Sumsub là một công ty fintech có trụ sở tại London, với thực thể công ty là Sum and Substance Ltd. Công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính, được thành lập vào năm 2015 bởi Andrew Sever, Jacob Sever, Peter Sever và Vyacheslav Zholudev. Trụ sở công ty tọa lạc tại 30 St. Mary Axe, London, England, EC3A 8BF. Văn phòng của Sumsub có mặt khắp toàn cầu, tại Berlin (Đức), Limassol (Síp), Tel Aviv (Israel), Miami (Mỹ), Dubai (UAE) và Singapore.
Là một nền tảng xác minh, Sumsub tập trung vào việc giúp các doanh nghiệp giám sát hành vi gian lận trên toàn cầu và cung cấp cho khách hàng giải pháp một cửa. Thông qua một quy trình duy nhất, khách hàng của Sumsub có thể xác minh người dùng, doanh nghiệp và giao dịch, quản lý các trường hợp gian lận và tùy chỉnh quy trình theo nhu cầu. Dịch vụ của công ty bao gồm tích hợp các dịch vụ cần thiết thông qua Web SDK, Mobile SDK hoặc RESTful API.
Các sản phẩm Sumsub cung cấp bao gồm nhiều lĩnh vực:
Xác minh người dùng: Xác minh danh tính người dùng.
Xác minh email/điện thoại: Xác thực tính xác thực của thông tin email và điện thoại.
Xác minh doanh nghiệp: Xác nhận tính xác thực của thông tin doanh nghiệp.
Xác minh sinh trắc học: Sử dụng công nghệ sinh trắc học để xác minh.
Giám sát giao dịch: Giám sát hoạt động giao dịch, phòng ngừa gian lận.
Quản lý trường hợp: Quản lý các trường hợp gian lận và thông tin liên quan.
Xác minh tài liệu: Xác thực tính xác thực của tài liệu nộp.
Xác minh độ tuổi: Xác nhận độ tuổi người dùng.
Xác minh giấy tờ tùy thân: Xác thực giấy tờ tùy thân của người dùng.
KYC có thể tái sử dụng: Cung cấp dịch vụ KYC có thể tái sử dụng.
Xác minh địa chỉ: Xác nhận thông tin địa chỉ người dùng cung cấp.
Kiểm tra thẻ ngân hàng: Kiểm tra tính hiệu lực của thông tin thẻ ngân hàng.
Nhận diện danh tính qua video: Thực hiện nhận diện danh tính qua video.
Sàng lọc chống rửa tiền: Tiến hành sàng lọc chống rửa tiền.
Kiểm tra thực thể: Xác nhận người dùng là thật.
Trình tạo quy trình công việc: Trình tạo quy trình công việc có thể tùy chỉnh.
Compliance-as-a-service: Cung cấp dịch vụ tuân thủ.
Phân tích tùy chỉnh: Phân tích dữ liệu tùy chỉnh.
Xác minh một chạm: Cung cấp dịch vụ xác minh chỉ cần một lần chạm.
Ngôn ngữ hỗ trợ của Sumsub: Tiếng Anh
