Coinstormer tự nhận là một nhà môi giới có 23 năm kinh nghiệm trong giao dịch tài chính. Sau khi điều tra sâu, chúng tôi phát hiện ra tuyên bố này có sự sai lệch rõ ràng. Thông qua tra cứu Whois, được biết rằng tên miền coinstormer.com được đăng ký vào ngày 5 tháng 12 năm 2024, không phù hợp với thời gian thành lập được tuyên bố.
Đồng thời, trên trang chủ của website thì ghi rằng công ty thành lập năm 2013, nhưng trên trang "Về chúng tôi" lại khẳng định công ty thành lập tại Úc vào năm 2013. Do thông tin không nhất quán, nền tảng này có khả năng đã làm giả lịch sử công ty.
Các loại giao dịch và chức năng nền tảng
Coinstormer cung cấp nhiều loại giao dịch, bao gồm ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai, kim loại quý, năng lượng và tiền điện tử dưới dạng hợp đồng chênh lệch (CFD). Mặc dù nền tảng tuyên bố cung cấp nhiều cơ hội đầu tư cho người dùng, nhưng họ không công khai thông tin cụ thể về phần mềm giao dịch. Nhà đầu tư chỉ có thể thực hiện giao dịch thông qua hệ thống web tự phát triển của nền tảng.
Mặc dù nền tảng tuyên bố cung cấp mức chênh lệch bắt đầu từ 0 điểm và đòn bẩy lên đến 1:500, nhưng do thiếu sự quản lý và minh bạch, những điều kiện hấp dẫn này không đáng tin cậy, có thể chỉ là chiêu trò để thu hút nhà đầu tư.
Các gói đầu tư và dịch vụ
Coinstormer cung cấp bốn gói đầu tư: BRONZE PACKAGE, SILVER PACKAGE, GOLD PACKAGE và PREMIUM PACKAGE. Mỗi gói có yêu cầu số tiền gửi tối thiểu từ 250 USD đến 115,000 USD.
Nền tảng tuyên bố rằng tất cả các gói đều cung cấp "hỗ trợ IT đầy đủ" và "tiền thưởng giới thiệu", cho phép giao dịch phòng hộ. Mô hình này giống với cách thức hoạt động của các mô hình lừa đảo Ponzi, có thể duy trì dòng tiền thông qua thu hút nhà đầu tư lớn và "lời hứa thưởng hồi vốn".
Thông tin quản lý không thực
Trên trang web, Coinstormer tuyên bố rằng nền tảng chịu sự quản lý của Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) và Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (FSC).
Sau khi điều tra thêm, phát hiện rằng nền tảng này không được đăng ký trên trang web ASIC, và mã số quản lý Úc mà họ cung cấp, 436416, thực tế thuộc về một nhà môi giới khác dưới TMGM là Trademax Australia Limited. Thực thể quản lý ở Vanuatu Trademax Global Limited cũng liên quan đến TMGM. Thông tin quản lý giả mạo thường thấy ở các nền tảng lừa đảo, thường dùng để tăng tính hợp pháp nhằm thu hút nhà đầu tư.
Phương thức gửi/rút tiền và chính sách đại lý
Coinstormer không công khai các phương thức gửi/rút tiền hỗ trợ, cũng không đề cập đến thời gian xử lý hoặc chi phí liên quan. Thiếu những thông tin cơ bản này thường là đặc điểm của các nền tảng lừa đảo, cho thấy dòng tiền có thể không được quản lý, và nhà đầu tư có thể đối mặt với rủi ro.
Mẫu website và dữ liệu lưu lượng truy cập
Thiết kế website của Coinstormer tương tự với nhiều nền tảng lừa đảo đã biết, như Ton Sui Mining, EasyFlowInvestment và Privote Prime Digital Hub, đều sử dụng chung mẫu thiết kế. Phương thức sản xuất hàng loạt website này thường nhằm nhanh chóng thu hút nhà đầu tư và thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo dữ liệu từ trang Semrush, lưu lượng truy cập trung bình hàng tháng của trang web chính thức rất thấp, dưới 100, hầu như không có người dùng thực tế truy cập.
