Trade Core Markets — это онлайн-платформа, заявляющая о предоставлении торговли на рынке Форекс, криптовалютами и бинарными опционами, с официальным сайтом tradecoremarkets.com. Согласно Whois, домен был зарегистрирован 23 ноября 2024 года.
История компании
Согласно информации, приведенной на официальном сайте, Trade Core Markets заявляет о своем основании в 2012 году. Это якобы глобальная частная компания с штаб-квартирой в США, имеющая офисы по всему миру. Управляется она группой опытных финансовых профессионалов.
Однако, по данным из открытых источников, не удалось найти никакой достоверной информации о реальном существовании компании Trade Core Markets.
Регуляторный статус
Заявления платформы о регулировании
Сайт Trade Core Markets утверждает, что компания имеет аккредитацию правительства США, полностью регулируется американскими властями и получила авторизацию от Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA).
Фактическая проверка регулирования
По проведенным проверкам, на официальных сайтах Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA) и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) отсутствуют какие-либо записи об авторизации Trade Core Markets.
Подробности инвестиционных планов
Платформа предлагает четыре биткойн-инвестиционных плана: Basic Crypto, Standard Crypto, Premium Crypto и Pro Crypto.
Basic Crypto
- Сумма инвестиций: BTC322
- Ожидаемая норма доходности: 65%-70%
- Предоставление гарантии возврата средств (MoneyBack Guarantee)
- Круглосуточная поддержка клиентов
- Комиссия за сделки: 15%
- Налоги: 5%
Standard Crypto
- Сумма инвестиций: BTC330
- Ожидаемая норма доходности: 70%-75%
- Предоставление гарантии возврата средств (MoneyBack Guarantee)
- Круглосуточная поддержка клиентов
- Комиссия за сделки: 15%
- Налоги: 5%
Premium Crypto
- Сумма инвестиций: BTC350
- Ожидаемая норма доходности: 80%-85%
- Предоставление гарантии возврата средств (MoneyBack Guarantee)
- Круглосуточная поддержка клиентов
- Комиссия за сделки: 15%
- Налоги: 5%
Pro Crypto
- Сумма инвестиций: BTC100000
- Ожидаемая норма доходности: 90%-95%
- Предоставление гарантии возврата средств (MoneyBack Guarantee)
- Круглосуточная поддержка клиентов
- Комиссия за сделки: 15%
- Налоги: 5%
Анализ характеристик инвестиционных планов
Чрезмерно высокие нормы доходности
Обещанная норма доходности варьируется от 65% до 95%, что значительно превышает нормальные рыночные диапазоны. В традиционных финансовых рынках доходность выше 20% в год уже считается высокорискованной, и показатели этого платформы значительно превышают этот уровень.
Гарантии возврата средств не соответствуют общепринятой практике
Trade Core Markets заявляет, что все инвестиционные планы обеспечены гарантией возврата средств (MoneyBack Guarantee). Однако в реальном финансовом рынке, особенно на волатильном рынке криптовалют, обычно не существует 100% гарантии возврата средств.
Недостаточная прозрачность использования средств
Платформа не уточняет методы инвестирования и модели управления средствами, а также не сообщает, используются ли средства для торговых арбитражей, майнинга или других проверяемых видов деятельности. Регулярные инвестиционные организации, как правило, ясно указывают, куда направляются средства, однако платформа не предоставляет такой информации.
Нелогичная установка сумм для инвестиций
Установленные пороговые суммы для различных инвестиционных планов не поддерживает рыночная логика, такие как для Basic Crypto требуется BTC322, для Standard Crypto — BTC330, для Premium Crypto — BTC350, а для Pro Crypto — BTC100000. Эти структуры сумм явно не соответствуют обычной логике инвестиционного рынка.
Завышенные комиссии и налоги без четких пояснений
Платформа взимает 15% комиссии за сделки и 5% налогов, но не уточняет, как они рассчитываются, и не освещает правомерность их взимания налога. Уровни комиссий значительно превышают обычные рыночные уровни.
Существование многоуровневой структуры инвестиций
Платформа предлагает многоуровневую инвестиционную модель: чем больше инвестиционная сумма, тем выше доходность. Такая структура может побудить инвесторов продолжать увеличивать свои инвестиции, а также способствовать привлечению новых денежных вливаний.
Способы и правила ввода-вывода средств
Способы ввода
Платформа заявляет о поддержке следующих способов депозита: банковский перевод, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney.
Процедура вывода средств
- Инвесторам требуется подать запрос на вывод через аккаунт или связаться с менеджером аккаунта
- Предоставить необходимые документы для проверки
- Вывод средств осуществляется после одобрения финансовым отделом
Время вывода и минимальная сумма
Платформа использует метод ежемесячного перевода накопленных средств на счета инвесторов, минимальная сумма вывода составляет 70 долларов США.
Адрес компании и сотрудники
Адреса, указанные на сайте
На сайте Trade Core Markets указаны два адреса офиса:
- Адрес в США: 1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, США
- Адрес в Великобритании: Church St Cardiff South Glamorgan CF10 5HB
Однако данные адреса были обнаружены на ряде других мошеннических сайтов со схожим контентом и дизайном.
Отсутствие информации о сотрудниках компании
На сайте Trade Core Markets не предоставляется никакой информации о сотрудниках компании, также не удается найти какую-либо информацию о персонале в открытых источниках.
Анализ трафика и шаблона сайта
Очень низкий трафик сайта
Согласно данным Semrush, среднемесячная посещаемость tradecoremarkets.com составляет менее 100 раз, что указывает на крайне малочисленную аудиторию.
Совпадение шаблона сайта с другими платформами
Шаблон сайта Trade Core Markets сильно напоминает дизайн таких платформ, как Demi Trades, Moon High Station, 24StockOptionss и других давно признанных мошенническими, что указывает на возможность их массового производства.
Отзывы пользователей и видимость бренда
В открытых сетях не обнаружено никаких отзывов пользователей о Trade Core Markets и новостных репортажей о компании.
Ограниченные контакты
На сайте предоставлен только один способ связи — электронная почта ([email protected]), других контактных данных нет.
Предупреждение о рисках и обобщенный отчет
В итоге можно сделать следующие выводы:
- Бэкграунд компании Trade Core Markets лишен достоверной информации о реальном существовании;
- Регуляторная информация, заявляемая на сайте, не подтверждается фактическими данными;
- Обещаемая инвестиционная доходность крайне высока и не соответствует общепринятой практике обеспечения инвестиций;
- Суммы и комиссии для инвестиций кажутся нелогичными и напоминают структуру Понци;
- Адрес сайта совпадает с другими мошенническими сайтами, у него низкий трафик, и шаблон явно повторяется массово;
- Контактная информация выразительно ограничена, а отзывы пользователей и информация о видимости торговой марки практически отсутствуют.
Инвесторы должны тщательно учесть вышеуказанные факторы риска, проявлять осторожность и проводить детальные проверки, чтобы избежать возможных потерь своих средств при рассмотрении инвестиционных мероприятий с Trade Core Markets.
