제목을 보고 일부 독자들은 낯설게 느낄 수 있습니다. 이 세 플랫폼에 대해 들어본 적이 없거나 사용해본 적이 없을 수 있기 때문입니다. 저희는 독자들이 이러한 플랫폼과 접촉한 적이 없기를 바랍니다. 하지만 만약 시도해볼 생각이 있거나, 이미 접한 적이 있고 심지어 자금을 투자했다면, 이 기사를 끝까지 읽으시기 바랍니다. 우리는 다음과 같은 사실을 밝혀야 합니다. 이 세 플랫폼은 모두 같은 팀이 운영하고 있으며, 그들은 미국 출신이 아니라 캄보디아에서 온 팀입니다...
이 팀은 총 2천만 달러 가까이 사기를 쳤습니다. 사기를 치는 동안 우리는 더 많은 피해자들이 볼 수 있도록 콘텐츠를 게시하여 적어도 900만 달러 상당의 손실을 막았으며(여기서 손실 회복은 우리가 제공한 콘텐츠를 보고 플랫폼에 더 이상 투자하지 않은 것을 의미합니다. 우리는 자금 회수 팀이 아니며 이 글을 쓰는 목적은 더 많은 사람들이 이 내용을 볼 수 있기를 바라는 것일 뿐입니다) 이로 인해 심지어 이 팀으로부터 위협을 받았고, 웹사이트도 그들이 고용한 해커로부터 지속적인 공격을 받았습니다. 그러나 우리는 계속해서 목소리를 낼 것입니다. 이 기사를 본 투자자들이 그들에게 더 이상 자금을 투자하지 않기를 진심으로 바랍니다.
TraderKnows 사용자도 알다시피, 이번이 우리가 이 플랫폼들을 처음 공개하는 것이 아닙니다. 그러나 그로 인한 피해가 매우 커서 새로운 증거를 깊이 파헤친 후 모든 정보를 다시 모아 정리하기로 했습니다. 이어서 독자들은 이 사기와 관련된 두 개의 깊이 있는 폭로 기사를 보게 될 것입니다(상, 하편으로 나뉩니다). 우리는 기사에서 그 팀이 주도한 일련의 사기에 대해 자세히 설명할 것입니다.
그들은 어떻게 사기를 쳤는가?
이 세 플랫폼을 간단히 소개하기 전에, 해당 사기단의 수법에 대해 설명할 필요가 있다고 생각합니다. 이는 '돼지 쳐서 살찌우기'의 변종 모드로, 주로 미국 지역의 투자자들을 대상으로 합니다. 그들은 먼저 소셜 미디어(Instagram, TikTok, Reddit 등)를 통해 당신에게 다이렉트 메시지를 보내거나, 전화번호 및 WhatsApp을 얻은 후 당신과 1:1 비공개 채팅을 통해 사기 환경을 만듭니다.
그들은 자신을 다양한 '성공한 사람'으로 포장합니다. 예를 들어, 경험이 풍부한 거래 전문가, 금융 분석가, 또는 뜻밖에 만난 '성공한 남자'나 '성공한 여자'로 자신을 소개합니다.
이 기간 동안 그들은 아래 그림에 나오는 "Tom Lee" 주식 거래 커뮤니티와 같은 방식으로 타겟의 관심을 끌고 WhatsApp 그룹 채팅에 초대합니다. 광고 페이지에서 모든 서비스는 무료라고 주장합니다. 그룹에 입장한 후, '전문가'는 처음에는 유명하고 성과가 좋은 주식을 추천하며 투자자가 처음에는 돈을 벌 수 있도록 만듭니다. 처음부터 손실을 입히면 이후의 사기를 이어나갈 수 없기 때문입니다.
이제부터 본격적인 사기가 시작됩니다(즉, '함정에 빠뜨리는 단계'). 그들은 다양한 설득력을 동원하여 당신을 가짜 플랫폼으로 유혹합니다. 예를 들어 "내부 정보를 가지고 있으며, 미국 주식보다 100배 더 수익을 올릴 수 있다"고 주장하거나, 특정 암호화폐가 곧 급등할 것이라는 이야기를 하면서 투자자를 전용 암호화폐 그룹으로 이끕니다. 이 그룹에서는 "가치 있는" 혹은 "살찐" 타겟만 초대됩니다. 이것이 왜 이러한 사기 플랫폼 가입 시 초대 코드가 필요한지를 설명합니다. 이는 타겟을 정밀하게 선별하기 위한 것입니다.
