Varna Trade는 2023년 10월 17일 공식 등록된 차액거래(CFD) 중개업체로, 외환, 주식, 지수, 상품, 에너지, 귀금속 등의 CFD 거래 서비스를 투자자에게 제공하며 본사 위치는 알려지지 않았습니다. 이 중개업체의 웹사이트는 영어, 번체 중국어, 간체 중국어, 일본어, 독일어, 프랑스어, 아랍어, 한국어, 태국어, 러시아어 등 여러 언어를 지원하며, 현지 법률이나 규정을 위반할 가능성이 있는 사법 관할구에는 서비스를 제공하지 않습니다.
기업 배경 및 규제 상태:
공식 웹사이트 공개 정보에 따르면, Varna Trade는 본사를 오클라호마주 털사시에 두고 있으며, 미국 중서부 및 남서부에서 소매 및 상업 은행 서비스를 제공하는 미국의 50대 금융 서비스 회사 중 하나로, 오클라호마주에서 가장 큰 금융 서비스 회사라고 주장합니다. 최근 몇 년간 주요 프로젝트를 지원함으로써 30억 달러 이상의 자금을 조달했으며, 현재 정부와 기업의 40억 달러 이상의 자산을 관리하고 있다고 합니다. 이 중개업체의 웹사이트에는 미국 전국 선물 협회(NFA)와 미국 금융 범죄 집행 네트워크(FinCEN)의 규제를 받고 있다고 되어 있으며, NFA ID는 0559712, MSB ID는 31000257135387입니다.
검증 결과, Varna Trade는 NFA의 비회원 단체일 뿐 NFA 규제를 받고 있지 않습니다. FinCEN의 임무는 금융 시스템을 불법 사용으로부터 보호하고, 자금 세탁 및 관련 범죄(테러리즘 포함)를 방지하며, 금융 당국의 전략적 활용 및 금융 정보의 수집, 분석, 전파를 통해 국가 안보를 증진시키는 것으로, 금융 파생상품 거래에 대한 규제를 제공하지 않습니다.
Varna Trade는 Kaerm IM, RH Trade, HCapitalForex, Arlington Asset Investment Corp Ltd, Huigu Limited 등의 여러 중개업체 웹사이트와 디자인이 매우 유사하며, 이러한 중개업체 웹사이트는 같은 템플릿으로 제작된 것으로 의심받고 있으며 FinCEN과 NFA에 등록되어 투자자를 혼란시키고 있습니다.
또한, 2023년 11월 14일 기준 이 중개업체의 공식 웹사이트 등록일은 한 달도 채 되지 않았습니다.
계좌 개설:
계좌를 개설하려면 Varna Trade 공식 웹사이트에서 "Register"를 클릭하여 중개업체의 자체 개발 거래 플랫폼으로 이동한 뒤, 거래 플랫폼 상단의 "Register"를 다시 클릭해 계정을 등록 및 로그인하면 됩니다. 등록 시 이름, 개인 이메일, 전화번호, 인증 코드를 입력하고 로그인 비밀번호를 설정해야 하며, 중개업체는 이메일로 인증 코드를 보냅니다. 제출 후 로그인 할 수 있습니다. 거래 플랫폼에 로그인한 후에는 본인 인증을 완료해야 입출금 및 거래가 가능합니다.
계좌 유형:
Varna Trade의 공식 웹사이트에는 거래 계좌에 대한 정보가 명시되어 있지 않습니다. 자주 묻는 질문 페이지에서는 1포인트부터 시작하는 변동 스프레드를 제공하며, 거래 레버리지는 1:100에서 1:500까지 제공되며, 최저 입금액, 거래 수수료, 마진 콜 레벨, 손절매 레벨, 최소 거래량 등의 세부 거래 정보는 명확히 공개되어 있지 않습니다.
거래 플랫폼:
Varna Trade는 사용자에게 자체 개발 웹 거래 플랫폼만을 제공하며, 이러한 플랫폼은 규칙이 매우 불투명하여 사용자가 인위적으로 조작된 가격과 슬리피지를 경험할 수 있고, 높은 거래 수수료를 부과받을 수 있습니다.
입금 및 출금:
이 중개업체는 입출금의 구체적인 방법을 공개하지 않았습니다.
고객 지원:
Varna Trade는 사용자에게 이메일 [email protected]을 통해서만 고객 지원을 제공합니다. 연락 방법이 매우 제한적입니다.
결론:
트레이딩 위키는 투자자에게 Varna Trade의 기업 등록 정보가 명확하지 않으며, 이른바 규제 등록은 실제로는 진실을 알지 못하는 투자자를 혼란시키기 위한 것이라고 경고합니다. 이 중개업체는 어떠한 사법 관할구의 공식 금융 규제 기관의 규제를 받지 않으며, 제공되는 계좌 정보가 명확하지 않고, 회원 가입에 초대 코드가 필요하며, 자체 개발 거래 플랫폼 사용 및 제한된 연락 방법 등으로 인해 의심스러운 행위를 보이는 것으로 보입니다.
트레이딩 위키는 트레이더에게 이 플랫폼을 피해서 불필요한 재산 손실을 피할 것을 권장합니다. 또한 이 중개업체의 웹사이트는 VLC Trade LLC, OBV Trade MT5, SXHJAS GLOBAL LIMITED, ASEX CAPITAL GROUP LIMITED, KFCP GLOBAL LIMITED, Cberry Wt, Kaerm IM, RH Trade, HCapitalForex, Arlington Asset Investment, Huigu Limited 등의 웹사이트 디자인이 같은 템플릿으로 구성되어 있습니다.
현재 이 중개업체는 TraderKnows에서 "사기 가능성"으로 표시되어 있습니다.
