TradeLGT เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ที่ให้บริการหลักเกี่ยวกับการซื้อขายฟอเร็กซ์ สกุลเงินดิจิทัล และออปชันไบนารี แต่จากการตรวจสอบพบว่า บริษัทนี้ไม่ได้มีตัวตนจริง และไม่พบข้อมูลการได้รับใบอนุญาตจากสถาบันกำกับทางการเงินที่สำคัญทั่วโลก
ชื่อแบรนด์และพื้นหลังของบริษัท
เว็บไซต์ของบริษัทคือ tradelgt.com โดยจดทะเบียนโดเมนเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2023 อย่างไรก็ตาม ในหน้า "ABOUT US" ของเว็บไซต์กล่าวถึงชื่อ "Forum Options" และ "Forum Options Plc" โดยอ้างว่าก่อตั้งเมื่อปี 2012 และเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี
ทั้งหน้าหลักของเว็บไซต์และโลโก้แบรนด์แสดงชื่อว่า TradeLGT แต่ในหน้า "ABOUT US" กลับใช้ชื่อบริษัทที่แตกต่างกัน สร้างความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลด้านพื้นหลังของบริษัทนี้
นอกจากนี้ เมื่อค้นข้อมูลผ่านช่องทางที่เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับ Forum Options Plc แถมยังไม่มีบัญชีทางการในสื่อสังคมออนไลน์หลัก เช่น LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube สะท้อนถึงความขัดแย้งในสิ่งที่ระบุในเว็บไซต์ของตนเอง
ข้อมูลด้านกำกับดูแล
TradeLGT ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทหรือใบอนุญาตใดๆ บนเว็บไซต์ของตน จากการตรวจสอบพบว่าแพลตฟอร์มไม่ได้จดทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินหลักด้านล่างนี้
- สำนักงานกำกับดูแลพฤติกรรมทางการเงินแห่งสหราชอาณาจักร (FCA)
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC)
- องค์การตลาดหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินแห่งยุโรป (ESMA)
- คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งออสเตรเลีย (ASIC)
การขาดข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลหมายความว่าแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้รับการควบคุมจากสถาบันทางการเงินที่ถูกกฎหมาย ทำให้นักลงทุนไม่สามารถมั่นใจในความปลอดภัยของเงินทุนได้
แผนการลงทุน
TradeLGT เสนอแผนการลงทุนทั่วไป (Pricing) และแผนการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล (Bitcoin Crypto Plans) ดังนี้:
แผนการลงทุนทั่วไป
- Starter Plan (แผนเริ่มต้น): ลงทุนขั้นต่ำ $1,000 ผลตอบแทนคาดหวัง 30%-40%
- Master Plus Plan (แผนระดับสูง): ลงทุนขั้นต่ำ $10,000 ผลตอบแทนคาดหวัง 40%-50%
- Premium Plan (แผนพรีเมียม): ลงทุนขั้นต่ำ $20,000 ผลตอบแทนคาดหวัง 50%-60%
- Ultimate Plan (แผนสูงสุด): ลงทุนขั้นต่ำ $50,000 ผลตอบแทนคาดหวัง 60%-70%
- Corporate Plan (แผนองค์กร): ลงทุนขั้นต่ำ $100,000 ผลตอบแทนคาดหวัง 70%-80%
แผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล
- Basic Crypto (แผนสกุลเงินดิจิทัลพื้นฐาน): BTC 1 - 1.5 ผลตอบแทนคาดหวัง 65%-70%
- Standard Crypto (แผนสกุลเงินดิจิทัลมาตรฐาน): BTC 5 - 14.9 ผลตอบแทนคาดหวัง 70%-75%
- Premium Crypto (แผนสกุลเงินดิจิทัลพรีเมียม): BTC 15 - 29.9 ผลตอบแทนคาดหวัง 80%-85%
- Pro Crypto (แผนสกุลเงินดิจิทัลมืออาชีพ): BTC 30+ ผลตอบแทนคาดหวัง 90%-95%
แผนการลงทุนทั้งหมดรับประกัน "การคืนเงิน" (MoneyBack Guarantee) มีการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24/7 และคิดค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย 10%
ลักษณะที่น่าสงสัยของแผนการลงทุน
แผนการลงทุนที่บริษัทนี้เสนอมีลักษณะหลายประการที่ตรงกับลักษณะของกลลวงแบบพอนซี่ (Ponzi Scheme) ได้แก่:
- ผลตอบแทนสูงคงที่: อัตราผลตอบแทนที่สัญญาสูงกว่าระดับตลาดปกติและไม่ได้อธิบายถึงวิธีการที่จะประสบความสำเร็จ
- การค้ำประกันการคืนเงิน: การลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายมักมาพร้อมกับความเสี่ยง แต่กลลวงพอนซี่มักสัญญาว่า "เงินปลอดภัย" เพื่อดึงดูดนักลงทุน
- ระดับลงทุนขั้นสูงที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย: แผนขั้นสูงมีระดับเงินลงทุนขั้นต่ำสูงกว่าทำให้ล่อลวงให้นักลงทุนลงทุนมากขึ้น
- ความไม่โปร่งใสของทิศทางการเงิน: ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการทางการเงินหรือยุทธศาสตร์การลงทุน เท่าที่ทราบไม่สามารถระบุที่อยู่ของเงินได้