그들이 만든 플랫폼에 자금을 투자하면 기본적으로 회수할 수 없습니다. 소량의 자금이 인출되는 경우도 있지만, 이는 단지 더 많은 자금을 투자하도록 유도하기 위한 것입니다. 당신이 실제로 큰 금액을 인출하고 싶을 때 그들은 이미 준비한 여러 가지 변명을 내세울 것입니다. '세금을 지불해야 한다', '계정에 이상이 있어 높은 수수료를 내야 해제된다', '시스템에서 비정상적인 활동이 감지되어 계정이 동결되었다' 등 계속해서 새로운 변명을 만들어낼 것입니다.
이야기의 결말은 차단, 삭제, 대화방에서 추방되는 표준 절차입니다. 피해자는 모두 사용된 후 버려진 물품처럼 남겨져 완전히 실패한 채로 슬프고 상처받은 마음만 남습니다.
Wealth Alliances: 사기단의 이미지를 위한 플랫폼
캄보디아 출신의 사기 팀이 피해자들에게 자신들이 전문가라는 인상을 심어주기 위해서는 고상한 신분이 필수적이었습니다. 그래서 Wealth Alliances가 등장하게 되었습니다. 앞에 놓인 전문가와의 주식 거래를 할지 말지 고민할 때, 또는 그 소위 "전문가"와 몇 번의 소소한 거래 후에도, 그들이 당신을 모르는 플랫폼으로 유도할 때, 당신이 그들의 말이 믿을 만한지 고민하게 되는 것입니다.
이때 그들은 자신들이 어떤 전문가이며, Wealth Alliances를 설립했고, 팀 멤버들은 모두 큰 금융 기관 출신이라고 주장합니다(물론 이것은 모두 허위입니다). 이 사이트를 통해 일부 투자자들의 의심을 완전히 없애버립니다.
왜 이 사람들이 가공의 인물인지 설명해 보자면, 예를 들어, 자료 속 David Mitchell의 사진은 구글 이미지 검색만 해봐도 여러 곳에서 그와 같은 사진을 찾을 수 있으며, 이는 Wealth Alliances가 인터넷에서 임의로 사진을 가져와 사용한 것임을 보여줍니다. 즉, 현실 속 인물이 아닙니다.
이 가운데 가장 유명한 인물은 확실히 Ethan James 입니다. 사기단은 대부분 Ethan James라는 이름을 이용해 사기를 치고 있으며, 다른 팀원들은 그를 돋보이게 하는 보조 역할일 뿐입니다. Ethan James는 Wealth Alliances의 창립자로 소개되고, 골드만삭스와 모건 스탠리에서도 임원을 역임한 화려하고 권위 있는 이력으로 묘사됩니다. 하지만 이 모든 것이 진실이라 믿기 위해서는 먼저 Traderknows에 게시된 유저의 사진을 한번 살펴보세요.
이것이 진정한 Wealth Alliances의 창립자, 전 골드만삭스와 모건 스탠리 임원의 말처럼 들리시나요?
NKVO 소개: 가장 초기의 사기 플랫폼
관심 있는 독자들은 저희가 수집한 NKVO에 관한 백과사전 항목을 참고하실 수 있습니다. 이 플랫폼은 현재까지 사용자 불만이 가장 많고, TraderKnows에 가장 처음 등록된 사기 플랫폼 중 하나입니다. 현재 그 웹사이트는 폐쇄된 상태입니다.
흥미로운 점은 NKVO가 당시 미국의 MSB 라이선스를 신청했다는 것입니다. 하지만 라이선스 조항을 자세히 읽어보면, 그들이 운영하는 암호화폐 사업은 허가된 금융 활동 범위에 포함되지 않습니다. 즉, 이러한 행위의 유일한 목적은 합법적인 플랫폼이라는 허상을 만들어 투자자의 신뢰를 얻기 위함입니다. 플랫폼 측에서는 그들의 합법성이 정확히 어디에 있는지에 대해 일절 밝히지 않습니다.
사용자들의 실제 평가
NKVO의 항목에서 우리는 많은 피해자들이 직접 경험한 끔찍한 이야기를 볼 수 있습니다.
한 미국 사용자 경우, 작년 12월에 'Ethan James'에 의해 투자 유도되었습니다. 그는 6개월 동안 인출을 하지 않았으며, 이후 두 번의 인출 시도에서 모두 거절당했습니다. 그를 무너뜨린 마지막 지푸라기는 '불법 활동'에 대한 벌금 통지서로, 그 금액은 무려 16만 달러에 달했습니다. 이때서야 그는 자신이 깊은 사기에 빠졌다는 것을 깨달았습니다.
