ANISTRADESS — это инвестиционная и торговая платформа, якобы расположенная в Великобритании. На своем сайте компания заявляет, что предоставляет услуги по торговле на валютном рынке, инвестициям в криптовалюты, акции и товары, инвестиции и развитие в сфере недвижимости, а также проведение маркетинговых исследований и аналитики. Кроме того, компания помогает частным лицам и компаниям участвовать в коммерческих рынках и предлагает обучение инвестиционным стратегиям. Открытая информация показывает, что платформа имеет многочисленные несоответствия и аномалии в вопросах корпоративной регистрации, регуляторных лицензий, юридических условий и раскрытия корпоративной сущности, что требует повышенного внимания.
Основная информация
Платформа и услуги
- Название платформы: ANISTRADESS.
- Предоставляемые услуги: торговля на валютном рынке, инвестиции в криптовалюты, акции и товары, инвестиции и развитие в сфере недвижимости, маркетинговые исследования и аналитика, помощь частным лицам и компаниям в инвестициях на коммерческих рынках, обучение инвестиционным стратегиям
Информация о домене
- Официальный домен: anistradess.com.
- Whois информация: дата регистрации — 21.01.2025, дата обновления информации — 14.02.2025.
Сравнение заявлений компании и регулирования
Заявления на сайте
- Заявляет, что является британской компанией.
- На странице "License & Registeration" перечислены регистрационные и регуляционные сведения из различных стран и регионов:
- Лицензии на перевод денег и лицензии на потребительские займы в некоторых штатах США. Регуляторные органы включают департаменты банков и финансов на уровне штатов (например, DFPI Калифорнии, Бюро финансового регулирования Мэриленда и т. д.).
- Швейцария: регистрация через SFTI (Affiliated Member of the Organisation “50/50” - Geneva).
- Австралия: регистрация в ASIC для зарубежных компаний.
- Канада: регистрация как денежная служба (MSB) в FINTRAC.
- Другие: квалификация в качестве поставщика услуг виртуальных валют (VASP) и соответствие требованиям Companies Registry (CR) для регистрации.
Результаты проверки
- В базах данных Companies House в Великобритании и FCA отсутствуют записи о регистрации и лицензировании этой платформы.
- Названия и номера компаний, указанные на странице "License & Registeration", не могут быть проверены или не соответствуют информации о компаниях, что вызывает подозрения о фиктивной регистрации или возможном использовании информации других компаний.
Корпоративная сущность и раскрытие информации
Сущности, указанные на странице "Контакты"
- Сент-Винсент и Гренадины: ANISTRADESS, регистрационный номер 22747 IBC 2015, адрес Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.
- Южная Африка: ANISTRADESS SA (PTY) Ltd, регистрационный номер 2015/341406/07, адрес Katherine & West, Suite 18, второй этаж, 114 West Street, Sandton, Johannesburg 2031, South Africa.
- Сейшельские Острова: ANISTRADESS (Seychelles) Ltd, регистрационный номер 8419176-1, адрес Room S203A, Second Floor, Orion Complex. Victoria, Mahé, Republic of Seychelles.
- Неопределенная сущность: ANISTRADESS Fintech Services Ltd, регистрационный номер “?? 3482” (номер отсутствует или нечеток).
Сходство информации и подозрения на плагиат
- Информация о вышеуказанных сущностях схожа с публичной информацией другого брокерского дома HFM, что говорит о возможном использовании чужих регистрационных данных для создания видимости соответствия нормативным требованиям.
Юридические противоречия
- Последняя запись на странице "Terms" сайта гласит, что "Payward Ventures, Inc. сертифицирована в соответствии с рамкой Privacy Shield в США и ЕС". Но на самом деле Payward Ventures, Inc. относится к семейству компаний криптобиржи Kraken и не имеет отношения к ANISTRADESS.
- Этот пункт включает нерелевантную компанию в свое заявление о соответствии, что вводит пользователей в заблуждение или может быть недостоверным раскрытием информации.
Процесс регистрации аккаунта
- Путь к регистрации: "GET STARTED NOW!" → страница регистрации.
