CapitalOptionTrade là một nền tảng cung cấp giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân. Trang web chính thức của họ là capitaloptiontrade.com, tên miền được đăng ký vào ngày 26 tháng 4 năm 2022.
Bối cảnh công ty
Theo giới thiệu trên trang web, nền tảng này được thành lập năm 2012 với mục đích giúp các nhà đầu tư tham gia thị trường và đạt được tự do tài chính. Quá trình phát triển của nó như sau:
- Năm 2013, công ty bắt đầu tài trợ cho các dự án đổi mới và mở rộng ra nhiều quỹ đầu tư tư nhân.
- Năm 2014, điều chỉnh mô hình quản lý quỹ, ra mắt quỹ tư nhân đóng.
- Năm 2015, tiến hành cải cách cơ sở hạ tầng, tối ưu hóa thanh khoản, công cụ thanh toán và khung thể chế để cung cấp dịch vụ cho thị trường bán lẻ.
- Những năm gần đây, sử dụng mạng xã hội (như Facebook) để quảng bá kinh doanh, thu hút nhà đầu tư quốc tế.
Dù nền tảng này tuyên bố công ty mẹ có lịch sử hàng trăm năm và nằm trong số những doanh nghiệp lớn nhất thế giới, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến CapitalOptionTrade Plc trong các tài liệu công khai. Hơn nữa, trên các nền tảng xã hội như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter và YouTube, cũng không phát hiện được tài khoản chính thức nào của nền tảng này, không như những gì được công bố trên trang web.
Kinh doanh cốt lõi
Hoạt động kinh doanh chính của CapitalOptionTrade liên quan đến quản lý quỹ và kế hoạch đầu tư, bao gồm:
- Quản lý quỹ: Chịu trách nhiệm quản lý quỹ của các nhà giao dịch, cung cấp các dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn.
- An toàn và lợi nhuận đầu tư: Nền tảng này tuyên bố chú trọng an toàn vốn và cam kết lợi nhuận cao.
- Mở rộng kinh doanh quốc tế: Được tuyên bố rằng hoạt động của nền tảng trải rộng nhiều quốc gia và tại Mỹ, nền tảng này đã tham gia quỹ bồi thường nhà đầu tư (ICF) và có đủ điều kiện ký kết tại châu Âu.
Thông tin giám sát
Công ty này tuyên bố trên trang web của mình rằng đã được chính phủ Mỹ chứng nhận, đủ điều kiện đăng ký và chịu sự giám sát hoàn toàn ở Mỹ, cùng với việc được Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) cấp phép và giám sát.
Tuy nhiên, qua tra cứu trên trang web của Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) và trang web của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đều không tìm thấy giấy phép giám sát nào liên quan đến CapitalOptionTrade. Do đó, tính xác thực về giấy phép giám sát của nền tảng này đang được nghi vấn.
Kế hoạch đầu tư
CapitalOptionTrade cung cấp sáu gói đầu tư, bao gồm:
Kế hoạch Starter
- Kỳ hạn đầu tư: 7 ngày làm việc
- Hoàn trả gốc khi đáo hạn
- Tổng tỷ lệ lợi nhuận: 1050%
- Số tiền gửi tối thiểu: $3,000
- Số tiền gửi tối đa: $10,000
Kế hoạch Economy
- Kỳ hạn đầu tư: 7 ngày làm việc
- Hoàn trả gốc khi đáo hạn
- Tổng tỷ lệ lợi nhuận: 1050%
- Số tiền gửi tối thiểu: $5,000
- Số tiền gửi tối đa: $20,000
Kế hoạch Bronze
- Kỳ hạn đầu tư: 7 ngày làm việc
- Hoàn trả gốc khi đáo hạn
- Tổng tỷ lệ lợi nhuận: 1050%
- Số tiền gửi tối thiểu: $7,000
- Số tiền gửi tối đa: $35,000
Kế hoạch Silver
- Kỳ hạn đầu tư: 7 ngày làm việc
- Hoàn trả gốc khi đáo hạn
- Tổng tỷ lệ lợi nhuận: 1050%
- Số tiền gửi tối thiểu: $10,000
- Số tiền gửi tối đa: $50,000
Kế hoạch Gold
- Kỳ hạn đầu tư: 7 ngày làm việc
- Hoàn trả gốc khi đáo hạn
- Tổng tỷ lệ lợi nhuận: 1050%
- Số tiền gửi tối thiểu: $15,000
- Số tiền gửi tối đa: $75,000
Kế hoạch Platinum
- Kỳ hạn đầu tư: 7 ngày làm việc
- Hoàn trả gốc khi đáo hạn
- Tổng tỷ lệ lợi nhuận: 1050%
- Số tiền gửi tối thiểu: $25,000
- Số tiền gửi tối đa: $100,000
Phương thức nạp và rút tiền
Phương thức nạp tiền
Hỗ trợ nạp tiền qua chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney và các phương thức khác.
