Tradelitemarket เป็นแพลตฟอร์มที่อ้างว่ามีบริการการซื้อขายฟอเร็กซ์, สกุลเงินดิจิทัล และ ตัวเลือกไบนารี โดยเว็บไซต์คือ tradelitemarket.com ตามข้อมูลจากWhois พบว่าโดเมนนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2025
ข้อมูลบริษัท
Tradelitemarket ระบุบนเว็บไซต์ว่าก่อตั้งขึ้นในปี 2012 เป็นบริษัทเอกชนระดับโลกที่มีผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่มีประสบการณ์บริหารจัดการ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในหลายภูมิภาคทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มไม่ได้ให้ข้อมูลบริษัทที่สามารถตรวจสอบได้ และไม่สามารถหาข้อมูลจากการจดทะเบียนบริษัทหรือแหล่งข้อมูลทางการอื่น ๆ ได้ ทำให้ขาดความโปร่งใสในด้านภูมิหลังของบริษัท
ข้อมูลการกำกับดูแล
เว็บไซต์แสดงว่า Tradelitemarket อ้างว่าได้รับการรับรองจากรัฐบาลสหรัฐฯ และลงทะเบียนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังอ้างว่าได้รับอนุญาตและกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA)
แต่จากการตรวจสอบในเว็บไซต์ FCA ของสหราชอาณาจักรและเว็บไซต์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ไม่พบบันทึกการกำกับดูแลใด ๆ เกี่ยวกับ Tradelitemarket ซึ่งหมายความว่าแพลตฟอร์มไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทั้งสองหน่วยงานกำกับดูแล
แนะนำแผนการลงทุน
Tradelitemarket บนเว็บไซต์แสดงแผนการลงทุน Bitcoin สี่ประเภท ได้แก่ Basic Crypto, Standard Crypto, Premium Crypto และ Pro Crypto โดยมีรายละเอียดดังนี้:
Basic Crypto
- จำนวนเงินลงทุน: BTC322
- อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (ROI): 65% - 70%
- ให้คำมั่นรับประกันคืนเงิน (MoneyBack Guarantee)
- บริการลูกค้า 24/7
- ค่าคอมมิชชั่นการเทรด: 15%
- ค่าธรรมเนียม: 5%
Standard Crypto
- จำนวนเงินลงทุน: BTC330
- อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (ROI): 70% - 75%
- ให้คำมั่นรับประกันคืนเงิน (MoneyBack Guarantee)
- บริการลูกค้า 24/7
- ค่าคอมมิชชั่นการเทรด: 15%
- ค่าธรรมเนียม: 5%
Premium Crypto
- จำนวนเงินลงทุน: BTC350
- อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (ROI): 80% - 85%
- ให้คำมั่นรับประกันคืนเงิน (MoneyBack Guarantee)
- บริการลูกค้า 24/7
- ค่าคอมมิชชั่นการเทรด: 15%
- ค่าธรรมเนียม: 5%
Pro Crypto
- จำนวนเงินลงทุน: BTC100000
- อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (ROI): 90% - 95%
- ให้คำมั่นรับประกันคืนเงิน (MoneyBack Guarantee)
- บริการลูกค้า 24/7
- ค่าคอมมิชชั่นการเทรด: 15%
- ค่าธรรมเนียม: 5%
วิเคราะห์โครงสร้างแผนการลงทุน
- การตั้งค่าอัตราผลตอบแทนสูงผิดปกติ
แผนการข้างต้นมีอัตราผลตอบแทนคาดหวังตั้งแต่ 65% ถึง 95% ซึ่งสูงกว่าช่วงผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลในตลาดการเงินปกติมาก โดยปกติผลตอบแทนการลงทุนทางการเงินประจำปีเกิน 20% ถือว่ามีความเสี่ยงสูง และการรับประกันผลตอบแทนที่สูงนี้ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนสนับสนุน
- คำมั่น "รับประกันคืนเงิน" ขาดฐานที่น่าเชื่อถือ
ถึงแม้ว่าจะมีการระบุให้เงื่อนไข "MoneyBack Guarantee" แต่ผลิตภัณฑ์การลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่มีความเสี่ยงสูงต้นทางจึงไม่ค่อยให้ความมั่นใจในความสามารถที่จะคืนเงินได้ และแพลตฟอร์มไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับกลไกการดำเนินการหรือการประกันที่สนับสนุนการรับประกันนี้
- วิธีการลงทุนไม่ชัดเจน
Tradelitemarket ไม่ได้อธิบายชัดเจนว่าเงินลงทุนจะใช้เพื่ออะไรหรือดำเนินการอย่างไร เช่น มีการทำเหมือง, การเทรด ฯลฯ การขาดความโปร่งใสในวิธีการดำเนินการแบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับแพลตฟอร์มการลงทุนที่เชื่อถือได้ในตลาด
- การตั้งค่าจำนวนเงินลงทุนผิดหลักการ
จาก Basic Crypto ถึง Pro Crypto การตั้งค่าจำนวนเงินการลงทุน เช่น BTC322, BTC330 เป็นต้น ไม่ตรงกับตรรกการลงทุนทั่วไป และไม่ได้อธิบายถึงวิธีการคำนวณ มันดูเหมือนว่าถูกตั้งค่าโดยมนุษย์เพื่อสร้างลำดับการลงทุนที่กำหนดไว้แล้ว กระตุ้นให้ผู้ใช้อัปเกรดจำนวนเงินลงทุน
- รูปแบบค่าคอมมิชชั่นและภาษีไม่ชัดเจน
แพลตฟอร์มกำหนดค่าคอมมิชชั่นการเทรดเป็น 15% และค่าธรรมเนียม 5% แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าค่าธรรมเนียมเหล่านี้ถูกหักจากเงินต้นหรือกำไร และไม่ได้อธิบายถึงฐานกฎหมายหรือสภาพการปฏิบัติตามที่ชัดเจน ทำให้ขาดคำอธิบายที่โปร่งใส
- มีลักษณะการชักจูงให้ลงทุนตามระดับ
แพลตฟอร์มตั้งค่าเป็นระดับการลงทุนต่าง ๆ และดึงดูดผู้ใช้ให้อัปเกรดจำนวนเงินลงทุนด้วยอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น การออกแบบนี้มีลักษณะคล้ายกับการลงทุนนักระดมทุนหลอกที่อาจมีการตั้งกับดักในการอัพเกรดระดับการลงทุน เมื่อผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนช่วงแรก มักตกเป็นเป้าถูกชักจูงให้ลงทุนเพิ่มเพิ่มความเสี่ยง
กระบวนการฝาก-ถอนเงิน
วิธีการชำระเงินที่รองรับ
แพลตฟอร์มอ้างว่ารองรับการชำระเงินหลายช่องทาง เช่น การโอนเงินทางธนาคาร, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney เป็นต้น
วิธีการถอนเงินและเงื่อนไข
ผู้ใช้จะต้องส่งคำขอถอนเงินผ่านบัญชีหรือก็ติดต่อผู้จัดการบัญชีและดำเนินการให้มีการตรวจสอบโดยฝ่ายการเงินของแพลตฟอร์ม หลังจากที่ผ่านการตรวจสอบเสร็จแล้วจึงจะสามารถทำการโอนเงินได้
การจ่ายเงินถอนจะทำทุกสิ้นเดือนและกำหนดให้มีข้อกำหนดขั้นต่ำในการถอนไว้ที่ 70 ดอลลาร์สหรัฐ
ที่อยู่บริษัทและข้อมูลพนักงาน
ที่อยู่ของบริษัทซึ่งแสดงบนเว็บไซต์ Tradelitemarket มีดังนี้:
- “1000 Main St ชั้น 12, Houston, TX 77002, USA”
- “Church St Cardiff South Glamorgan CF10 5HB”
แต่จากการค้นหาพบว่าทั้งสองที่อยู่นี้เคยปรากฎในหลายเว็บไซต์ที่ใช้แม่แบบของ Tradelitemarket ซึ่งลอกเลียนเว็บไซต์หลอกลวงอื่น ๆ เช่น Bittage Trades, richardginaforextrades, Global Financial Freedom Consultancy เป็นต้น
