Varna Trade เป็นโบรกเกอร์ CFD ที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2023 ให้บริการซื้อขาย CFD ในสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน และโลหะมีค่า โดยบริษัทแม่ยังไม่ทราบที่ตั้ง เว็บไซต์ของบริษัทให้บริการในหลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีนตัวเต็ม จีนตัวย่อ ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส อาหรับ เกาหลี ไทย รัสเซีย และไม่ได้ให้บริการในเขตอำนาจที่อาจละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น
ภูมิหลังและสถานะการกำกับดูแล:
ข้อมูลจากเว็บไซต์แสดงว่า Varna Trade อ้างว่ามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองทัลซา รัฐโอคลาโฮมา และให้บริการธนาคารค้าปลีกและพาณิชย์ในภาคตะวันตกและใต้ของสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในบริษัทบริการการเงิน 50 อันดับแรกของสหรัฐฯ และเป็นบริษัทบริการการเงินที่ใหญ่ที่สุดในรัฐโอคลาโฮมา ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ระดมทุนกว่า 30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนโครงการสำคัญหลายโครงการ และปัจจุบันจัดการสินทรัพย์มากกว่า 40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่รัฐบาลและองค์กร บริษัทนี้แสดงว่าได้รับการกำกับดูแลโดยสมาคมฟิวเจอร์สแห่งชาติสหรัฐฯ (NFA) และเครือข่ายบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ (FinCEN) โดยมีรหัส NFA ID คือ 0559712 และ MSB ID คือ 31000257135387
ตรวจสอบพบว่า Varna Trade เป็นเพียงหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นสมาชิก NFA และไม่ได้รับการกำกับดูแลจาก NFA ขณะที่ FinCEN มีภารกิจในการปกป้องระบบการเงินจากการใช้งานที่ผิดกฎหมาย ปราบปรามการฟอกเงินและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการก่อการร้าย) และส่งเสริมความมั่นคงของประเทศผ่านการใช้กลยุทธ์ทางการเงินและการรวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงิน โดยไม่ให้การกำกับดูแลการซื้อขายทางการเงินอนุพันธ์
Varna Trade มีการออกแบบเว็บไซต์คล้ายกับโบรกเกอร์หลายราย เช่น Kaerm IM, RH Trade, HCapitalForex, Arlington Asset Investment Corp Ltd, Huigu Limited ที่น่าสงสัยว่าเป็นผลผลิตจากแม่แบบเดียวกัน และมีการลงทะเบียนใน FinCEN และ NFA เพื่อหลอกลวงนักลงทุน
นอกจากนี้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2023 เว็บไซต์ของบริษัทเพิ่งจดทะเบียนมาไม่ถึงเดือน
การเปิดบัญชี:
เพื่อเปิดบัญชีต้องคลิกที่ "Register" บนเว็บไซต์ Varna Trade เพื่อเข้าสู่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่พัฒนาขึ้นเองของโบรกเกอร์นี้ หลังจากนั้นคลิก "Register" ที่มุมขวาบนของแพลตฟอร์มเพื่อสมัครบัญชี โดยต้องกรอกชื่อ อีเมลส่วนตัว เบอร์โทรศัพท์ รหัสยืนยัน และตั้งรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบ โบรกเกอร์นี้จะส่งรหัสยืนยันผ่านอีเมล หลังจากส่งแล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ หลังจากเข้าสู่แพลตฟอร์มการซื้อขาย ต้องยืนยันตัวตนก่อนสามารถทำการฝากและถอนเงินและทำการซื้อขาย
ประเภทบัญชี:
เว็บไซต์ของ Varna Trade ไม่มีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการซื้อขาย ในหน้าเว็บปัญหาทางธุรกิจทั่วไป โบรกเกอร์นี้อ้างว่ามีการเสนอค่าเสปรดลอยตัวต่ำสุดถึง 1 จุด และมีเลเวอเรจการซื้อขายตั้งแต่ 1:100 ถึง 1:500 ข้อมูลเกี่ยวกับเงินฝากขั้นต่ำ ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย ระดับการเพิ่ม และระดับการหยุด ไม่ได้รับการประกาศอย่างชัดเจน
แพลตฟอร์มการซื้อขาย:
Varna Trade ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายบนเว็บที่พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งแพลตฟอร์มการซื้อขายนี้มีกฎระเบียบที่ไม่ชัดเจน ผู้ใช้อาจประสบกับการปรับเปลี่ยนราคาทำเองและสกิดจุด และมีการเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่สูง
การฝากและถอนเงิน:
เว็บไซต์ของโบรกเกอร์นี้ไม่ได้ระบุวิธีการเฉพาะสำหรับการฝากและถอนเงิน
บริการลูกค้า:
Varna Trade รองรับการบริการลูกค้าผ่านอีเมล [email protected] เท่านั้น ซึ่งเป็นช่องทางที่จำกัดมาก
สรุป:
ศูนย์รวมข้อมูลการค้าเตือนนักลงทุนว่า ข้อมูลการจดทะเบียนของหน่วยงาน Varna Trade ยังไม่ชัดเจน การแอบอ้างการกำกับดูแลเพื่อหลอกลวงนักลงทุนที่ไม่รอบคอบ โบรกเกอร์นี้ไม่ได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานการเงินทางการที่ใด ๆ นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลบัญชีที่ไม่ชัดเจน จำเป็นต้องมีรหัสผ่านพิเศษสำหรับสมัครใช้ แพลตฟอร์มการซื้อขายที่พัฒนาขึ้นเองที่มีไม่กี่ช่องทางติดต่อ ลักษณะเหล่านี้บ่งชี้ว่าอาจเป็นเว็บไซต์หลอกลวง
ศูนย์รวมข้อมูลการค้าขอแนะนำเทรดเดอร์ให้หลีกเลี่ยงแพลตฟอร์มนี้ เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ เว็บไซต์ของโบรกเกอร์นี้ยังมีการออกแบบเหมือนเว็บไซต์ของ VLC Trade LLC, OBV Trade MT5, SXHJAS GLOBAL LIMITED, ASEX CAPITAL GROUP LIMITED, KFCP GLOBAL LIMITED, Cberry Wt, Kaerm IM, RH Trade, HCapitalForex, Arlington Asset Investment และ Huigu Limited ซึ่งเป็นแม่แบบเดียวกัน
ปัจจุบันบริษัทนี้ถูกระบุใน TraderKnows ว่าเป็น "ฆ่าหมูในตลาด"
