Simplexautotrades là một nền tảng cung cấp giao dịch ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai, kim loại quý, năng lượng và tiền điện tử. Tuy nhiên, qua điều tra phát hiện, nền tảng này không có một thực thể công ty thực tế nào hỗ trợ, thông tin đăng ký và quản lý công ty của họ có tình trạng không đúng sự thật nghiêm trọng.
Thông tin nền tảng công ty và quản lý
Giấy chứng nhận đăng ký công ty do trang web cung cấp cho thấy rằng nền tảng này đăng ký tại Anh, số đăng ký là 764643562. Tuy nhiên, trên trang web trang web Văn phòng Đăng ký Công ty Anh không thể tìm thấy thực thể công ty và số đăng ký tương ứng.
Ngoài ra, phần cuối của trang web chính thức còn ghi rằng: "Simplexautotrades (EU) Ltd là một công ty trách nhiệm hữu hạn đăng ký tại Vương quốc Anh, được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán Vương quốc Anh (United Kingdom Securities and Exchange Commission)."
Kiểm tra xác nhận rằng không có cơ quan quản lý tài chính chính thức nào ở Anh mang tên "Ủy ban Chứng khoán Vương quốc Anh", cơ quan quản lý tài chính chính thức của Anh là Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA). Tìm kiếm thêm thấy rằng thực thể công ty "Simplexautotrades (EU) Ltd" cũng không có hồ sơ đăng ký trên Văn phòng Đăng ký Công ty Anh.
Ngoài ra, nền tảng còn tuyên bố rằng số đăng ký của "Simplexautotrades (EU)" là 07497747 và được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC). Tuy nhiên, xác minh từ trang web ASIC không thể tìm thấy thực thể công ty và số đăng ký tương ứng. Thực tế, số 07497747 là số đăng ký của một công ty có tên DATA ACUITY LTD tại Văn phòng Đăng ký Công ty Anh.
Từ các thông tin trên có thể xác nhận rằng những thông tin đăng ký và quản lý công ty do trang web chính thức cung cấp đều được ghép lại và không thực sự đáng tin cậy.
Tên miền website và thông tin đăng ký
Tên miền trang web của nền tảng là simplexautotrades.com. Theo查询Whois, thời điểm đăng ký tên miền này là ngày 18 tháng 10 năm 2024, có nghĩa là tên miền mới được đăng ký gần đây.
Phần mềm giao dịch
Trang web chính thức tuyên bố rằng nền tảng của họ hỗ trợ tài khoản giao dịch mô phỏng, nhưng không cung cấp thông tin rõ ràng về phần mềm giao dịch. Người dùng chỉ có thể đăng ký và truy cập giao dịch thông qua hệ thống giao dịch tự phát triển trên nền tảng web.
Đáng chú ý là, các trang "Account Funding" và "About" trên trang web chính thức, vốn nên giới thiệu thông tin tự thân của Simplexautotrades, đột nhiên xuất hiện thông tin như "IC Markets cung cấp nền tảng giao dịch tiên tiến, kết nối với độ trễ thấp và thanh khoản tuyệt vời".
Sự xuất hiện của thông tin không liên quan này, rõ ràng có vấn đề, cho thấy nội dung trên trang web của họ có thể được sao chép hoặc ghép từ các nền tảng khác.
Phí giao dịch và thông tin tài khoản
Trang đầu của trang web chính thức hiển thị chênh lệch giao dịch bắt đầu từ 0.0 pip, nhưng không đề cập đến số tiền gửi tối thiểu, đòn bẩy giao dịch tối đa, phí hoa hồng giao dịch và các thông số giao dịch cốt lõi khác. Sự thiếu hụt thông tin này khiến người dùng khó xác định được chi phí giao dịch thực tế và phương thức quản lý vốn của nền tảng.
Kế hoạch đầu tư
Simplexautotrades tuyên bố cung cấp bảy kế hoạch đầu tư, bao gồm STARTER PLAN 1, PREMIUM PLAN 2, DELUXE PLAN 3, STARTER PLAN 2, PREMIUM PLAN 2, DELUXE PLAN 2 và VIP PLAN. Những kế hoạch này có tỷ suất lợi nhuận đầu tư (ROI) vượt xa mức trung bình thị trường, từ tối thiểu 25% đến tối đa 200%. Đồng thời, nền tảng cũng cung cấp phần thưởng giới thiệu ở các cấp độ khác nhau, lên đến 20%.
Thiết kế của các kế hoạch đầu tư này hiển thị những đặc điểm rõ ràng của một cân nhắc lừa đảo kiểu Ponzi, bao gồm：
- Hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cao: ROI từ 50% - 200%, vượt xa mức bình thường của thị trường, không phù hợp với quy luật lợi nhuận thực tế của thị trường tài chính.
- Tăng dần mức tiền gửi: từ 2.000 USD đến 100.000 USD, khuyến khích nhà đầu tư liên tục đầu tư thêm.
- Lưu thông tài chính không minh bạch: Không giải thích cách kiếm lợi nhuận cụ thể, chỉ liệt kê tỷ suất lợi nhuận cố định, không hỗ trợ giao dịch thực tế.
