NarkenFXInvestment là một nền tảng đầu tư trực tuyến cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân. Tên miền chính thức của nền tảng là narkenfxinvestment.com. Theo Whois, tên miền này được đăng ký ngày 06-01-2023.
Bối cảnh công ty
Theo tự giới thiệu trên trang web chính thức của NarkenFXInvestment, đây là công ty con của Narken FX Plc, và tuyên bố công ty mẹ đã có hơn trăm năm lịch sử và là một trong những công ty lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, qua các kênh công khai, không có thông tin thực tế nào liên quan đến công ty "Narken FX Plc".
Giới thiệu trên trang web còn cho thấy, công ty được thành lập năm 2010, cam kết giúp nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường và đạt được tự do tài chính. Từ năm 2013, công ty tài trợ cho các dự án đổi mới và mở rộng từ hoạt động cá nhân đến nhiều quỹ đầu tư riêng tư; năm 2014, điều chỉnh mô hình quản lý quỹ và triển khai quỹ đầu tư riêng tư kín; năm 2015, đã tiến hành cải cách cơ sở hạ tầng, tăng cường tính thanh khoản, động cơ thanh toán và khung tổ chức để phục vụ thị trường bán lẻ. Đồng thời, công ty tuyên bố gần đây đã thu hút các nhà đầu tư quốc tế thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook.
Tuy nhiên, khi tra cứu, không tìm thấy công ty này mở bất kỳ tài khoản chính thức nào trên các nền tảng truyền thông xã hội chủ đạo như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter và Youtube. Điều này rõ ràng mâu thuẫn với nội dung mô tả trên trang web.
Tính xác thực của thực thể công ty
Qua tìm kiếm mạng công khai, nền tảng NarkenFXInvestment không có tồn tại thực tế dưới dạng một thực thể công ty.
Trang web chính thức tuyên bố địa chỉ hoạt động của công ty nằm ở Houston, Mỹ (1000 Main St tầng 12, Houston, TX 77002, USA), nhưng thực tế địa chỉ này là một tòa nhà văn phòng chung, trong đó có nhiều công ty thuê, và không có tài liệu công khai nào cho thấy sự tồn tại của công ty này hoặc thương hiệu liên quan. Đồng thời, địa chỉ này cũng đã nhiều lần xuất hiện trên các website lừa đảo khác sử dụng cùng mẫu với nền tảng này.
Ngoài ra, trang web chính thức không cung cấp bất kỳ thông tin nào về thành viên hoặc nhân viên của công ty, và cũng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về nhân sự liên quan đến nền tảng này qua tìm kiếm trực tuyến.
Lĩnh vực kinh doanh chính
NarkenFXInvestment tuyên bố chủ yếu cung cấp dịch vụ quản lý quỹ, điều hành các dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn, và nhấn mạnh vào tính an toàn của quỹ và lợi nhuận cao. Nền tảng tuyên bố kinh doanh bao phủ nhiều quốc gia, tham gia vào "Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư (ICF)" ở Mỹ và có giấy phép ký kết ở châu Âu.
Tuy nhiên thực tế, ở Mỹ không có tổ chức nào tên là "Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư (Investor Compensation Fund, ICF)". Các tổ chức bảo vệ tài sản nhà đầu tư chính thức ở Mỹ bao gồm:
- Công ty Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng khoán (SIPC)
Có tên đầy đủ bằng tiếng Anh là Securities Investor Protection Corporation, với chức năng bảo vệ tài sản của nhà đầu tư khi công ty môi giới chứng khoán phá sản hoặc phá sản, với mức bảo vệ tài khoản của từng khách hàng lên đến 500 nghìn USD, trong đó tiền mặt tối đa là 250 nghìn USD. - Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC)
Với tên đầy đủ là Federal Deposit Insurance Corporation, chính bảo vệ tiền gửi của người gửi tiền khi ngân hàng phá sản, bảo vệ đến tối đa 250 nghìn USD mỗi tài khoản.
ICF thực sự tồn tại ở khu vực châu Âu, chẳng hạn như Cyprus (do CySEC quản lý), dùng để bồi thường cho nhà đầu tư khi công ty đầu tư phá sản. NarkenFXInvestment tuyên bố tham gia ICF ở Mỹ, do đó là thông tin quảng cáo sai sự thật.
Tra cứu thông tin quản lý
NarkenFXInvestment không công bố bất kỳ thông tin đăng ký công ty và giấy phép quản lý nào trên trang web của mình. Qua xác minh, cũng không tìm thấy bất kỳ hồ sơ cấp phép quản lý nào của nền tảng này trên trang web của các cơ quan quản lý tài chính chính như Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) hoặc Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC).
