Topxbts

Topxbts — это платформа, предлагающая услуги по торговле на рынке Форекс, криптовалютами и опционами, с доменным именем topxbts.com (Whois показывает, что домен был зарегистрирован 28 июня 2024 года). Проверка открытых данных с сайта показала, что платформа не имеет реальной компании.

Предыстория компании

По информации с официального сайта, платформа утверждает, что является частной глобальной компанией с головным офисом в США и заявляет, что материнская компания Topxbts Plc имеет более чем столетнюю историю и является одной из крупнейших в мире. Платформа утверждает, что она была основана в 2012 году с целью помочь большему числу людей войти на инвестиционный рынок и достичь финансовой свободы.

• В 2013 году компания начала спонсировать инновационные проекты и постепенно расширилась до нескольких частных фондов.
• В 2014 году компания изменила модель управления фондами, представив закрытые инвестиционные фонды, чтобы обеспечить профессионализм и конфиденциальность управления фондами.
• В 2015 году компания провела реформу инфраструктуры, усилив ликвидность, расчетный механизм и институциональную структуру для обслуживания сектора розничной торговли.
• В последние годы компания использовала социальные сети (такие как Facebook) для расширения бизнеса и привлечения большего числа международных инвесторов.

Хотя официальный сайт утверждает, что материнская компания существует более 100 лет и является одной из крупнейших в мире, открытые источники не подтверждают эти данные. Кроме того, платформа не имеет официальных аккаунтов в таких популярных социальных сетях, как LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, что явно противоречит данным, представленным на сайте.

Основной бизнес

Основным бизнесом Topxbts является управление фондами, включая управление средствами трейдеров. Платформа управляет как краткосрочными, так и долгосрочными инвестиционными проектами, подчеркивая безопасность средств и высокую доходность. Платформа утверждает, что работает в нескольких странах и присоединилась к фонду компенсаций инвесторов (ICF) в США с сертификатом в Европе.

Однако следует отметить, что в США не существует организации под названием "Фонд компенсации инвесторов (Investor Compensation Fund, ICF)". Защиту инвесторов в США обеспечивает преимущественно компания по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC).

Информация о регулировании

На своем сайте платформа заявляет, что получила сертификацию от правительства США и полностью зарегистрирована и регулируется в США. Платформа также заявила, что получила разрешение и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA) в Великобритании.

Тем не менее, проверка показала, что нет никаких записей о регулировании Topxbts ни на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), ни на сайте нехорошего Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA).

Более того, на платформе представлена размытая фотография британского сертификата регистрации компании, где указано, что компания в свидетельстве – Coinbasetrade-holdingfx Ltd, а регистрационный номер – 07309208, однако проверка показывает, что этот номер соответствует ETRADE SOLUTIONS LTD на сайте британского реестра компаний.

Инвестиционные планы

Topxbts предлагает пять категорий инвестиционных планов, включая Pricing, Weekly Pricing, Monthly Pricing, NFP и Bitcoin Crypto Plans. Каждый план обещает разные уровни доходности и все они утверждают, что предлагают гарантию возврата денег и круглосуточную поддержку клиентов. Ниже приведены некоторые из планов:

Ценообразование

• Начальный план (от $1,000): Ожидаемая доходность (ROI): 30% - 40%; Комиссия за транзакцию: 10%
• План Мастер Плюс (от $5,000): Ожидаемая доходность (ROI): 40% - 50%; Комиссия за транзакцию: 10%
• Премиум план (от $20,000): Ожидаемая доходность (ROI): 50% - 60%; Комиссия за транзакцию: 10%
• Ультимативный план (от $50,000): Ожидаемая доходность (ROI): 60% - 70%; Комиссия за транзакцию: 10%
• Корпоративный план (от $100,000): Ожидаемая доходность (ROI): 70% - 80%; Комиссия за транзакцию: 10%