Đánh giá của người dùng và tiếp xúc thương hiệu
Coinstormer gần như không có bất kỳ đánh giá của người dùng trên mạng, và không tìm thấy bất kỳ tin tức nào liên quan trên mạng công khai. Việc thiếu phản hồi từ người dùng và tiếp xúc thương hiệu thường thấy ở những nền tảng lừa đảo cố gắng che giấu nền tảng thực sự của mình.
Thiếu thông tin liên lạc thực sự và tài khoản mạng xã hội
Coinstormer chỉ cung cấp phương thức liên lạc thông qua trang liên hệ trực tuyến trên website của họ và không có tài khoản chính thức trên bất kỳ mạng xã hội lớn nào (như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, v.v.). Điểm này làm tăng thêm nghi ngờ về độ tin cậy, vì những nền tảng hợp pháp thường giao tiếp với người dùng qua nhiều kênh khác nhau.
Báo cáo rủi ro
Thông qua phân tích toàn diện về Coinstormer, các điểm rủi ro sau đây đáng để nhà đầu tư cảnh giác:
- Thông tin nền tảng giả mạo: Thời gian thành lập và thông tin nền tảng không nhất quán rõ rệt, và thời gian đăng ký tên miền không khớp với thời gian thành lập tuyên bố. Tình trạng thông tin không minh bạch có thể ám chỉ ẩn giấu ý đồ lừa đảo.
- Đòn bẩy cao và điều kiện giao dịch hấp dẫn: Mặc dù nền tảng cung cấp mức chênh lệch bắt đầu từ 0 điểm và đòn bẩy lên đến 1:1000, nhưng điều kiện giao dịch có vẻ hấp dẫn này thiếu sự quản lý thực sự hỗ trợ, và có thể chỉ là mồi nhử thu hút nhà đầu tư.
- Thiếu minh bạch trong xử lý quỹ và chính sách gửi/rút: Nền tảng không công khai phương thức gửi/rút tiền, cũng không nêu rõ thời gian xử lý và chi phí liên quan. Thiếu thông tin này có nghĩa là dòng tiền không minh bạch, và nhà đầu tư đối mặt với rủi ro an toàn tài chính.
- Tuyên bố quản lý không thực: Nền tảng tuyên bố chịu sự quản lý của ASIC của Úc và FSC của Vanuatu, nhưng qua điều tra, thông tin quản lý này không thực sự. Tuyên bố quản lý giả mạo thường được sử dụng để tạo ra tính hợp pháp, lừa đảo nhà đầu tư.
- Thiết kế website và lưu lượng truy cập bất thường: Nền tảng sử dụng mẫu thiết kế website của các nền tảng lừa đảo hàng loạt, và lưu lượng truy cập website rất thấp, cho thấy gần như không có người dùng thực tế truy cập. Tất cả những dấu hiệu này chứng tỏ mục đích thực sự của nền tảng có thể để thực hiện hành vi lừa đảo.
- Thiếu tài khoản mạng xã hội và thông tin liên lạc thực sự: Nền tảng không tạo các tài khoản chính thức trên mạng xã hội lớn, và chỉ giao tiếp với người dùng qua kênh trực tuyến của website. Tình trạng này thường xảy ra ở các nền tảng lừa đảo cố gắng tránh sự giám sát và theo dõi của công chúng.
Tóm tắt
Các đặc điểm của Coinstormer phù hợp với một nền tảng lừa đảo trực tuyến điển hình. Từ thông tin nền tảng giả mạo, chính sách xử lý quỹ không minh bạch, đến tuyên bố quản lý không thực sự và lưu lượng truy cập website bất thường, mọi dấu hiệu đều chỉ ra đây là một trò lừa đảo. Nhà đầu tư nên cực kỳ cảnh giác, tránh bị mắc bẫy tài chính vì sự tham lam với mức lợi tức cao. Nên thực hiện điều tra đầy đủ trước khi đầu tư, tránh đưa tiền vào các nền tảng không có sự quản lý hợp pháp và vận hành minh bạch.