- ขาดกิจกรรมการลงทุนที่แท้จริง: ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ตฟอลิโอการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด หรือข้อมูลการจัดการสินทรัพย์
- รูปแบบการแนะนำและการส่งเสริม: แม้ว่าในเว็บไซต์จะไม่ได้ระบุชัด แต่ก็เป็นที่รู้จักว่าแผนเช่นนี้มักพึ่งพา "การแนะนำรางวัล" เพื่อดึงดูดเงินทุนใหม่
- ความเสี่ยงจากหม้อทอง: หากนักลงทุนทั้งหมดถอนเงินพร้อมกันอาจเกิดการหยุดชะงักของเงินทุนแพลตฟอร์มอาจไม่สามารถทำตามสัญญาได้
- ขาดข้อมูลการควบคุม: ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินใดๆ อาจเกี่ยวข้องกับการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย
วิธีการฝากเงินและถอนเงิน
เว็บไซต์ของบริษัทนี้กล่าวว่ารองรับวิธีการฝากเงินดังนี้: การโอนเงินผ่านธนาคาร, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, Western Union, Perfectmoney
วิธีการถอนเงิน:
- ต้องยื่นคำร้องถอนเงินผ่านบัญชีหรือการติดต่อผู้จัดการบัญชี
- ต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ หลังจากการอนุมัติของฝ่ายการเงิน
- การชำระเงินจะดำเนินการ เมื่อสิ้นเดือน รวมการจ่าย เพิ่มการจ่ายเงินขั้นต่ำที่ต้องการถอนคือ 70 ดอลลาร์
นโยบายตัวแทนและทรัพยากรด้านการศึกษา
เว็บไซต์ของบริษัทนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายตัวแทนหรือทรัพยากรการศึกษาใดๆ นอกจากนี้ยังขาดการเตือนความเสี่ยงหรือการฝึกอบรมความรู้การลงทุนแก่นักลงทุน
ที่อยู่บริษัทและข้อมูลพนักงาน
เว็บไซต์กล่าวว่า TradeLGT มีที่อยู่ดำเนินการที่ Veterans Hwy #STE 500 Hauppauge แต่ความจริงของที่อยู่ยังคงเป็นที่สงสัย นอกจากนี้เว็บไซต์ยังไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทีมของบริษัทและไม่สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกของบริษัทจากอินเทอร์เน็ตได้
การเข้าชมเว็บไซต์และรูปแบบเว็บไซต์
- จากข้อมูลของ Semrush เว็บไซต์ tradelgt.com มีการเข้าชมเพียง ไม่ถึง 100 ครั้งต่อเดือน ทำให้การเข้าชมของผู้ใช้ลดลงอย่างมาก
- TradeLGT ใช้ รูปแบบเว็บไซต์เดียวกัน กับแพลตฟอร์มฉ้อโกงที่รู้จักดีหลายแห่ง เช่น 10xgrowthmarket, GlobalCapitalGain, Hucapitalltd ซึ่งทั้งหมดเป็นเว็บไซต์ซื้อขายที่ผลิตออกมาเหมือนกัน
การประเมินผู้ใช้และการเปิดเผยแบรนด์
ไม่สามารถหาความเห็นหรือการรีวิวใดๆ เกี่ยวกับ TradeLGT จากเครือข่ายที่เปิดเผยได้ และยังไม่มีรายงานข่าวใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
การติดต่อและสื่อสังคมออนไลน์
เว็บไซต์ของบริษัทให้ช่องทางการติดต่อทางอีเมล ([email protected]) เท่านั้น แต่ไม่ได้เปิดบัญชีทางการในสื่อสังคมออนไลน์ใดๆ เช่น LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ทำให้ขาดการสนับสนุนผ่านช่องทางสังคม
รายงานความเสี่ยง
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลข้างต้น TradeLGT มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการ ได้แก่:
- ปัญหาด้านความชัดเจนของบริษัท: ไม่สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้จริง ภูมิหลังของบริษัทมีความสงสัย
- การขาดข้อมูลการควบคุม: ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานการเงินใดๆ ความปลอดภัยของเงินทุนมีข้อสงสัย
- ความเสี่ยงจากแผนการลงทุน: การสัญญาผลตอบแทนสูงติดตั้งไว้ และการรับประกันคืนเงินสะท้อนถึง ลักษณะของกลลวงพอนซี่
- นโยบายการถอนเงินไม่โปร่งใส: การขอถอนเงินจะต้องอนุมัติ การจ่ายเงินในแต่ละเดือนอาจส่งผลต่อการถอนเงินที่จำกัด
- ความเป็นอยู่ในสื่อออนไลน์ต่ำ: ไม่มีบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ การเข้าชมเว็บไซต์ต่ำ เปิดเผยแบรน
- รูปแบบเว็บไซต์เหมือนกัน: ใช้รูปแบบเว็บไซต์เดียวกันกับแพลตฟอร์มฉ้อโกงที่รู้จักดี ทำให้สงสัยว่าเป็นเว็บไซต์ซื้อขายที่ผลิตออกมาเหมือนกัน
ข้อสรุป
ข้อมูลด้านพื้นหลังของบริษัท TradeLGT การกำกับดูแล แผนการลงทุน และนโยบายการถอนเงินมีความไม่แน่ชัด ไม่สามารถรับประกันการจัดการทางการเงินที่โปร่งใส ดังนั้น ด้วยอัตราผลตอบแทนที่สูงของแผนการลงทุน การรับประกันคืนเงิน และการขาดข้อมูลควบคุม นักลงทุนควรมีความระมัดระวังอย่างสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น
