Oasis Trade Finance는 1999년에 설립된 호주 금융회사로, 캔버라에 본사를 두고 있으며 호주의 여러 도시에 지사를 갖고 있다고 주장합니다.
이 회사는 23년 이상의 금융 거래 경험을 바탕으로 전 세계 투자자에게 외환, 주식, 지수, 선물, 귀금속, 에너지 및 암호화폐를 포함한 다양한 CFD 거래를 제공하기 위해 노력하고 있다고 말합니다.
그럼에도 불구하고, 더 많은 조사를 거치면서 플랫폼의 실제 배경에는 심각한 문제들이 있으며 제공된 정보 중 많은 부분에서 명백한 불일치와 거짓이 드러났습니다.
도메인 등록과 회사 배경의 상충
Oasis Trade Finance는 1999년에 설립되었다고 주장하지만, Whois 조회 결과, 공식 웹사이트 도메인 "oasistradefinance.com"의 등록일은 2023년 9월 25일이며, 현재 팀이 그 도메인을 사용하기 시작한 것은 2024년 9월입니다. 이 등록일은 그들이 주장하는 설립 날짜와 크게 차이 나며, 일치하지 않습니다.
거래 플랫폼 및 투자 계획
Oasis Trade Finance는 제공하는 특정 거래 소프트웨어를 공개하지 않았으며, 사용자는 웹 기반 자체 개발 거래 시스템을 통해서만 등록 및 거래가 가능합니다. 플랫폼은 0포인트 스프레드와 최대 1:500 레버리지를 제공한다고 주장하지만, 투자 계획에서 제시하는 수익 약속은 시장 규범에 거의 부합하지 않을 정도로 지나치게 매력적입니다.
투자 계획 분석
Oasis Trade Finance는 BEGINNERS, STANDARD, SILVER, GOLD, DIAMOND, PRO, EXPERT 등의 다양한 투자 계획을 제공합니다. 각 투자 계획의 수익률, 추천 보상 및 투자 배수는 비정상적으로 매력적이나 시장 규범에 부합하지 않습니다.
예를 들어, Diamond 계획은 30일 내 82.5%의 수익을, Pro 계획은 90일 내 최대 210%의 수익을 약속합니다. 이러한 높은 수익률은 폰지 사기의 존재 가능성을 암시할 수 있습니다.
자금 입출금 및 수수료
Oasis Trade Finance는 신용카드 및 전신 송금을 포함한 다양한 인출 방법을 제공하며, 신용카드 인출은 수수료가 없으나 전신 송금은 건당 30달러의 수수료가 부과됩니다. 인출 신청 처리 시간은 최대 5영업일이며, 입금 시간은 은행의 처리 속도에 따라 달라집니다.
표면적으로는 인출 절차가 정상처럼 보이지만 높은 전신 송금 수수료 및 신분증명 요구 등은 사기 플랫폼에서 흔히 볼 수 있는 행위로, 실질적으로 인출을 지연시키고 자금 흐름을 조작하려는 것입니다.
추천 계획 및 보상 체계
Oasis Trade Finance는 추천 보상 프로그램(RAF 보너스)을 운영합니다. 신규 고객은 첫 입금 후 추천인과 신규 고객이 각각 50달러의 보너스를 받을 수 있습니다. 보너스를 인출하려면 양측이 플랫폼에서 보너스 금액의 30배에 해당하는 거래량을 완료해야 합니다.
이러한 추천 보상 체계는 사기 플랫폼에서 자주 볼 수 있으며, 새로운 사용자를 유치하고 플랫폼의 자금 흐름을 증가시키기 위한 것입니다. 보너스 인출 조건의 불투명성은 투자자에게 추가적인 위험을 초래합니다.
규제 및 준수
이 플랫폼은 호주 ASIC, 바누아투 VFSC, 유럽 증권 및 시장 감독기구(ESMA)를 포함한 주요 금융 규제 기관의 규제를 받는다고 주장합니다.