Phương thức rút tiền
- Cần gửi yêu cầu rút tiền qua tài khoản hoặc liên hệ với quản lý tài khoản
- Yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan để kiểm tra
- Phòng tài chính xử lý rút tiền và chuyển khoản sau khi hoàn tất
Thời gian thanh toán
- Thanh toán hàng tháng, cộng dồn vào cuối mỗi tháng
- Yêu cầu số dư rút tối thiểu: 70 đô la
Địa chỉ công ty và thông tin doanh nghiệp
Trang web cho biết, địa chỉ hoạt động của nó là 1000 Main St, tầng 12, Houston, TX 77002, USA, nhưng thông tin kiểm tra cho thấy, tính xác thực của địa chỉ này đang bị nghi ngờ.
Đồng thời, trang web không cung cấp thông tin thành viên công ty và không thể tìm thấy thông tin nhân viên của công ty này trên mạng công cộng.
Phân tích lưu lượng truy cập và mẫu trang web
- Theo dữ liệu từ Semrush, lượng truy cập hàng tháng của capitaloptiontrade.com dưới 100 lần, độ hoạt động của người dùng cực kỳ thấp.
- Mẫu trang web của nền tảng có sự tương đồng với nhiều trang giao dịch khác như mqfxoptionmarket, Wealthgreenpro, Invest Furnace, và những trang này đều đã được xác nhận là nền tảng lừa đảo.
Đánh giá người dùng và sự xuất hiện thương hiệu
Hiện tại, không thể tìm thấy đánh giá của người dùng nào về CapitalOptionTrade trên mạng, cũng như không có bất kỳ bài báo nào liên quan đến nền tảng này.
Liên hệ và mạng xã hội
Trang web chính thức chỉ cung cấp một cách liên hệ là [email protected].
Phân tích rủi ro
- Lợi nhuận cao bất thường
Nền tảng này cam kết lợi nhuận 1050% trong 7 ngày, vượt xa mức lợi nhuận đầu tư thông thường. Thông thường, lợi nhuận hàng năm của các đầu tư tài chính hợp pháp là từ 30%-50%, mức lợi nhuận của nền tảng này không thực tế.
- "Bảo đảm hoàn trả" vốn gốc
Nền tảng cam kết hoàn trả 100% vốn gốc cho nhà đầu tư, tuy nhiên, trên thị trường tài chính, không có đầu tư hợp pháp nào có thể đảm bảo vốn không bị mất.
- Nguồn gốc quỹ không rõ ràng
Nền tảng không công khai kênh đầu tư thực tế nào, mức lợi nhuận 1050% khó có thể đạt được qua đầu tư thông thường, dòng tiền phù hợp với đặc điểm của mô hình Ponzi, tức là sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho nhà đầu tư cũ.
- Nghi vấn về thiết kế kế hoạch đầu tư
Nền tảng cung cấp các cấp độ đầu tư khác nhau và đặt mức tiền gửi tối thiểu khá cao (từ $3,000 đến $25,000). Kiểu mẫu này thường là thủ đoạn phổ biến của mô hình Ponzi, nhằm thu hút những khoản tiền lớn.
- Giám sát thiếu minh bạch
Dù CapitalOptionTrade tuyên bố được giám sát bởi FCA, nhưng qua kiểm tra thực tế không tìm thấy hồ sơ cấp phép liên quan nào. Điều này có nghĩa là nền tảng có thể không được giám sát bởi bất kỳ tổ chức chính thức nào, tiền đầu tư của khách hàng không được đảm bảo an toàn.
- Thiếu thông tin chính thức
Nền tảng tuyên bố công ty mẹ có lịch sử hàng trăm năm nhưng không thể kiểm chứng được qua các kênh thông tin công khai. Đồng thời, không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào chính thức trên các mạng xã hội chính, không khớp với mô tả trên trang web.
- Nguy cơ sụp đổ có thể xảy ra
Nếu nguồn tài chính phụ thuộc vào tiền từ những nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cao, một khi số lượng nhà đầu tư mới giảm hoặc nhu cầu rút tiền tăng, nguồn quỹ có thể bị đứt gãy, dẫn đến việc nền tảng không thể thực hiện những cam kết và cuối cùng sụp đổ.
Kết luận
Kế hoạch đầu tư của CapitalOptionTrade hứa hẹn lợi nhuận rất cao, nguồn gốc quỹ không rõ ràng, và không được đăng ký trong các cơ quan giám sát, chứa đựng rủi ro cao. Thêm vào đó, thông tin nền tảng không xác minh được, và không có giấy phép giao dịch rõ ràng, phù hợp với các đặc điểm của mô hình Ponzi. Nhà đầu tư nên cân nhắc cẩn trọng các rủi ro liên quan khi cân nhắc đầu tư vào nền tảng này để tránh bị mất tiền.