Smartsafetrade tự nhận là một nền tảng giao dịch tài chính được đăng ký tại Anh, cung cấp các dịch vụ giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD) bao gồm ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, kỳ hạn, kim loại quý, năng lượng và tiền điện tử. Nền tảng tuyên bố mã số đăng ký là 10263501 và có 23 năm kinh nghiệm giao dịch tài chính. Tuy nhiên, qua điều tra sâu hơn, phát hiện rằng các tuyên bố này không đúng sự thật.
Thông qua tra cứu Whois, phát hiện tên miền website của nền tảng (smartsafetrade.com) được đăng ký vào ngày 18 tháng 2 năm 2024, mâu thuẫn rõ ràng với "23 năm lịch sử giao dịch" mà nền tảng tuyên bố. Tra cứu thêm thông tin từ cơ quan đăng ký thương mại Anh, phát hiện mã số đăng ký 10263501 thực tế thuộc về công ty có tên CRYPTOX LTD đang đối mặt với đề nghị hủy bỏ đăng ký.
Ngoài ra, nội dung lịch sử công ty được hiển thị trên trang "Giới thiệu" của website, thực tế là sao chép từ phần giới thiệu của một môi giới uy tín khác là TMGM. Nền tảng này đã cố gắng xây dựng hình ảnh là một nơi đáng tin cậy với nhiều năm kinh nghiệm, nhưng thực tế là hoàn toàn giả mạo.
Dịch vụ nền tảng
Nền tảng giao dịch
Nền tảng không cung cấp phần mềm giao dịch rõ ràng, người dùng chỉ có thể giao dịch qua hệ thống web tự phát triển. Đối với hệ điều hành này, trang web không cung cấp bất kỳ hướng dẫn chi tiết nào, thiếu sự hỗ trợ từ các nền tảng giao dịch chủ đạo, cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp và minh bạch.
Điều kiện giao dịch
Điều kiện giao dịch hiển thị trên trang web của Smartsafetrade như sau:
- Chênh lệch: từ 0 điểm
- Đòn bẩy tối đa: 1:500
- Tiền gửi tối thiểu: 1000 đô la
Nền tảng cung cấp bốn loại tài khoản: BRONZE PACKAGE (tài khoản đồng), SILVER PACKAGE (tài khoản bạc), GOLD PACKAGE (tài khoản vàng) và PREMIUM PACKAGE (tài khoản cao cấp). Yêu cầu tiền gửi tối thiểu cho mỗi loại tài khoản khác nhau, dao động từ 1000 đến 115,000 đô la, cụ thể như sau:
- BRONZE PACKAGE (tài khoản đồng): Tiền gửi tối thiểu 1000 đô la, tối đa 9999 đô la.
- SILVER PACKAGE (tài khoản bạc): Tiền gửi tối thiểu 10,000 đô la, tối đa 29,999 đô la.
- GOLD PACKAGE (tài khoản vàng): Tiền gửi tối thiểu 30,000 đô la, tối đa 114,999 đô la.
- PREMIUM PACKAGE (tài khoản cao cấp): Tiền gửi tối thiểu 115,000 đô la, không giới hạn.
Tất cả các loại tài khoản đều cung cấp hỗ trợ IT đầy đủ, cho phép giao dịch phòng ngừa rủi ro và hỗ trợ thưởng khuyến nghị. Tuy nhiên, nền tảng không công khai cách thức nạp và rút tiền, thời gian xử lý và phí, dẫn đến điều kiện giao dịch thiếu minh bạch, làm tăng rủi ro cho nhà đầu tư.
Loại tài khoản và yêu cầu tiền gửi
Các loại tài khoản của Smartsafetrade và yêu cầu tiền gửi dao động từ 1000 đến 115,000 đô la, với các yêu cầu tiền gửi cao có thể hạn chế sự tham gia của một số nhà đầu tư. Tất cả các loại tài khoản đều cung cấp hỗ trợ IT đầy đủ, hỗ trợ thưởng khuyến nghị và cho phép giao dịch phòng ngừa rủi ro. Nền tảng không công khai cách thức nạp và rút tiền, thời gian xử lý và phí, dẫn đến điều kiện giao dịch thiếu minh bạch.
Quản lý và vấn đề pháp lý
Smartsafetrade tuyên bố trên trang web rằng nền tảng này được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) và Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (FSC). Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện rằng các tuyên bố này không chính xác.
- Tại Úc, Smartsafetrade Australia Pty Ltd không được tìm thấy trong bất kỳ thông tin quản lý nào trên trang web của ASIC. Số đăng ký quản lý mà nền tảng đưa ra 436416 thực tế thuộc về đơn vị đăng ký của TMGM là Trademax Australia Limited.
- Đơn vị quản lý của Vanuatu mà nền tảng đưa ra là Trademax Global Limited cũng liên quan đến TMGM, và đơn vị này không được cấp phép quản lý hợp pháp.
Do đó, Smartsafetrade không được sự cấp phép từ bất kỳ cơ quan quản lý hợp pháp nào và đã sử dụng trái phép thông tin quản lý của TMGM để quảng cáo sai sự thật.
