달했습니다.