Еженедельное ценообразование

• Начальный план (от $3,000): Ожидаемая доходность (ROI): 20% - 25%; Комиссия за транзакцию: 5%
• План Мастер Плюс (от $5,000): Ожидаемая доходность (ROI): 25% - 30%; Комиссия за транзакцию: 5%
• Премиум план (от $10,000): Ожидаемая доходность (ROI): 30% - 35%; Комиссия за транзакцию: 50%

Ежемесячное ценообразование

• Начальный план (от $1,000): Ожидаемая доходность (ROI): 30% - 40%; Комиссия за транзакцию: 10%
• План Мастер Плюс (от $10,000): Ожидаемая доходность (ROI): 40% - 50%; Комиссия за транзакцию: 10%

NFP

• Начальный план (от $10,000): Ожидаемая доходность (ROI): 105% - 124%; Комиссия за транзакцию: 5%
• Ультимативный план (от $100,000): Ожидаемая доходность (ROI): 150%; Комиссия за транзакцию: 10%

Планы Bitcoin Crypto

• Базовый крипто (BTC 1 - 1.5): Ожидаемая доходность (ROI): 65% - 70%; Комиссия за транзакцию: 10%
• Про Крипто (BTC 30+): Ожидаемая доходность (ROI): 90% - 95%; Комиссия за транзакцию: 10%

Депозиты/Вывод средств

Topxbts заявляет, что поддерживает несколько методов депозита, включая банковский перевод, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney и другие.

Для вывода средств необходимо подать запрос через счет или связаться с менеджером аккаунта и предоставить соответствующие документы для проверки. После завершения обработки запроса отделом финансов средства переводятся в конце месяца, минимальная сумма для вывода — 70 долларов.

Адрес компании и сотрудники

На сайте указано, что офис компании находится по адресу: 1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA. Однако выяснилось, что по этому адресу находится коворкинг, где размещены несколько компаний, и информация о Topxbts не была найдена. Также платформа не предоставила информацию о членах компании, и в открытых источниках нет данных о сотрудниках.

Трафик сайта и шаблон сайта

По данным Semrush, среднее месячное количество визитов на сайт topxbts.com составляет менее 100, и пользователей практически нет. Кроме того, сайт использует идентичный шаблон с несколькими мошенническими сайтами, такими как Invest Capital Exchange, autofxearners, Fxtradingremedy и другими. Эти сайты почти полностью совпадают по оформлению и содержанию, что может указывать на их массовое производство с целью обмана.

Отзывы пользователей и репутация бренда

В сети практически нет отзывов пользователей о Topxbts, и платформа была признана высокорискованной мошеннической платформой такими организациями, как ScamAdviser и Scam Detector. Также платформа не фигурировала в новостях или других медиа.

Контакты

Официальный сайт предоставляет три способа связи: телефон (+1(347) 9708-530), Whatsapp (+1 214-609-9681), электронная почта ([email protected]).

Отчет о рисках

Соответствующие проверки выявили следующие риски платформы:

1. Неправдивая информация о компании: заявленные на сайте столетняя история и статус одной из крупнейших компаний не имеют поддержки фактами.
2. Отсутствие информации о регулировании: в реестрах SEC, FCA и других финансовых регуляторов нет записей о Topxbts.
3. Странные инвестиционные планы: обещания огромной доходности значительно превышают нормальные рыночные предложения, что может указывать на наличие схемы Понци.
4. Непрозрачные потоки средств: нет ясности в моделях прибыли, возможно, возвраты проводятся за счет новых инвесторов.
5. Ложная гарантия возврата средств: обещание "MoneyBack Guarantee" может оказаться недействительным и увеличить риск для инвесторов.
6. Трудности при выводе средств: возможные ограничения на вывод средств могут вызвать трудности у инвесторов.
7. Отсутствие предупреждений о рисках: не упоминается ни одного риска инвестирования, создается иллюзия "беспроигрышного" вложения средств, что может ввести в заблуждение инвесторов.
8. Неверная информация о компании: невозможно подтвердить адрес компании и ее сотрудников, возможно, платформа не имеет реального офиса.

Исходя из вышесказанного, Topxbts может представлять крайне высокий инвестиционный риск, и инвесторам следует быть особенно осторожными.