- Cơ chế thưởng giới thiệu: Khuyến khích người dùng lôi kéo nhà đầu tư mới tham gia, áp dụng hình thức luân chuyển vốn kiểu kim tự tháp.
- Không rõ ràng về quy tắc rút tiền: Không đề cập đến phương thức rút tiền, phí rút tiền, có thể hạn chế việc rút tiền của người dùng.
Phương thức gửi và rút tiền
Trang web chính thức chỉ hỗ trợ gửi tiền bằng tiền điện tử, không hỗ trợ gửi tiền pháp định. Các loại tiền điện tử có thể sử dụng bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Tether (USDT) và USD Coin (USDC).
Ngoài ra, trang web tuyên bố rằng việc gửi tiền được thực hiện dưới dạng tiếp nhận ngay lập tức, số tiền sau khi vào sẽ không thể đảo ngược, thiếu sự bảo vệ quản lý của tiền pháp định. Thêm vào đó, trong phần từ chối trách nhiệm trên trang web có đề cập đến IC Markets và tuyên bố IC Markets không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí ngân hàng nào. Tuy nhiên, IC Markets và Simplexautotrades không có liên quan gì đến nhau, điều này có thể cho thấy rằng nền tảng này sao chép nội dung của sàn giao dịch hợp pháp.
Chính sách đại lý và tài nguyên giáo dục
Trang web chính thức không cung cấp chính sách hợp tác đại lý cũng như không cung cấp bất kỳ tài nguyên giáo dục giao dịch nào. Các nền tảng giao dịch hợp pháp thường cung cấp các tài nguyên giáo dục như phân tích thị trường, tài liệu hướng dẫn giao dịch, trong khi sự thiếu sót của Simplexautotrades làm tăng thêm nghi ngờ về độ tin cậy của nó.
Địa chỉ công ty và nhân viên doanh nghiệp
Trang web không công bố địa chỉ công ty thực tế của nền tảng và cũng không cung cấp thông tin về thành viên của công ty. Đồng thời, không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về nhân viên của công ty này trên mạng công cộng.
Lưu lượng truy cập trang web và mẫu trang web
Theo dữ liệu của Semrush cho thấy, simplexautotrades.com có lưu lượng truy cập trung bình hàng tháng dưới 100 lần, cho thấy nền tảng này gần như không có người dùng thực sự.
Ngoài ra, Simplexautotrades sử dụng cùng một mẫu trang web với nhiều nền tảng đã được xác định là gian lận (như Fastglobalmarketfx, ultimatecashsignal, IQoption active trade), cho thấy rằng nó có thể là một trong những trang web lừa đảo được tạo hàng loạt.
Đánh giá của người dùng và độ nhận diện thương hiệu
Không thể tìm thấy bất kỳ đánh giá của người dùng hoặc báo cáo tin tức nào về Simplexautotrades trên mạng, thiếu sự công nhận của thị trường và thông tin phản hồi thực tế từ người dùng.
Liên hệ và mạng xã hội
Trang web chính thức chỉ cung cấp địa chỉ email [email protected] làm phương thức liên hệ, không có tài khoản chính thức trên các mạng xã hội chính thống như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Tình trạng thiếu sự hiện diện trên mạng xã hội này là không phổ biến trong các nền tảng giao dịch tài chính hợp pháp.
Báo cáo rủi ro
Rủi ro nền tảng công ty và quản lý
Nền tảng không có thực thể công ty thực sự chống lưng, thông tin đăng ký và quản lý công ty đều là giả mạo và ghép lại, có vấn đề nghiêm trọng về tuân thủ.
Rủi ro kế hoạch đầu tư
Tỷ suất lợi nhuận đầu tư của nền tảng này vượt xa mức bình thường của thị trường, sử dụng hình thức luân chuyển vốn kiểu kim tự tháp, điển hình của các mô hình Ponzi.
Rủi ro an toàn vốn
Chỉ hỗ trợ gửi tiền bằng tiền điện tử, thiếu kênh pháp định, khiến cho người đầu tư khó có thể lấy lại vốn, đồng thời không cung cấp quy tắc rút tiền rõ ràng, có khả năng tồn tại giới hạn rút tiền.
Phần mềm giao dịch và minh bạch thị trường
Không cung cấp thông tin cụ thể về phần mềm giao dịch, nội dung trên trang web nghi ngờ là sao chép từ IC Markets, thiếu dữ liệu giao dịch thực tế hỗ trợ.
Mạng xã hội và lòng tin từ người dùng
Không có thông tin liên hệ công khai, thiếu tài khoản mạng xã hội và độ nhận diện trên thị trường, đánh giá từ người dùng bị thiếu, càng làm giảm độ tin cậy.
Độ tin cậy của trang web
Lưu lượng truy cập rất thấp, sử dụng cùng mẫu với các trang web lừa đảo khác, thiếu dấu vết sử dụng thực tế của người dùng.
Kết luận
Thông tin về nền tảng công ty, quản lý, kế hoạch đầu tư do Simplexautotrades cung cấp đều đang có vấn đề rõ ràng, phù hợp với đặc điểm của các mô hình Ponzi. Nhà đầu tư nên cẩn trọng đối với nền tảng này để tránh mất mát tài chính.
