Oasis Trade Finance утверждает, что является австралийской финансовой компанией, основанной в 1999 году, с штаб-квартирой в Канберре, и заявляет о наличии офисов в нескольких городах Австралии.
Компания утверждает, что опираясь на более чем 23-летний опыт в финансовых транзакциях, стремится предоставлять глобальным инвесторам разнообразные сделки с контрактами на разницу (CFD), включая форекс, акции, индексы, фьючерсы, драгоценные металлы, энергоносители и криптовалюты.
Тем не менее, дальнейшее расследование показало серьезные проблемы в реальной деятельности платформы, а предоставленная информация зачастую не соответствует действительности и является ложной.
Несоответствие в регистрации домена и компании
Oasis Trade Finance утверждает, что была основана в 1999 году, однако, по данным Whois, домен "oasistradefinance.com" зарегистрирован 25 сентября 2023 года, и нынешняя команда платформы приобрела и использует домен только с сентября 2024 года. Эта дата регистрации значительно отличается от заявленного времени основания компании.
Торговая платформа и инвестиционные планы
Oasis Trade Finance не раскрывает, какое именно торговое программное обеспечение они предлагают, пользователи могут зарегистрироваться и торговать только через их собственную веб-платформу. Несмотря на заявления о нулевых спрэдах и максимальном уровне левериджа 1:500, обещания по доходности в инвестиционных планах слишком соблазнительны и почти не соответствуют рыночным стандартам.
Анализ инвестиционных планов
Oasis Trade Finance предлагает несколько инвестиционных планов, включая BEGINNERS, STANDARD, SILVER, GOLD, DIAMOND, PRO и EXPERT. Доходность, бонусы за рекомендации и коэффициенты инвестиций для каждого из планов настолько заманчивы, что выходят за рамки рыночной нормы.
Например, план Diamond обещает доходность в 82.5% за 30 дней, а план Pro - до 210% за 90 дней, что указывает на явные признаки пирамидальной схемы.
Условия снятия средств и комиссии
Oasis Trade Finance предлагает различные способы снятия средств, включая кредитные карты и банковский перевод. Снятие через кредитные карты свободно от комиссий, в то время как за банковский перевод взимается комиссия в размере 30 долларов за каждую транзакцию. Обработка заявки на вывод средств может занять до 5 рабочих дней, а время зачисления средств зависит от скорости обработки со стороны банка.
Несмотря на то, что процесс снятия выглядит нормальным, высокие комиссии за банковские переводы и требования по предоставлению документов, подтверждающих личность, характерны для мошеннических платформ, и нацелены на задержку выплат и манипулирование денежными потоками.
Реферальная программа и система вознаграждений
Oasis Trade Finance предлагает реферальную программу (RAF бонус). Новые клиенты после первого депозита могут получить бонус в размере 50 долларов, как и их реферальное лицо. Чтобы вывести эти бонусные средства, обе стороны обязаны совершить на платформе оборот в 30 раз превышающий сумму бонуса.
Такие бонусные программы часто встречаются на мошеннических платформах, чтобы привлечь новых пользователей и увеличить денежные потоки. Условия обмена бонусов непрозрачны, что ставит инвесторов в дополнительные рискованные условия.
Регулирование и соответствие
Платформа утверждает, что регулируется шестью основными мировыми финансовыми регуляторами, включая австралийский ASIC, VFSC Вануату, Европейское управление по рынкам ценных бумаг (ESMA) и др.
Однако проверка показала, что Oasis Trade Finance не зарегистрирован в ASIC Австралии. Регуляторный орган Вануату Trademax Global Limited на самом деле принадлежит известному брокеру TMGM, а ESMA не обнаруживает никакого регулирующего статуса для компании.
Другие представленные данные о регулировании, такие как CRD номер (300607) и SEC номер (8-70311), принадлежат компании STAX CAPITAL, что подтверждает недостоверность регулирующей информации.
Компания и ложные данные
Oasis Trade Finance утверждает, что его адрес находится по адресу: США, Нью-Йорк, 225 Central Park West, NY 10024. Однако, учитывая, что предоставленная информация о компании и регулировании ложна, большой шанс, что и этот адрес является вымышленным. Недостаток надежных данных ставит под сомнение его существование, что усиливает подозрения в мошенничестве.
Шаблон веб-сайта и случаи копирования
Дизайн сайта oasistradefinance.com аналогичен шаблонам, используемым несколькими известными мошенническими компаниями, такими как Privote Prime Digital Hub, Coinstormer, Smartsafetrade и прочие.
Эти компании часто участвуют в мошеннических схемах, использующих одинаковый шаблон и стиль дизайна, что увеличивает вероятность того, что Oasis Trade Finance является платформой для мошенничества. Такое массовое копирование указывает на то, что эта платформа может быть клоном других мошеннических платформ.
Посещаемость сайта и отзывы пользователей
Согласно данным известного сайта Semrush, на сайт Oasis Trade Finance в среднем за месяц заходит менее 100 пользователей, почти никто не использует платформу. В интернете практически нет настоящих отзывов пользователей или новостных справок о платформе, что свидетельствует о ее низкой популярности и недостоверности.
Отчет о рисках
Исходя из вышесказанного, Oasis Trade Finance представляет собой множество значительных рисков. Инвесторам рекомендуется проявлять крайнюю осторожность и избегать каких-либо инвестиций на данной платформе. Основные риски:
- Ложная информация о компании: платформа утверждает, что была основана в 1999 году, но домен зарегистрирован в 2023 году, наводя на мысль о фальсификации данных.
- Несоответствующие обещания высокой доходности: предложенные инвестиционные планы предлагают доходность, значительно превышающую рыночные ожидания, особенно планы Diamond и Pro, что явно указывает на пирамидальную схему.
- Отсутствие официального регулирования: предложенная информация о регулировании ложна, компания не обладает действующими регулировочными полномочиями.
- Ложный адрес компании: предоставленный компанией адрес не имеет подтверждающих доказательств и, вероятно, вымышлен.
- Чрезмерно щедрая реферальная программа: платформа сильно полагается на бонусы за рекомендации для привлечения новых инвесторов, что характерно для мошеннических платформ.
- Сходство дизайна сайта с мошенническими платформами: дизайн сайта аналогичен множеству известных мошеннических платформ, что увеличивает вероятность мошенничества.
- Низкая известность и отзывы пользователей: очень низкая посещаемость сайта и отсутствие настоящих отзывов пользователей значительно понижают доверие к платформе.
Инвесторы должны тщательно избегать взаимодействия с такими непроверенными платформами для обеспечения безопасности своих активов.