- Требуемая информация: Username, Ваше полное имя, Email, Выбор страны, Выбор валюты, Введите номер телефона, Пароль, Подтвердите пароль.
- Согласие с условиями: отметьте "I agree to ANISTRADESSTerms and Conditions". Этот текст отображается как "ANISTRADESSTerms", что указывает на явные проблемы с форматированием и версткой.
- Завершение: кликните "Register", чтобы отправить данные и создать аккаунт, если информация полна.
Продукты и раскрытие информации о расходах
Инвестиционные планы
- Платформа не раскрывает детали своих инвестиционных планов.
Депозиты и снятие средств
- Сайт не предоставляет информации о поддерживаемых способах ввода и вывода средств, минимальных суммах, времени обработки и комиссиях.
Прозрачность работы
Сотрудники и команда
- Сайт не предоставляет информации о членах компании, и эту информацию невозможно найти в открытых источниках.
Трафик сайта и заметность
- По данным Semrush, среднее ежемесячное посещение anistradess.com составляет менее 100, что указывает на крайне низкую активность.
- В открытых источниках отсутствуют отзывы пользователей и новости о компании.
- anistradess.com выделен на ScamAdviser как платформа с высокой степенью риска.
Контакты и социальные сети
- Контактная информация: [email protected].
- Социальные сети: официальные аккаунты не зарегистрированы на платформах LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и других.
Основные риски
- Несоответствие между заявленной информацией о регулировании и регистрационных данных и результатами проверок указывает на возможность фиктивной или украденной информации.
- Юридические условия ссылаются на Payward Ventures, Inc., что искажает действительные соответствия.
- Раскрытие информации о нескольких корпоративных единицах очень похоже на данные HFM, что указывает на возможное копирование.
- Отсутствуют важные операционные данные: информация об инвестиционных планах, способах ввода и вывода средств и комиссиях.
- Нет информации о команде, почти отсутствует активность пользователей и нет упоминаний в СМИ.
- Третьи стороны отнесли платформу к высокорисковым, время регистрации домена недавнее, что снижает общую надежность.
Методы проверки подлинности платформы
- Проверка британского субъектов: поиск по названию "ANISTRADESS" или названий раскрытых сущностей на сайтах Companies House и FCA, чтобы подтвердить существование либо регистрацию и регуляторные разрешения.
- Проверка деталей из "License & Registeration": каждую лицензию США, SFTI Швейцарии, ASIC Австралии, FINTRAC Канады и квалификацию VASP проверять в соответствующей базе данных.
- Сравнение раскрытых корпоративных деталей: проверка каждого пункта регистрационных номеров и адресов, сравнение на дублирование или высокую степень совпадения с данными от HFM.
- Рассмотрение юридических условий: поиск компаний или рамок, которые не связаны с ANISTRADESS, вроде упоминания "Payward Ventures, Inc.", что является отклонением от нормы.
- Обращение внимания на полноту раскрытия информации: проверка наличия дополнительно размещенной информации о деталях инвестиционных планов, каналах ввода/вывода, сборах и их временах. Долговременное их отсутствие указывает на высокий риск.
- Проверка доступности: запрос предъявления документации на соответствие на адрес [email protected], проверка соответствия ответов и документов.
- Наблюдение за внешними признаками: поиски оценок пользователей и независимых упоминаний в СМИ, использование информации о трафике от Semrush и риска от ScamAdviser для непрерывной оценки видимости и риска.
- Минимальный тест: без участия финансов — оценка профессионализма и читабельности разметки и представления условий регистрации и платформы. Явные ошибки набора и несоответствие заявления требует осторожного подхода.
Отказ от ответственности
Эта статья составлена на основе открытой информации и предназначена для предоставления сводки информации о платформе и предупреждения о рисках. Она не является ни инвестиционной рекомендацией, ни чем-то благоприятствующим. Учитывая многочисленные сомнения в регистрационных и регуляторных заявлениях платформы, а также в юридической и корпоративной раскрытии, пользователи должны самостоятельно провести должную осмотрительность и принять на себя соответствующие риски перед любыми финансовыми операциями.
