Solvency Digital Market — это онлайн-инвестиционная платформа, предоставляющая услуги по торговле на рынке Форекс, криптовалютами и бинарными опционами. Ее официальный домен — solvencydigitalmarket.com. Согласно Whois, домен зарегистрирован 18 февраля 2025 года.
Подлинность компании
Выяснилось, что платформа фактически не имеет реального юридического лица, информация на сайте не поддается проверке, и отсутствуют доказательства существования ее заявляемой материнской или дочерней компании через открытые каналы.
Заявленный фон компании
Согласно информации на официальном сайте:
Solvency Digital Market утверждает, что является частной глобальной компанией, с головным офисом в США, а также одной из дочерних компаний Solvency Digital Market Plc. Платформа заявляет, что ее материнская компания существует более ста лет и является одной из крупнейших в мире.
Платформа утверждает, что Solvency Digital Market была основана в 2017 году и стремится помочь инвесторам выйти на инвестиционный рынок и достичь финансовой свободы.
Сообщается, что историческое развитие следующее:
- В 2013 году компания начала спонсировать инновационные проекты и расширилась с индивидуальной деятельности до нескольких частных инвестиционных фондов.
- В 2014 году компания изменила модель управления фондами, представив частные закрытые фонды для обеспечения профессионализма и конфиденциальности.
- В 2015 году компания провела реформы инфраструктуры, укрепив ликвидность, расчетные механизмы и институциональные структуры для обслуживания розничного рынка.
- В последние годы платформа заявляет, что расширила свой бизнес через социальные сети (такие как Facebook) и привлекла больше международных инвесторов.
Однако заявленные данные о Solvency Digital Market Plc и связанная информация не подтверждаются на популярных платформах социальных сетей, таких как LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, а также через другие открытые каналы. Официальные аккаунты или информация не найдены.
Основные заявленные услуги
На сайте заявлены следующие услуги:
- Управление фондами клиентов;
- Ведение краткосрочных и долгосрочных инвестиционных проектов с акцентом на безопасность средств и высокую доходность;
- Деятельность в нескольких странах с заявлением об участии в Инвестиционном компенсационном фонде (ICF) в США и наличии европейской сертификации.
Подлинность Инвестиционного компенсационного фонда
Проверка показала, что в США не существует такой организации как "Инвестиционный компенсационный фонд (Investor Compensation Fund, ICF)".
Основными организациями по защите инвесторов в США являются:
Корпорация по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC)
- Полное название: Securities Investor Protection Corporation
- Функции: обеспечивает компенсацию инвесторам в случае банкротства брокерской фирмы, предоставляя защиту актива счета до 500,000 долларов, включая до 250,000 долларов по денежным активам.
Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC)
- Полное название: Federal Deposit Insurance Corporation
- Функции: обеспечивает защиту вкладов в случае банкротства банка с лимитом 250,000 долларов для каждого аккаунта.
На самом деле, "Инвестиционный компенсационный фонд (Investor Compensation Fund, ICF)" существует преимущественно в таких европейских странах как Кипр (регулируется CySEC), а в США подобная организация отсутствует. Заявления платформы о защите не соответствуют действительности.
Подлинность регуляторной информации
Платформа заявляет, что сертифицирована правительством США и регулируется в США, а также имеет лицензирование со стороны Управления по финансовому регулированию и контролю Великобритании (FCA). Однако по данным Управления по финансовому регулированию и контролю Великобритании (FCA) и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), записи о регулировании Solvency Digital Market отсутствуют.
Сайт демонстрирует размытую картинку сертификата британской регистрации компании, в котором указано название компании Coinbasetrade-holdingfx Ltd с регистрационным номером 07309208. Однако по данным Британского реестра компаний этот номер соответствует компании ETRADE SOLUTIONS LTD.
Краткий обзор инвестиционных планов
Solvency Digital Market предлагает пять основных инвестиционных планов: Pricing, Weekly Pricing, Monthly Pricing, NFP, Bitcoin Crypto Plans. Эти планы предлагают высокую и фиксированную доходность при минимальных инвестициях от 1,000 до 100,000 долларов, с максимальной ожидаемой доходностью до 150%.
Каждый план также обещает 24-часовую поддержку клиентов, гарантию возврата денег (MoneyBack Guarantee), комиссии за сделки варьируются от 5% до 10%, а в некоторых планах доходят до 50%.
Структуры инвестиций очень схожи, однако способ работы с капиталом и конкретные методы получения прибыли не уточняются, также отсутствуют предупреждения о рыночных рисках. Предложенная доходность значительно превышает стандартные уровни финансовых рынков, что указывает на признаки пирамидальной схемы.
Способы ввода и вывода средств
Платформа Solvency Digital Market поддерживает множество методов депозита, включая банковский перевод, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion и Perfectmoney.
Процедура вывода средств:
- Инвесторы должны подать запрос на вывод через свой аккаунт или обратившись к менеджеру аккаунта;
- Необходимо предоставить соответствующие документы для проверки;
- После обработки запроса на вывод средств, финансовый отдел завершает транзакцию;
- Средства поступают помесячно, в конце каждого месяца аккумулированные средства переводятся на счет, минимальный баланс для вывода средств составляет 70 долларов.
Тем не менее, механизм вывода средств на данной платформе непрозрачен, особенно в части вывода средств. Не предоставляются четкие сроки или связанные сборы за вывод средств, возможны ограничения на вывод или замораживание средств.
Подлинность адреса компании и информации о сотрудниках
На веб-сайте представлен адрес компании:
- 1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA
- 500 Main St 11th floor, Houston, TX 77002, USA
Однако проверка показала, что эти адреса также фигурируют на множестве мошеннических сайтов, использующих одинаковый шаблон, подлинность данных адресов вызывает сомнения. Платформа не раскрывает никакой информации о членах компании.
Посещаемость сайта и шаблон его оформления
Согласно данным Semrush, ежемесячная посещаемость сайта Solvencydigitalmarket.com составляет менее 100 посещений. Более того, сайт использует тот же самый шаблон дизайна, что и сайты многих других мошеннических сайтов, таких как Financial FX Benefits, FXAssetsRecovery, Sure solution trading company, с практически идентичным содержанием.
Отзывы пользователей и узнаваемость бренда
На данный момент в интернете отсутствуют отзывы о Solvency Digital Market или связанные с ними новости.
Официальные контакты
Контактная информация на сайте:
- Телефон: +1(347) 9708-530
- Email: [email protected]
Анализ рисков и предупреждения
- Solvency Digital Market не имеет реального юридического лица, предоставленные данные об учащихся компании и истории не поддаются проверке;
- Утвержденные регуляторные авторизации являются фикцией, компания не зарегистрирована ни в одном официальном регулирующем органе;
- Инвестиционная доходность чрезмерно высокая и фиксированная, отсутствует информация о четких способах получения прибыли, что противоречит рыночным закономерностям;
- Заявленная гарантия возврата средств (MoneyBack Guarantee) и отсутствие рыночных рисков;
- Механизм вывода средств непрозрачен, существуют риски сложностей с выводом;
- Сайт использует массово тиражируемый шаблон, что может указывать на мошеннические схемы;
- Отзывы пользователей, узнаваемость бренда и посещаемость сайта крайне низкие.
Инвесторам рекомендуется внимательно анализировать вышеуказанные риски для предотвращения финансовых потерь.