두 번째는 루마니아에서 온 사용자로 Ethan James를 통해 시작했지만, 첫 사용자와 달리 5만 달러를 인출한 적이 있습니다. 하지만 그 또한 유일한 성공적인 인출 기록이었습니다. 마지막 결말은 동일하게 정해져 있었습니다.
또 다른 사용자로부터 리은행을 통해 새로 알게 된 인물인 AVA Clark에 대해 들었습니다. 그는 AVA Clark과 Ethan James가 이 사기의 핵심 인물이라고 생각합니다. 이 AVA Clark에 대해서는 처음 들어보았고, 사용자는 그에 대해 경계하도록 경고하고 있으며, 그 사용자가 주장하는 이 사기단이 다른 두 가지 사기를 운영하고 있다는 점은 우리의 의견과 일치합니다.
NEKVO와 Cryptoxtrades: 계속 운영 중이니 절대 투자하지 마세요!
아마도 NKVO의 '성공'이 이 사기단이 리스크를 분산하기로 결심한 이유일 것입니다('모든 계란을 같은 바구니에 담지 마라'는 말처럼). 그래서 NEKVO와 Cryptoxtrades라는 두 개의 새로운 플랫폼이 탄생하게 된 것입니다.
이들은 완전히 동일한 방법과 공식, 심지어 MSB 라이선스 신청을 통한 합법성 위장이기도 똑같습니다. 실질적으로 바뀐 것은 플랫폼의 외관과 사기꾼들이 사용하는 다른 '가짜 신분'일 뿐입니다.
TraderKnows에서 NEKVO 항목에 대한 댓글을 살펴보면, 그들이 사용자 인출을 거부하는 이유가 일관되게 드러납니다. 플랫폼 측은 '사기 거래 의심', '불법 이득'을 이유로 높고 과도한 벌금을 내야만 자금을 인출할 수 있다고 요구합니다.
오늘날까지 NEKVO와 Cryptoxtrades 이 두 플랫폼은 활발히 사기를 치고 있습니다. 아마도 초기 플랫폼의 악행이 드러났기 때문에 사기 단은 이제 Cryptoxtrades에 초점을 맞추고 있으며, 현 시점에서 가장 중요한 사기 도구로 기능하고 있습니다.
아직도 이러한 플랫폼에서 '한번 해볼까'라고 고민하는 투자자가 있다면, 우리는 가장 진심 어린 충고이자 경고를 발합니다: 우리를 믿으세요, 위험을 무릅쓰지 마세요!
사기단 심층 분석, 주소 및 멤버 전격 공개
이 사기단은 대략 100여 명으로 구성되어 있습니다. 그들의 거대한 조직 구조는 이렇게 큰 액수의 사기를 계획하고 실행할 수 있었던 이유를 설명합니다. 결국, 소규모 사업체로는 전 세계 투자자에게서 2천만 달러를 사기 칠 수 없습니다.
우리는 이 사기단이 현재 전부 집중하고 있는 곳이 최신 Cryptoxtrades 플랫폼임을 믿고 있습니다.
사기단 주소
NKVO, NEKVO 및 Cryptoxtrades 이 세 플랫폼은 모두 같은 공간 내 팀이 운영하고 있으며, 이 사기단은 캄보디아 포이펫에 위치해 있습니다. 그곳에서는 인명이 가치가 낮습니다. 그 구체적인 위치는 독자들이 구글 지도 링크를 클릭하여 확인할 수 있으며, 구글 위성 고해상도 지도에서 한 줄 한 줄 공장이 있는 것을 볼 수 있습니다. 이곳이 사기단의 소재지입니다.
사기단 멤버
디렉터: 陈飞 (가명)
팀 리더: 叶青 (가명)
회사명: 宝龙4기, 百利物业
보세요, Ethan James나 골드만삭스, 모건 스탠리와는 아무런 관계도 없습니다. 배경 이력에는 단 네 글자가 적혀있을 뿐입니다: 사! 기! 단! 체!
마지막에 말하며
현재도 사기가 진행 중이며, 도망가려는 시기는 대략 두 달 이내로 예상합니다. 피해자들이 이 정보를 이용해 FBI에 신고 및 공개할 수 있기를 바랍니다. 현재 이 팀이 사용하는 주요 사기 플랫폼은 Cryptoxtrades입니다. 다음에는 이 주제의 하편을 발표하겠습니다. 하편에서는 이 사기단의 주요 참여자들의 사진을 공개할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다. TraderKnows는 사기가 없는 세상을 진심으로 염원합니다.
