profitearne247tradebase là một nền tảng trực tuyến cung cấp các dịch vụ giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân. Nền tảng này đưa ra nhiều kế hoạch đầu tư với lời hứa giúp nhà đầu tư đạt được sự tự do tài chính, nhưng có nhiều nghi vấn về thông tin và hoạt động của công ty.
Thông tin công ty
Theo thông tin từ trang web, nền tảng tự nhận là một công ty tư nhân toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ và là một trong các công ty con của profitearne247tradebase Plc. Nền tảng tuyên bố công ty mẹ đã tồn tại hơn 100 năm và là một trong những công ty lớn nhất thế giới.
Lịch sử phát triển theo miêu tả trên trang web
Công ty thành lập năm 2012, với sứ mệnh giúp nhiều người tham gia thị trường đầu tư để đạt được sự tự do tài chính. Năm 2013, công ty bắt đầu tài trợ cho các dự án sáng tạo và mở rộng từ hoạt động cá nhân sang nhiều quỹ tư nhân. Năm 2014, công ty điều chỉnh mô hình quản lý quỹ và ra mắt quỹ đóng tư nhân để đảm bảo tính chuyên nghiệp và bảo mật trong quản lý quỹ. Năm 2015, công ty tiến hành cải tổ hạ tầng, tăng cường động lực thanh khoản, công cụ thanh toán và khung tổ chức, cung cấp dịch vụ cho thị trường bán lẻ. Gần đây, nền tảng mở rộng kinh doanh qua mạng xã hội (như Facebook) để thu hút nhà đầu tư quốc tế.
Tuy nhiên, mặc dù nền tảng tuyên bố công ty mẹ đã hơn 100 năm và là một trong những công ty lớn nhất thế giới, nhưng thực tế không thể tìm thấy thông tin liên quan đến công ty này trên kênh công khai, cũng không có tài khoản chính thức nào của nền tảng trên các mạng xã hội chính như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Kết quả tìm kiếm này hoàn toàn không khớp với nội dung được miêu tả trên trang web của profitearne247tradebase, làm cho thông tin công ty trở nên đáng ngờ.
Hoạt động chính
Nền tảng chủ yếu cung cấp dịch vụ quản lý quỹ, khẳng định có thể giúp quản lý tài sản của nhà đầu tư, đồng thời vận hành các dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn, nhấn mạnh an toàn tiền tệ và lợi nhuận cao. Phạm vi hoạt động rộng, bao phủ nhiều quốc gia và tuyên bố đã gia nhập "Quỹ Bảo vệ Nhà đầu tư (ICF)" tại Hoa Kỳ và có hợp đồng tại Châu Âu.
Nhưng thực tế là không có cơ quan nào tên là "Quỹ Bảo vệ Nhà đầu tư (Investor Compensation Fund, ICF)" tại Hoa Kỳ và nền tảng chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng liên quan nào.
Thông tin quản lý
profitearne247tradebase tuyên bố công ty đã được chính phủ Mỹ công nhận và đăng ký hoàn toàn tại Mỹ. Ngoài ra, nền tảng còn tuyên bố đã được cơ quan quản lý tài chính Anh Quốc (FCA) cấp phép.
Tuy nhiên, khi tìm kiếm trên trang web của FCA và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), không tìm thấy bất kỳ thông tin cấp phép nào cho nền tảng này, điều này cho thấy nền tảng không được quản lý bởi các cơ quan này.
Kế hoạch đầu tư
Nền tảng cung cấp năm loại kế hoạch đầu tư khác nhau, bao gồm “Giá cả”, “Giá hàng tuần”, “Giá hàng tháng”, “NFP” và “Kế hoạch Bitcoin Crypto”, mỗi loại có yêu cầu đầu tư và tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng khác nhau. Chi tiết như sau:
- Chuỗi Giá: Bao gồm Kế hoạch Khởi đầu, Kế hoạch Master Plus, Kế hoạch Premium, lợi nhuận kỳ vọng từ 30% đến 80%, và đều có đảm bảo hoàn tiền và hỗ trợ khách hàng 24/7.
- Chuỗi Giá Hàng Tuần: Mỗi kế hoạch có tỷ lệ lợi nhuận 20%-40%, hoa hồng giao dịch thấp và đều có đảm bảo hoàn tiền.
- Chuỗi Giá Hàng Tháng: Cũng cung cấp lợi nhuận lên tới 70% và cam kết hỗ trợ khách hàng 24/7.
- Chuỗi NFP: Một số kế hoạch có lợi nhuận lên tới 150%, những lời hứa như vậy thường xuất hiện trong các trò lừa đảo Ponzi.
- Chuỗi Bitcoin Crypto: Hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận trên 90%, đáng chú ý hơn hẳn thị trường thông thường.
Đặc điểm trò lừa đảo Ponzi
Những kế hoạch đầu tư này cho thấy các đặc điểm phổ biến của trò lừa đảo Ponzi, đặc biệt là:
- Lời hứa lợi nhuận cao: Nền tảng hứa hẹn lợi nhuận cao vượt xa mức bình thường của thị trường, chẳng hạn như kế hoạch Corporate có lợi nhuận từ 70%-80%, kế hoạch NFP Ultimate thậm chí đạt 150%, những mức lợi nhuận cao này thường không bền vững, dễ gây ra đứt gãy dây chuyền tài chính.
