Veralis Globals là một nền tảng trực tuyến cung cấp giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân. Nền tảng này tự xưng là công ty con của Veralis Globals Plc và tuyên bố công ty mẹ đã tồn tại hàng thế kỷ, là một trong những công ty lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, qua tra cứu không có thông tin về công ty Veralis Globals Plc, đặt nền tảng này trong sự nghi ngờ về bối cảnh công ty.
Bối cảnh công ty
Theo trang "GIỚI THIỆU" trên trang web chính thức của Veralis Globals, nền tảng này được thành lập năm 2010 với mục tiêu giúp nhà đầu tư tiếp cận thị trường và đạt tự do tài chính. Trang web mô tả rằng vào năm 2013 công ty bắt đầu tài trợ cho các dự án đổi mới và mở rộng hoạt động từ cá nhân ra nhiều quỹ đầu tư tư nhân. Năm 2014, công ty điều chỉnh mô hình quản lý quỹ, giới thiệu quỹ tư nhân đóng nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và bảo mật của quản lý quỹ, và vào năm 2015 đã thực hiện cải cách hạ tầng để tăng cường thanh khoản, công cụ thanh toán và khung hoạt động.
Công ty cũng tuyên bố mở rộng kinh doanh thông qua mạng xã hội, nhưng không tìm thấy tài khoản chính thức của Veralis trên LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter và YouTube.
Hoạt động chính
Veralis Globals cung cấp dịch vụ quản lý quỹ nhằm quản lý vốn cho nhà đầu tư, đồng thời vận hành các dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Nền tảng tuyên bố chú trọng vào an toàn vốn và lợi nhuận cao, đồng thời có hoạt động tại nhiều quốc gia và thuộc quỹ bồi thường đầu tư (ICF) tại Mỹ, có đủ điều kiện ký kết tại châu Âu.
Nhưng thực tế cho thấy, Mỹ không có tổ chức nào gọi là "quỹ bồi thường đầu tư", bảo vệ nhà đầu tư chủ yếu do Công ty bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán (SIPC) và Công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) đảm nhận. Do đó, thông tin bảo vệ này là không đúng sự thật.
Tình trạng quản lý
Veralis Globals không cung cấp bất kỳ thông tin đăng ký hoặc giấy phép quản lý nào trên trang web. Ngoài ra, qua tra cứu nền tảng không có trong hồ sơ quản lý của bất kỳ cơ quan quản lý tài chính chính nào (như Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh FCA, Uỷ ban chứng khoán và giao dịch Mỹ SEC, Cơ quan quản lý chứng khoán và thị trường châu Âu ESMA, Ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc ASIC) cho thấy nền tảng thiếu cơ quan quản lý tài chính hợp pháp.
Kế hoạch đầu tư
Veralis Globals cung cấp bốn loại kế hoạch đầu tư như sau:
Kế hoạch Cơ bản
- Thời hạn: 24 giờ
- Đầu tư tối thiểu: $50
- Đầu tư tối đa: $499
- Lợi nhuận: 10%
- Hỗ trợ khách hàng 24/7
- Thưởng giới thiệu 3%
Kế hoạch Tiêu chuẩn
- Thời hạn: 24 giờ
- Đầu tư tối thiểu: $500
- Đầu tư tối đa: $999
- Lợi nhuận: 30%
- Hỗ trợ khách hàng 24/7
- Thưởng giới thiệu 3%
Kế hoạch Cao cấp
- Thời hạn: 24 giờ
- Đầu tư tối thiểu: $1,000
- Đầu tư tối đa: $2,999
- Lợi nhuận: 70%
- Hỗ trợ khách hàng 24/7
- Thưởng giới thiệu 3%
Kế hoạch Tối ưu
- Thời hạn: 2 ngày
- Đầu tư tối thiểu: $3,000
- Đầu tư tối đa: $100,000
- Lợi nhuận: 250%
- Hỗ trợ khách hàng 24/7
- Thưởng giới thiệu 3%
Phân tích vấn đề kế hoạch đầu tư
Kế hoạch đầu tư của Veralis Globals thể hiện những đặc điểm điển hình của mô hình Ponzi, cụ thể như sau:
- Cam kết lợi nhuận quá cao: Các kế hoạch đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cao vượt xa kênh đầu tư thông thường, ví dụ Kế hoạch Tối ưu cung cấp lợi nhuận 250%, vượt xa mức lợi nhuận đầu tư bình thường.
