Topxbts

Topxbts là một nền tảng cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối, tiền điện tử, quyền chọn nhị phân với tên miền topxbts.com (Whois cho thấy tên miền này được đăng ký vào ngày 28 tháng 6 năm 2024). Sau khi kiểm chứng dữ liệu công khai trên trang web chính thức, nền tảng này không tồn tại công ty thực tế nào.

Bối cảnh công ty

Theo tài liệu công khai trên trang web chính thức, nền tảng tự nhận là một công ty tư nhân toàn cầu, có trụ sở tại Mỹ, và tuyên bố công ty mẹ Topxbts Plc đã có lịch sử hơn một thế kỷ, là một trong những công ty lớn nhất thế giới. Nền tảng khẳng định ra đời vào năm 2012 với sứ mệnh giúp nhiều người hơn tiếp cận thị trường đầu tư, đạt được tự do tài chính.

• Năm 2013, công ty bắt đầu tài trợ cho các dự án đổi mới, dần mở rộng ra nhiều quỹ đầu tư tư nhân.
• Năm 2014, công ty điều chỉnh mô hình quản lý quỹ, ra mắt quỹ đóng kín để đảm bảo tính chuyên nghiệp và quyền riêng tư trong quản lý quỹ.
• Năm 2015, công ty thực hiện cải cách cơ sở hạ tầng, củng cố thanh khoản, động cơ thanh toán và khung công nghệ để phục vụ thị trường bán lẻ.
• Gần đây, công ty tận dụng mạng xã hội (như Facebook) để mở rộng kinh doanh, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư quốc tế.

Mặc dù trang web chính thức tuyên bố công ty mẹ đã có lịch sử trăm năm, là một trong những công ty lớn nhất thế giới, nhưng không thể tìm thấy thông tin lịch sử công ty qua các nguồn công khai. Đồng thời, nền tảng không mở tài khoản chính thức trên các mạng xã hội lớn như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, điều này không khớp với mô tả trên trang web chính thức.

Kinh doanh cốt lõi

Hoạt động chính của Topxbts chủ yếu bao gồm dịch vụ quản lý quỹ, quản lý tiền của các nhà giao dịch. Nền tảng điều hành các dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn, nhấn mạnh sự an toàn của vốn và lợi nhuận cao. Nền tảng tuyên bố có mặt tại nhiều quốc gia và gia nhập Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư (ICF) tại Mỹ, ký hợp đồng tại châu Âu.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ở Mỹ không có cơ quan nào tên là "Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư (Investor Compensation Fund, ICF)". Sự bảo vệ nhà đầu tư tại Mỹ chủ yếu do Công ty Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng khoán (SIPC) cung cấp.

Thông tin giám sát

Nền tảng tuyên bố trên trang web chính thức rằng đã được chính phủ Mỹ chứng nhận và đăng ký, điều tiết hoàn toàn tại Mỹ. Đồng thời, nền tảng khẳng định được Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) cấp phép và điều tiết.

Tuy nhiên, sau khi kiểm chứng, không thể tìm thấy hồ sơ điều tiết của Topxbts trên Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) và trang web FCA.

Ngoài ra, nền tảng còn trưng bày một ảnh chứng nhận đăng ký công ty Anh mờ nhạt, và bên cạnh đó ghi chú rằng công ty trong giấy chứng nhận là Coinbasetrade-holdingfx Ltd, số đăng ký là 07309208, nhưng sau khi kiểm chứng trên trang web văn phòng công ty Anh, số đăng ký này thực tế thuộc về ETRADE SOLUTIONS LTD.

Kế hoạch đầu tư

Topxbts cung cấp năm loại kế hoạch đầu tư, bao gồm Pricing, Weekly Pricing, Monthly Pricing, NFP và Bitcoin Crypto Plans. Mỗi kế hoạch cam kết mức lợi nhuận khác nhau và tuyên bố cung cấp đảm bảo hoàn tiền (MoneyBack Guarantee) và hỗ trợ khách hàng 24/7. Dưới đây là nội dung một số kế hoạch:

Pricing

• Starter Plan ($1,000+): Tỷ suất lợi nhuận dự kiến (ROI): 30% - 40%; Hoa hồng giao dịch: 10%
• Master Plus Plan ($5,000+): Tỷ suất lợi nhuận dự kiến (ROI): 40% - 50%; Hoa hồng giao dịch: 10%
• Premium Plan ($20,000+): Tỷ suất lợi nhuận dự kiến (ROI): 50% - 60%; Hoa hồng giao dịch: 10%
• Ultimate Plan ($50,000+): Tỷ suất lợi nhuận dự kiến (ROI): 60% - 70%; Hoa hồng giao dịch: 10%
• Corporate Plan ($100,000+): Tỷ suất lợi nhuận dự kiến (ROI): 70% - 80%; Hoa hồng giao dịch: 10%

Weekly Pricing

• Starter Plan ($3,000+): Tỷ suất lợi nhuận dự kiến (ROI): 20% - 25%; Hoa hồng giao dịch: 5%
• Master Plus Plan ($5,000+): Tỷ suất lợi nhuận dự kiến (ROI): 25% - 30%; Hoa hồng giao dịch: 5%
• Premium Plan ($10,000+): Tỷ suất lợi nhuận dự kiến (ROI): 30% - 35%; Hoa hồng giao dịch: 50%