- Hoa hồng cố định: Các kế hoạch đặt ra mức hoa hồng giao dịch cố định như 20%, 10%, những thiết kế hoa hồng này thường không khớp với lợi nhuận đầu tư thực tế, trò lừa đảo Ponzi thường thu hút tiền của nhà đầu tư mới qua hoa hồng.
- Đảm bảo hoàn tiền: Tất cả các kế hoạch đầu tư đều tuyên bố cung cấp đảm bảo hoàn tiền, sự "bảo đảm an toàn" như vậy phổ biến trong các trò lừa đảo Ponzi. Thực tế, dòng vốn của Ponzi phụ thuộc vào tiền của nhà đầu tư mới để trả lại phần tiền lời cho nhà đầu tư cũ, cam kết hoàn tiền không thể thực hiện.
- Hỗ trợ khách hàng 24/7: Dịch vụ hỗ trợ khách hàng suốt ngày đêm tăng cường sự tin tưởng từ nhà đầu tư, nhưng trong nhiều trò lừa đảo Ponzi, điều này chỉ là cách để che giấu tính giả dối của nền tảng.
Hình thức nạp và rút tiền
Profitearne247tradebase cung cấp nhiều phương thức nạp tiền, bao gồm chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, và cũng hỗ trợ tiền điện tử như Bitcoin. Tuy nhiên, quy trình rút tiền không minh bạch, cần cung cấp tài liệu cá nhân để xét duyệt, gây ra sự không chắc chắn trong quá trình rút tiền.
Địa chỉ công ty và nhân viên
Nền tảng tuyên bố địa chỉ hoạt động công ty tại 1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, Mỹ. Qua kiểm tra, địa chỉ này là tòa nhà văn phòng chung và không tìm thấy công ty nào liên quan tới profitearne247tradebase.
Ngoài ra, trang web không cung cấp thông tin về thành viên công ty và cũng không thể tìm thấy thông tin nhân viên nào của công ty trên dữ liệu công khai.
Lưu lượng truy cập trang web và mẫu thiết kế
Theo số liệu của Semrush, profitearne247tradebase.pro có lưu lượng truy cập hàng tháng chưa tới 100 lần, hầu như không có người dùng ghé thăm nền tảng này.
Đồng thời, thiết kế mẫu của nền tảng giống với nhiều trang web lừa đảo đã được biết đến như Frexpromarket, Stock24Based, tất cả các trang này đều sử dụng cùng một mẫu thiết kế và nội dung, càng làm tăng thêm sự nghi ngờ về tính não quản của nền tảng.
Đánh giá từ người dùng và thương hiệu
Không có bất kỳ đánh giá người dùng hay tin tức nào liên quan đến profitearne247tradebase trên mạng, thiếu sự xuất hiện thương hiệu tích cực hoặc tiêu cực.
Thông tin liên hệ
Nền tảng cung cấp thông tin liên lạc bao gồm số điện thoại (+1(347) 9708-530) và email ([email protected]), nhưng các thông tin này không thể xác thực, có thể chỉ dùng để thu hút thêm nhà đầu tư.
Báo cáo rủi ro
- Thông tin công ty không rõ ràng: Mặc dù tuyên bố là công ty toàn cầu, profitearne247tradebase không tìm thấy bất kỳ thông tin liên quan nào trên kênh công khai và không có tài khoản chính thức trên các mạng xã hội chính, nghi vấn về tính chính xác của thông tin công ty.
- Tuyên bố quản lý giả mạo: Nền tảng tự nhận đã được quản lý bởi Mỹ và Anh, nhưng khi kiểm chứng thực tế không tìm thấy bất kỳ hồ sơ cấp phép nào, thiếu sự quản lý hợp pháp làm tăng nguy cơ đối với tài sản của nhà đầu tư.
- Nguy cơ lừa đảo Ponzi: Các kế hoạch đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao, hoa hồng cố định và đảm bảo hoàn tiền phù hợp với đặc điểm của trò lừa đảo Ponzi, nhà đầu tư có nguy cơ không thể rút được tiền.
- Quy trình vận hành không minh bạch: Dù nền tảng cung cấp nhiều kế hoạch đầu tư, nhưng lợi nhuận quá cao và không có mô tả rõ ràng về sử dụng tài chính, nhà đầu tư khó xác định tiền của họ có được đầu tư hợp pháp không.
- Vấn đề rút tiền: Mặc dù nền tảng hứa hẹn cung cấp dịch vụ rút tiền, nhưng quy trình rút tiền không minh bạch và cần cung cấp tài liệu cá nhân để xét duyệt, có thể tồn tại rủi ro bị giữ lại tiền.
Nhà đầu tư cần đặc biệt cẩn trọng khi tham gia vào các nền tảng loại này, kỹ lưỡng kiểm tra thông tin nền tảng và chứng chỉ, tránh bị lôi cuốn bởi hứa hẹn lợi nhuận quá cao mà mất đi tài sản.