Giới thiệu kế hoạch đầu tư
NarkenFXInvestment cung cấp hai loại kế hoạch đầu tư:
Pricing
Starter Plan
- Số tiền đầu tư tối thiểu: $1,000+
- Tỷ lệ lợi nhuận dự kiến: 30%-40%
- Cung cấp bảo vệ rút vốn
- Hoa hồng giao dịch: 10%
Master Plus Plan
- Số tiền đầu tư tối thiểu: $10,000+
- Tỷ lệ lợi nhuận dự kiến: 40%-50%
- Cung cấp bảo vệ rút vốn
- Hoa hồng giao dịch: 10%
Premium Plan
- Số tiền đầu tư tối thiểu: $20,000+
- Tỷ lệ lợi nhuận dự kiến: 50%-60%
- Cung cấp bảo vệ rút vốn
- Hoa hồng giao dịch: 10%
Ultimate Plan
- Số tiền đầu tư tối thiểu: $50,000+
- Tỷ lệ lợi nhuận dự kiến: 60%-70%
- Cung cấp bảo vệ rút vốn
- Hoa hồng giao dịch: 10%
Corporate Plan
- Số tiền đầu tư tối thiểu: $100,000+
- Tỷ lệ lợi nhuận dự kiến: 70%-80%
- Cung cấp bảo vệ rút vốn
- Hoa hồng giao dịch: 10%
Kế hoạch Tiền điện tử Bitcoin
Basic Crypto
- Hạn mức đầu tư: BTC 1-1.5
- Tỷ lệ lợi nhuận dự kiến: 65%-70%
- Cung cấp bảo vệ rút vốn
- Hoa hồng giao dịch: 10%
Standard Crypto
- Hạn mức đầu tư: BTC 5-14.9
- Tỷ lệ lợi nhuận dự kiến: 70%-75%
- Cung cấp bảo vệ rút vốn
- Hoa hồng giao dịch: 10%
Premium Crypto
- Hạn mức đầu tư: BTC 15-29.9
- Tỷ lệ lợi nhuận dự kiến: 80%-85%
- Cung cấp bảo vệ rút vốn
- Hoa hồng giao dịch: 10%
Pro Crypto
- Hạn mức đầu tư: BTC 30+
- Tỷ lệ lợi nhuận dự kiến: 90%-95%
- Cung cấp bảo vệ rút vốn
- Hoa hồng giao dịch: 10%
Cách thức nạp và rút tiền
Nền tảng hỗ trợ nhiều phương thức nạp tiền khác nhau, bao gồm chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney.
Rút tiền cần gửi yêu cầu qua tài khoản hoặc liên hệ với quản lý tài khoản để kiểm tra, cung cấp tài liệu liên quan để ra soát, và sau khi phòng tài chính xử lý sẽ chuyển tiền. Việc rút tiền được thanh toán hàng tháng, số dư rút tối thiểu là 70 USD.
Lượt truy cập trang web và tình hình mẫu trang
Theo dữ liệu của trang web nổi tiếng Semrush, narkenfxinvestment.com có số lượng truy cập mỗi tháng chưa đến 100 lượt, hầu như không có người dùng thực tế. Ngoài ra, trang web của nền tảng sử dụng mẫu thiết kế giống với nhiều trang web lừa đảo khác như globalelitemarkets, Octe Markets, Dex Trade Market.
Đánh giá của người dùng và cảnh báo rủi ro
Hiện tại không có bất kỳ đánh giá nào về NarkenFXInvestment trên mạng. Ngoài ra, nền tảng này đã bị ScamAdviser liệt vào danh sách nền tảng lừa đảo có độ rủi ro cao, và không có bất kỳ thông tin đưa ra tích cực hay thông tin thương hiệu.
Thông tin liên lạc và tình trạng mạng xã hội
Trang web chính thức chỉ cung cấp một phương thức liên lạc qua email: [email protected].
Tóm tắt báo cáo rủi ro
Dựa trên nội dung trên, NarkenFXInvestment có nhiều đặc điểm rủi ro, cụ thể như sau:
- Thông tin thực thể công ty là giả hoặc không thể xác minh;
- Thông tin quy định tuyên bố là giả, không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan quản lý tài chính chính thức nào;
- Kế hoạch đầu tư cam kết lợi nhuận cố định bất thường cao, mang đặc điểm điển hình của mô hình Ponzi;
- Tuyên bố tham gia vào “Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư (ICF)” không tồn tại ở Mỹ, cung cấp thông tin bảo vệ tài chính giả;
- Sử dụng mẫu trang web giống với nhiều nền tảng lừa đảo khác;
- Địa chỉ chính thức là tòa nhà văn phòng chung, và địa chỉ được sử dụng bởi nhiều nền tảng lừa đảo khác;
- Lượt truy cập trang web cực kỳ thấp, không có đánh giá thực tế từ người dùng, uy tín thương hiệu cực kỳ kém;
- Không có sự tồn tại thực tế trên mạng xã hội, thông tin nền tảng cực kỳ thiếu minh bạch.
Tóm lại, nền tảng NarkenFXInvestment có nhiều dấu hiệu rủi ro lớn, nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ các rủi ro trên trước khi quyết định tham gia vào các kế hoạch đầu tư liên quan để tránh mất mát tài chính.