Monthly Pricing

• Starter Plan ($1,000+): Tỷ suất lợi nhuận dự kiến (ROI): 30% - 40%; Hoa hồng giao dịch: 10%
• Master Plus Plan ($10,000+): Tỷ suất lợi nhuận dự kiến (ROI): 40% - 50%; Hoa hồng giao dịch: 10%

NFP

• Starter Plan ($10,000+): tỷ suất lợi nhuận dự kiến (ROI): 105% - 124%; Hoa hồng giao dịch: 5%
• Ultimate Plan ($100,000+): tỷ suất lợi nhuận dự kiến (ROI): 150%; Hoa hồng giao dịch: 10%

Bitcoin Crypto Plans

• Basic Crypto (BTC 1 - 1.5): tỷ suất lợi nhuận dự kiến (ROI): 65% - 70%; Hoa hồng giao dịch: 10%
• Pro Crypto (BTC 30+): tỷ suất lợi nhuận dự kiến (ROI): 90% - 95%; Hoa hồng giao dịch: 10%

Rút tiền/nạp tiền

Topxbts tuyên bố hỗ trợ nhiều hình thức nạp tiền, bao gồm chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney, v.v.

Rút tiền cần phải thông qua tài khoản hoặc liên hệ với người quản lý tài khoản để gửi yêu cầu và cung cấp tài liệu liên quan để duyệt. Bộ phận tài chính xử lý yêu cầu rút tiền sẽ chuyển khoản vào cuối tháng, yêu cầu số dư tối thiểu để rút là 70 USD.

Địa chỉ công ty và nhân sự

Trang web chính thức tuyên bố địa chỉ công ty nằm tại 1000 Main St tầng 12, Houston, TX 77002, Mỹ. Tuy nhiên, sau khi điều tra cho thấy địa chỉ này là tòa nhà văn phòng chung, có nhiều công ty thuê văn phòng nhưng không tìm thấy thông tin liên quan đến Topxbts. Nền tảng cũng không cung cấp thông tin về thành viên công ty, và không thể tìm thấy hồ sơ nhân sự liên quan trên mạng công khai.

Lưu lượng truy cập và mẫu website

Theo dữ liệu từ Semrush cho thấy, topxbts.com có lưu lượng truy cập trung bình hàng tháng dưới 100 lần, hầu như không có người dùng. Đồng thời, trang web này sử dụng cùng một mẫu với nhiều trang lừa đảo khác bao gồm Invest Capital Exchange, autofxearners, Fxtradingremedy, v.v. Những trang web này sử dụng mẫu và nội dung gần như giống hệt, có thể là các trang lừa đảo được thực hiện hàng loạt.

Đánh giá của người dùng và phơi bày thương hiệu

Trên mạng hầu như không có đánh giá của người dùng về Topxbts, và nền tảng này đã bị các tổ chức như ScamAdviser, Scam Detector liệt vào danh sách nền tảng lừa đảo rủi ro cao. Ngoài ra, nền tảng cũng chưa từng được đề cập trong bất kỳ bài báo nào hay bị phơi bày trên các phương tiện truyền thông khác.

Thông tin liên hệ

Trang web chính thức cung cấp ba phương thức liên hệ: Điện thoại (+1(347) 9708-530), Whatsapp (+1 214-609-9681), Email ([email protected]).

Báo cáo rủi ro

Theo kết quả kiểm chứng, nền tảng này có các rủi ro sau:

1. Thông tin công ty giả: Lịch sử trăm năm và là một trong những công ty lớn nhất thế giới được tuyên bố trên trang web không có bằng chứng hỗ trợ.
2. Thiếu thông tin giám sát: Không thể tìm thấy hồ sơ giám sát trên các trang web của SEC, FCA, v.v.
3. Kế hoạch đầu tư bất thường: Các kế hoạch đầu tư cam kết lợi nhuận cao, cao hơn mức thị trường bình thường, nghi ngờ là mô hình Ponzi.
4. Dòng tiền không minh bạch: Không tiết lộ mô hình lợi nhuận cụ thể, có thể dựa vào tiền của nhà đầu tư mới để trả lãi.
5. Đảm bảo hoàn trả giả mạo: Cung cấp cam kết "hoàn tiền", thực tế không thực hiện được, tăng rủi ro cho nhà đầu tư.
6. Khó khăn trong việc rút tiền: Quá trình rút tiền có thể gặp hạn chế, khó rút tiền đầu tư.
7. Không có cảnh báo rủi ro: Không đề cập rủi ro đầu tư, tạo cảm giác "lợi nhuận không lỗ", nghi ngờ gây hiểu lầm cho nhà đầu tư.
8. Thông tin công ty giả: Địa chỉ công ty, thông tin nhân viên không thể xác thực, nền tảng có thể không tồn tại thực tế.

Tóm lại, Topxbts có thể tiềm ẩn rủi ro đầu tư rất cao, nhà đầu tư nên cẩn trọng.