TradeLGT — это онлайн-платформа для торговли, основное внимание уделяется таким финансовым услугам, как форекс, криптовалюты и бинарные опционы. Однако в ходе расследования выяснилось, что юридическое лицо этой компании не существует, и в глобальных основных финансовых регулирующих органах не удалось найти записи о её лицензировании.
Брендовое имя и информация о компании
Официальный сайт компании — tradelgt.com, зарегистрированный 26 апреля 2023 года. Однако на странице «ABOUT US» среди названий отмечаются «Forum Options» и «Forum Options Plc», указывающие, что компания была основана в 2012 году и утверждает, что она является одной из крупнейших компаний в мире с вековой историей.
На главной странице сайта и в логотипе бренда указано имя TradeLGT, однако на странице «ABOUT US» используется другое название компании, что ставит под сомнение подлинность информации о компании.
Кроме того, после поиска в открытых источниках не удалось найти информацию о Forum Options Plc, также эта компания не представлена в основных социальных сетях, таких как LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter и YouTube, что явно противоречит описанию на официальном сайте.
Регуляционная информация
TradeLGT не раскрыла на своем сайте никакой информации о регистрации компании или лицензиях. По запросу выяснилось, что платформа не была зарегистрирована или лицензирована следующими основными финансовыми регуляторами:
- Управление по финансовому поведению Великобритании (FCA)
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC)
- Европейское агентство по ценным бумагам и рынкам (ESMA)
- Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)
Отсутствие регуляционной информации означает, что платформа не находится под контролем легальных финансовых организаций, что угрожает безопасности инвестиций клиентов.
Инвестиционные планы
TradeLGT предлагает общие инвестиционные планы (ценовые планы) и инвестиционные планы в криптовалюту, такие как Bitcoin Crypto Plans, детали которых следующие:
Общие инвестиционные планы
- Starter Plan (Стартовый план): минимальная инвестиция 1 000$, ожидаемая доходность 30%-40%.
- Master Plus Plan (Мастер Плюс план): минимальная инвестиция 10 000$, ожидаемая доходность 40%-50%.
- Premium Plan (Премиум план): минимальная инвестиция 20 000$, ожидаемая доходность 50%-60%.
- Ultimate Plan (Ультимативный план): минимальная инвестиция 50 000$, ожидаемая доходность 60%-70%.
- Corporate Plan (Корпоративный план): минимальная инвестиция 100 000$, ожидаемая доходность 70%-80%.
Инвестиционные планы для криптовалют
- Basic Crypto (Базовый криптоплан): BTC 1 - 1.5, ожидаемая доходность 65%-70%.
- Standard Crypto (Стандартный криптоплан): BTC 5 - 14.9, ожидаемая доходность 70%-75%.
- Premium Crypto (Премиум криптоплан): BTC 15 - 29.9, ожидаемая доходность 80%-85%.
- Pro Crypto (Профессиональный криптоплан): BTC 30+, ожидаемая доходность 90%-95%.
Все инвестиционные планы обещают "гарантию возврата средств" (MoneyBack Guarantee), предоставляют круглосуточную поддержку клиентов и взимают 10% торговой комиссии.
Сомнительные характеристики инвестиционных планов
Предлагаемые компанией инвестиционные планы имеют несколько характерных признаков схемы Понзи, включая:
- Высокая фиксированная доходность: Обещанная доходность значительно превышает нормальный уровень на рынке и не пояснено, как достигается такой уровень доходов.
- Гарантия возврата средств: Легальные инвестиции обычно связаны с рисками, тогда как схемы Понзи часто гарантируют "безопасность средств", чтобы привлечь инвесторов.
- Постепенно увеличивающийся порог инвестиций: Для более высоких планов требуется большее вложение, что побуждает инвесторов вкладывать больше средств.
- Непрозрачность потоков средств: Не представлена информация о том, каким образом управляются средства, и каковы стратегии инвестиций, средства непрозрачны.