그러나 확인 결과, Oasis Trade Finance는 호주 ASIC에 등록되지 않았으며, 바누아투의 규제 기관 Trademax Global Limited는 유명 브로커 TMGM에 속해 있으며, ESMA에서는 그들의 규제 자격이 확인되지 않았습니다.
플랫폼이 제공하는 다른 규제 정보인 CRD 번호(300607)와 SEC 번호(8-70311)는 STAX CAPITAL이라는 기업에 속해 있으며, 이는 그들의 규제 정보가 거짓임을 추가적으로 증명합니다.
회사 주소와 허위 정보
Oasis Trade Finance는 회사 주소가 미국 뉴욕의 225 Central Park West, NY 10024에 있다고 주장합니다. 그러나 플랫폼이 제공하는 회사 정보와 규제 정보가 모두 거짓이므로 해당 주소도 허구일 가능성이 높습니다. 신뢰할 수 있는 증거가 부족하여 실제 존재를 증명하지 못하며 이는 사기 플랫폼일 가능성을 더욱 높입니다.
웹 사이트 템플릿과 표절 행위
oasistradefinance.com의 웹 사이트 디자인은 Privote Prime Digital Hub, Coinstormer, Smartsafetrade 등 여러 알려진 사기 회사들이 사용하는 동일한 템플릿과 유사합니다.
이런 회사들은 일반적으로 사기 활동에 개입되어 있으며, 동일한 템플릿과 디자인 스타일을 채택하여 Oasis Trade Finance가 사기 플랫폼일 가능성을 높입니다. 이러한 대량 복제 행위는 이 플랫폼이 다른 사기 플랫폼의 복사판일 가능성도 나타냅니다.
웹 사이트 트래픽 및 사용자 평가
유명 웹 사이트 Semrush의 데이터에 따르면 Oasis Trade Finance 공식 웹 사이트의 월 평균 방문자 수는 100회 이하로, 플랫폼을 실제로 사용 중인 사용자는 거의 없습니다. 또한, 플랫폼에 대해 진정한 사용자 리뷰나 뉴스 보도가 거의 없는 것을 보면 그 노출도는 극히 낮으며, 불투명성과 신뢰성이 결여되어 있습니다.
위험 보고서
종합적으로, Oasis Trade Finance는 중대한 위험 요소를 다수 내포하고 있으므로 투자자는 해당 플랫폼의 어떠한 투자 활동에도 참여하지 않도록 주의해야 합니다. 주요 위험 요소는 다음과 같습니다:
- 거짓된 회사 배경: 플랫폼은 1999년에 설립되었다고 주장하지만, 도메인 등록일은 2023년으로, 명백한 허위 가능성이 있습니다.
- 시장에서 일반적이지 않은 높은 수익 약속: 플랫폼의 투자 계획에서 제시하는 수익은 일반적인 시장 기대치를 훨씬 초과하며, 특히 Diamond와 Pro 계획은 폰지 사기의 특징일 수 있습니다.
- 정규 규제의 부족: 플랫폼이 제공하는 규제 정보가 거짓이며, 유효한 규제 자격을 제공하지 못했습니다.
- 거짓된 회사 주소: 플랫폼이 주장하는 회사 주소는 신뢰할 수 있는 증거가 부족해, 허구일 가능성이 있습니다.
- 과도한 추천 보상 체계: 플랫폼은 추천 보상을 통해 새 투자자를 유치하며, 이는 일반적으로 사기 플랫폼에서 볼 수 있는 방식입니다.
- 사기 플랫폼과 유사한 웹 사이트 디자인: 공식 웹 사이트는 여러 알려진 사기 플랫폼과 동일한 템플릿을 사용해, 사기일 가능성을 증가시킵니다.
- 낮은 노출도와 사용자 평가: 웹사이트 트래픽이 극히 낮고, 진정한 사용자 평가가 거의 없으며, 플랫폼의 대중적 인지도 및 투명성이 매우 낮습니다.
투자자는 이와 같은 미승인 플랫폼을 피하고, 자신의 자산을 안전하게 보호해야 합니다.