Địa chỉ công ty và thông tin liên hệ
Trang web tuyên bố địa chỉ công ty tại 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London United Kingdom. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, trang web của cơ quan đăng ký thương mại Anh cho thấy không có công ty nào tên Smartsafetrade được đăng ký tại địa chỉ này trong hàng loạt công ty đang hoạt động. Thông tin này cho thấy nền tảng có thể đang có đăng ký giả mạo hoặc không tiết lộ địa chỉ thực tế, làm tăng thêm nghi ngờ của nhà đầu tư về độ tin cậy của nền tảng.
Thông tin liên hệ duy nhất mà trang web cung cấp là email ([email protected]), và nền tảng không có tài khoản trên bất kỳ mạng xã hội chính nào như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter và YouTube, điều này cho thấy mức độ nhận diện thương hiệu rất thấp và thiếu sự tương tác công khai.
Nhân viên doanh nghiệp và thông tin giả
Trang web liệt kê thông tin của một số nhân viên doanh nghiệp, bao gồm Kimberly Gram (CEO), Selena M Sancho (Financial Manager), Kren M Anderson (Senior Broker),... Sau khi kiểm tra, phát hiện những bức ảnh nhân viên này lấy từ các nguồn tài nguyên công khai trên mạng và không liên quan gì đến nền tảng. Điều này cho thấy nền tảng đã làm giả thông tin nhân viên nhằm gia tăng độ tin cậy nhưng thực tế hoàn toàn là dối trá.
Lưu lượng truy cập và nhận diện thương hiệu
Theo dữ liệu từ công cụ phân tích trang web nổi tiếng Semrush, lượng truy cập trung bình hàng tháng của smartsafetrade.com chưa đến 100 lượt, cho thấy nền tảng hầu như không có người dùng hoạt động. Quan trọng hơn, trên mạng công khai không có bất kỳ bài báo hay đánh giá nào về nền tảng, nghĩa là mức độ nhận diện thương hiệu rất thấp và thiếu ý kiến phản hồi từ người dùng.
Thiết kế trang web mẫu hóa
Thiết kế trang web của Smartsafetrade rất giống với nhiều nền tảng lừa đảo đã biết như EasyFlowInvestment, Privote Prime Digital Hub, Coinstormer, v.v., sử dụng chung cùng một mẫu thiết kế. Các nền tảng này thường là các trang web lừa đảo sản xuất hàng loạt, việc sử dụng cùng mẫu thiết kế thường chỉ ra rằng những nền tảng này có thể thuộc "dây chuyền sản xuất" của hành vi lừa đảo, làm tăng thêm nghi ngờ nền tảng này là một nền tảng lừa đảo.
Báo cáo rủi ro
- Bối cảnh công ty giả mạo: Lịch sử công ty của nền tảng có những tuyên bố giả mạo nghiêm trọng, nội dung được thể hiện trên trang web hoàn toàn không đúng với thực tế, có tính chất lừa dối cao.
- Không được quản lý: Dù nền tảng tuyên bố được quản lý bởi ASIC và FSC, thực tế không được cấp phép bởi bất kỳ cơ quan quản lý hợp pháp nào. Nền tảng đã sử dụng thông tin quản lý của TMGM để quảng cáo sai sự thật.
- Thông tin giao dịch không minh bạch: Nền tảng không công khai cách thức nạp và rút tiền, thời gian xử lý và phí, thông tin giao dịch không minh bạch, tăng rủi ro cho nhà đầu tư.
- Thông tin nhân viên doanh nghiệp giả: Thông tin nhân viên mà nền tảng cung cấp hoàn toàn là giả, hình ảnh lấy từ nguồn công khai trên mạng, điều này thể hiện sự thiếu trung thực nghiêm trọng của nền tảng.
- Lưu lượng truy cập thấp và nhận diện thương hiệu hạn chế: Mức độ nhận diện thương hiệu của Smartsafetrade rất thấp, lưu lượng truy cập trang web gần như bằng không, thiếu bài báo và đánh giá, không thể xây dựng lòng tin.
- Nghi vấn là nền tảng lừa đảo: Mô hình hoạt động và mẫu thiết kế trang web của nền tảng rất giống với các nền tảng lừa đảo đã biết, rất có thể đây là một nền tảng lừa đảo, chủ yếu nhằm dụ dỗ người dùng chuyển tiền.
Tóm tắt
Tổng hợp lại, Smartsafetrade dù là ở bối cảnh công ty, thông tin quản lý, minh bạch giao dịch hay ý kiến phản hồi từ người dùng đều có dấu hiệu đáng nghi ngờ lớn. Các tuyên bố giả mạo, các hoạt động không được quản lý và thông tin nhân viên không thể xác minh đều chỉ ra rằng nền tảng này rất có thể là một nền tảng lừa đảo. Khuyến cáo nhà đầu tư tránh giao dịch hoặc đầu tư với nền tảng này để bảo đảm an toàn tài chính của mình.