- Отсутствие фактической инвестиционной активности: Не предоставлена информация о портфелях, анализ рынка или управление активами.
- Реферальная и промоутерская модель: Хотя это явно не указано на сайте, аналогичные планы часто зависят от "реферального вознаграждения" для привлечения новых средств.
- Риск с фондом: Одновременные снятия средств инвесторами могут привести к краху финансовой цепочки, и платформа может не выполнить свои обещания.
- Отсутствие регуляции: Компания не регулируется никакими финансовыми регуляторами, возможно присутствие нелегального сбора средств.
Способы ввода и вывода средств
Официальный сайт компании утверждает, что она поддерживает следующие способы депозита: банковский перевод, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney.
Способы вывода средств:
- Для запросов на вывод средств необходимо обратиться через аккаунт или связаться с менеджером аккаунта.
- Необходимо предоставить проверочные документы, после их одобрения финансовым департаментом заявка будет обработана.
- Выплаты осуществляются ежемесячно, минимальная сумма для вывода составляет 70 долларов.
Партнёрская политика и учебные ресурсы
На официальном сайте компании не предоставлены условия партнёрских программ и нет учебных ресурсов по торговле, что свидетельствует о недостатке предупреждений о рисках для инвесторов и отсутсвие тренингов по торговле.
Адрес компании и информация о сотрудниках
Сайт утверждает, что операционный адрес TradeLGT — Veterans Hwy #STE 500 Hauppauge, но достоверность этого адреса вызывает сомнения. Также на сайте компании нет информации о команде, и в интернете не удалось найти данных о членах фирмы.
Посещаемость сайта и шаблоны
- Согласно данным Semrush, среднее количество посещений сайта tradelgt.com в месяц менее 100 раз, что свидетельствует о крайне низкой посещаемости.
- TradeLGT использует тот же шаблон сайта, что и множество известных мошеннических платформ, таких как 10xgrowthmarket, GlobalCapitalGain, Hucapitalltd, которые являются аналогами серийно производимых торговых вебсайтов.
Отзывы пользователей и публичность бренда
В открытых источниках не удалось найти какие-либо отзывы пользователей о TradeLGT, а также не было обнаружено никаких новостных статей о компании.
Контакты и социальные сети
Единственным предоставленным контактом на официальном сайте является электронная почта ([email protected]), но компания не имеет официальных аккаунтов в социальных сетях, таких как LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter и YouTube, так что отсутствует поддержка через социальные каналы.
Отчет о рисках
Собранная информация указывает на несколько факторов риска, связанных с TradeLGT:
- Непрозрачная сущность компании: Не удалось найти реальную информацию о юридическом лице компании, что вызывает вопросы о её фоне.
- Отсутствие регулирования: Компания не регулируется ни одним финансовым регулятором, что вызывает сомнения в безопасности средств.
- Риски инвестиционных планов: Обещания высоких фиксированных доходов, предоставление гарантии возврата средств, а также наличие элементов схемы Понзи.
- Непрозрачные условия вывода средств: Процесс вывода средств требует одобрения, выплаты осуществляются всего раз в месяц, возможно наличие ограничений на вывод средств.
- Низкое присутствие в интернете: Отсутствие аккаунтов в социальных сетях, крайне низкая посещаемость сайта, недостаточная публичность бренда.
- Схожие шаблоны сайтов: Использование того же шаблона сайта, что и у известных мошеннических платформ, что может говорить о серийной генерации торговых вебсайтов.
Вывод
Фоновое состояниие TradeLGT, регуляторное состояние, инвестиционные планы и условия вывода средств несут ряд неопределенностей, и компания не предоставляет прозрачную систему управления финансами. Учитывая обещания высоких доходов по инвестиционным планам, гарантия возврата средств и отсутствие регуляционной информации, инвесторы должны проявлять крайнюю осторожность, чтобы избежать потенциальных финансовых потерь.