นอกจากนี้บนเว็บไซต์ Tradelitemarket ไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลพนักงานรวมทั้งในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะไม่มีข้อมูลแสดงเกี่ยวกับผู้บริหารหรือพนักงาน
ทราฟฟิกเว็บไซต์และแหล่งที่มาของแม่แบบ
ตามข้อมูลจากSemrush เว็บไซต์ tradelitemarket.com มีผู้เข้าชมน้อยกว่า 100 คนต่อเดือน ทำให้การใช้งานน้อยมาก
นอกจากนี้ แม่แบบที่ใช้ในเว็บไซต์มีความเหมือนกับเว็บไซต์หลอกลวงที่รู้จักกันอีกหลายแห่ง ซึ่งอาจหมุนเวียนใช้ทีมเดียวกันในการออกแบบและเผยแพร่คราวละหลายเว็บ
บทวิจารณ์ผู้ใช้และการเปิดโปงบนเว็บ
ในแพลตฟอร์มออนไลน์แทบไม่พบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ใช้เกี่ยวกับ Tradelitemarket และไม่มีการรายงานทั้งทางบวกหรือทางลบจากสื่อหลัก
ความคิดเห็นเดียวจากฝ่ายที่สามมาจากScamAdviser ซึ่งจัดอันดับ Tradelitemarket เป็นแพลตฟอร์มความเสี่ยงสูงที่มีคะแนนต่ำ
ข้อมูลการติดต่อ
เว็บไซต์ Tradelitemarket ที่เผยแพร่มีเพียงที่อยู่อีเมล ([email protected]) เป็นช่องทางการติดต่อภายนอก ไม่ได้ให้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์, แชทออนไลน์ หรือข้อความโต้ตอบแบบทันทีอื่น ๆ
สรุปความเสี่ยง
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลและการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น พบว่าแพลตฟอร์ม Tradelitemarket มีความเสี่ยงในหลายด้าน โดยมีลักษณะสำคัญคือ:
- ข้อมูลบริษัทไม่โปร่งใส: อ้างว่าก่อตั้งในปี 2012 แต่โดเมนถูกจดทะเบียนในปี 2025 และไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทจริงได้จากช่องทางสาธารณะ
- ขาดใบอนุญาตกำกับดูแล: อ้างว่าได้รับการกำกับดูแลจาก FCA และ SEC แต่ไม่พบข้อมูลในเว็บไซต์กำกับดูแลอย่างเป็นทางการทั้งสองแห่ง
- แผนการลงทุนไม่สมเหตุสมผล: การตั้งค่าจำนวนเงินลงทุนไม่มีตรรกะ อัตราผลตอบแทนสูงเกินกว่าระดับปกติตลาด และโครงสร้างค่าธรรมเนียมคลุมเครือ เข้าข่ายแผนการหลอกของแชร์ลูกโซ่
- ขาดความโปร่งใสในการดำเนินการทางการเงิน: ไม่เปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินลงทุนและการเปิดเผยความเสี่ยง เช่นเดียวกันไม่มีการตรวจสอบองค์กรอย่างชัดเจน
- การนำเว็บไซต์ที่มีรูปแบบซ้ำทั่วไปมาใช้: เว็บอ้างอิงการออกแบบเก่าของแพลตฟอร์มหลอกลวงหลายแห่งและมีทราฟฟิกน้อยแสดงถึงฐานปฏิบัติการที่อ่อนแอ
- ช่องทางการติดต่อเดียว: ให้เฉพาะอีเมล ไม่มีช่องทางผู้ติดต่ออื่นๆ ที่เป็นทางการ
- ความข้องเกี่ยวของที่อยู่บริษัท: ที่อยู่ที่เผยแพร่เคยปรากฎในเว็บไซต์ที่อยู่บางแห่งของบริษัทหลอกลวงอื่น ทำให้ข้อเท็จจริงเป็นที่น่าสงสัย
ดังนั้นผู้ลงทุนควรระมัดระวังและพิจารณาอย่างรอบคอบเมื่อเผชิญกับแพลตฟอร์มที่มีลักษณะเช่นนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเสี่ยงต่อการลงทุนในวิกฤติการเงินได้