- Không rõ ràng đối tượng hoặc hoạt động đầu tư: Nền tảng không công bố rõ ràng nguồn vốn đầu tư vào đâu, thiếu minh bạch, điều thường thấy ở mô hình Ponzi.
- Phụ thuộc vào tài chính mới để trả cho nhà đầu tư cũ: Lợi nhuận có thể đến từ việc thu hút người đầu tư mới thay vì lợi nhuận hợp pháp.
- Phụ thuộc quá nhiều vào thưởng giới thiệu: Nền tảng cung cấp thưởng giới thiệu 3% là đặc điểm điển hình của mô hình Ponzi, mục tiêu là gia tăng dòng tiền mới.
- Chu kỳ lợi nhuận cao ngắn hạn: Hầu hết kế hoạch hứa hẹn lợi nhuận cao trong vòng 24 giờ hoặc 2 ngày, không phù hợp với chu kỳ lợi nhuận đầu tư bình thường.
- Thiếu sự quản lý và minh bạch: Nền tảng thiếu chứng nhận từ cơ quan quản lý tài chính thứ ba và giấy phép hợp pháp.
Tiền gửi và rút tiền
Nền tảng Veralis Globals tuyên bố hỗ trợ nhiều phương thức nạp tiền, bao gồm chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney và nhiều phương thức khác.
Ngoài ra, nền tảng yêu cầu nhà đầu tư gửi tài liệu xem xét khi rút tiền, và bộ phận tài chính sẽ xử lý yêu cầu rút tiền. Hơn nữa, nền tảng yêu cầu số dư rút tối thiểu là 70 đô la và tuyên bố trả tiền hàng tháng.
Địa chỉ và nhân sự công ty
Trang web chính thức của Veralis Globals tuyên bố địa chỉ hoạt động của họ là 7 Stroude Road, Skaill, KW17 4RW, Vương quốc Anh. Tuy nhiên, qua kiểm chứng, địa chỉ này không đăng ký bất kỳ công ty hoạt động nào. Ngoài ra, nền tảng không cung cấp bất kỳ thông tin nào về thành viên công ty, và cũng không tìm thấy thông tin nhân sự của nền tảng này trên mạng công khai.
Lưu lượng truy cập trang web và mẫu thiết kế
Theo dữ liệu từ Semrush, lưu lượng truy cập trung bình hàng tháng của Veralis Globals dưới 100 lần, hầu như không có người dùng. Thêm nữa, trang web chia sẻ mẫu thiết kế giống với nhiều trang lừa đảo khác, cho thấy các trang này có thể do cùng một nhóm sản xuất.
Đánh giá người dùng và sự hiển thị thương hiệu
Hiện tại trên mạng không tìm thấy bất kỳ đánh giá của người dùng hoặc tin tức nào về Veralis Globals. Nền tảng này được ScamAdviser liệt kê là nền tảng lừa đảo có rủi ro cao, không thấy sự phơi bày hoặc công nhận đáng tin cậy nào khác.
Liên hệ
Veralis Globals chỉ cung cấp email ([email protected]) làm phương thức liên hệ, không có các phương thức liên hệ hiệu quả khác.
Báo cáo rủi ro
Theo các thông tin nêu trên, nền tảng Veralis Globals tồn tại các rủi ro chính như sau:
- Thiếu sự quản lý: Nền tảng không đăng ký hoặc được ủy quyền quản lý bởi bất kỳ cơ quan quản lý tài chính chính nào, thiếu bảo đảm tài chính hợp pháp.
- Bối cảnh công ty giả: Thông tin bối cảnh công ty do trang web cung cấp không thể xác minh, có dấu hiệu quảng cáo giả mạo rõ rệt.
- Cam kết lợi nhuận quá cao: Lợi nhuận đầu tư do nền tảng cung cấp vượt xa phạm vi thông thường của thị trường.
- Dòng tiền không minh bạch: Thiếu thông tin cụ thể về mục đích sử dụng vốn và lợi nhuận có thể đến từ tiền của nhà đầu tư mới thay vì lợi nhuận hợp pháp.
- Tuyên truyền trái phép: Nền tảng tuyên bố tham gia quỹ bồi thường đầu tư (ICF), nhưng thực tế Mỹ không có tổ chức này.
- Thông tin công ty không thể xác minh: Không tìm thấy thông tin đăng ký công ty và bối cảnh nhân sự, làm tăng thêm sự nghi ngờ về nền tảng này.
Tóm lại, nền tảng Veralis Globals tồn tại rủi ro đáng kể, nhà đầu tư cần cảnh giác cao độ và tránh đầu tư vào nền tảng này.
