Oasis Trade Finance tuyên bố là một công ty tài chính của Úc được thành lập năm 1999, có trụ sở chính tại Canberra và khẳng định có văn phòng tại nhiều thành phố trên khắp nước Úc.
Công ty cho biết với hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch tài chính, họ cam kết cung cấp cho các nhà đầu tư toàn cầu các giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD) bao gồm ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, tương lai, kim loại quý, năng lượng và tiền điện tử.
Tuy nhiên, sau khi điều tra sâu hơn, nền tảng này gặp vấn đề nghiêm trọng về bối cảnh thực tế, cùng với nhiều thông tin được cung cấp không nhất quán và giả mạo.
Mâu thuẫn về đăng ký tên miền và lý lịch công ty
Oasis Trade Finance tự xưng được thành lập năm 1999, nhưng theo kết quả truy vấn Whois cho thấy, tên miền trang web "oasistradefinance.com" được đăng ký vào ngày 25 tháng 9 năm 2023, và đội ngũ hiện tại của nền tảng chỉ mới mua lại và sử dụng tên miền này vào tháng 9 năm 2024. Thời điểm đăng ký này khác xa so với thời điểm thành lập mà họ tuyên bố, rõ ràng là không phù hợp.
Nền tảng giao dịch và kế hoạch đầu tư
Oasis Trade Finance không công bố phần mềm giao dịch cụ thể mà họ cung cấp, người dùng chỉ có thể đăng ký và giao dịch thông qua hệ thống tự phát triển trên trang web của họ. Mặc dù nền tảng này tuyên bố cung cấp mức chênh lệch tiêu chuẩn từ 0 điểm và đòn bẩy tối đa 1:500, nhưng các lời hứa về lợi nhuận trong kế hoạch đầu tư lại quá hấp dẫn, hầu như không phù hợp với thông lệ thị trường.
Phân tích kế hoạch đầu tư
Oasis Trade Finance cung cấp nhiều kế hoạch đầu tư khác nhau, bao gồm các cấp độ BEGINNERS, STANDARD, SILVER, GOLD, DIAMOND, PRO và EXPERT. Tỷ suất lợi nhuận, tiền thưởng giới thiệu và tỷ lệ đầu tư của mỗi kế hoạch đều rất hấp dẫn nhưng không phù hợp với quy tắc thị trường.
Ví dụ, kế hoạch Diamond hứa hẹn lợi nhuận 82,5% trong 30 ngày, còn kế hoạch Pro hứa hẹn cung cấp tới 210% lợi nhuận trong 90 ngày. Những tỷ suất lợi nhuận cao này rất có thể là dấu hiệu của một mô hình lừa đảo Ponzi.
Rút tiền và phí
Oasis Trade Finance cung cấp nhiều phương thức rút tiền bao gồm thẻ tín dụng và chuyển khoản ngân hàng. Rút tiền bằng thẻ tín dụng không mất phí, nhưng rút tiền bằng cách chuyển khoản ngân hàng thì phải trả phí 30 đô la cho mỗi giao dịch. Thời gian xử lý yêu cầu rút tiền tối đa là 5 ngày làm việc và thời gian chuyển tiền phụ thuộc vào tốc độ xử lý của ngân hàng.
Mặc dù quy trình rút tiền có vẻ bình thường, nhưng phí chuyển khoản cao và yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh danh tính là các biện pháp phổ biến ở các nền tảng lừa đảo, thực chất là cách trì hoãn việc rút tiền và kiểm soát dòng tiền.
Chương trình giới thiệu và cơ chế thưởng
Oasis Trade Finance có chương trình thưởng giới thiệu (thưởng RAF). Khách hàng mới sẽ nhận được khoản thưởng 50 đô la sau lần gửi tiền đầu tiên, và người giới thiệu cũng sẽ nhận được số tiền tương tự. Để quy đổi thưởng, cả hai bên cần hoàn thành khối lượng giao dịch bằng 30 lần số tiền thưởng trên nền tảng.
Cơ chế thưởng giới thiệu như vậy thường xuất hiện ở các nền tảng lừa đảo, nhằm thu hút người dùng mới đầu tư và tăng cường dòng tiền của nền tảng. Các điều kiện để quy đổi thưởng không rõ ràng cũng làm tăng thêm rủi ro cho các nhà đầu tư.
Quản lý và tuân thủ pháp luật
Nền tảng này tuyên bố rằng họ được quản lý bởi sáu cơ quan quản lý tài chính chính trên toàn cầu, bao gồm ASIC của Úc, VFSC của Vanuatu, Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA), v.v.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, Oasis Trade Finance không được đăng ký tại ASIC của Úc, thực thể quản lý Vanuatu Trademax Global Limited thực chất là một nhà môi giới nổi tiếng TMGM, còn ESMA cũng không có thông tin về năng lực quản lý của họ.
Các thông tin quản lý khác mà nền tảng cung cấp, như số CRD (300607) và số SEC (8-70311) thuộc về doanh nghiệp STAX CAPITAL, càng chứng tỏ rằng thông tin quản lý của họ là giả mạo.
Địa chỉ công ty và thông tin giả mạo
Oasis Trade Finance khẳng định địa chỉ công ty tại 225 Central Park West, NY 10024, New York, Mỹ. Tuy nhiên, do thông tin công ty và thông tin quản lý cung cấp đều là giả mạo, vì vậy địa chỉ này cũng rất có thể là không có thật. Thiếu bằng chứng đáng tin cậy để chứng minh sự tồn tại thực tế của nó, càng làm tăng nghi ngờ về việc họ là một nền tảng lừa đảo.
Mẫu mã trang web và hành vi sao chép
Thiết kế trang web của oasistradefinance.com trùng lặp với các công ty lừa đảo đã biết như Privote Prime Digital Hub, Coinstormer, Smartsafetrade, và nhiều công ty khác sử dụng cùng một mẫu.
Những công ty này thường liên quan đến các hoạt động lừa đảo, sử dụng cùng một mẫu thiết kế và phong cách, tăng khả năng Oasis Trade Finance là một nền tảng lừa đảo. Hành vi sao chép hàng loạt này còn cho thấy nền tảng có thể chỉ là một bản sao của các nền tảng lừa đảo khác.
Lưu lượng trang web và đánh giá của người dùng
Theo dữ liệu từ trang web nổi tiếng Semrush, lượng truy cập hàng tháng của trang web Oasis Trade Finance chưa đến 100 lần, hầu như không có người dùng nào đang sử dụng nền tảng này. Hơn nữa, trên mạng gần như không có bất kỳ đánh giá của người dùng thực tế hay tin tức nào về nền tảng, điều này cho thấy mức độ công khai thấp và tính không đáng tin cậy của nó.
Báo cáo rủi ro
Tóm lại, Oasis Trade Finance tìm ẩn nhiều rủi ro lớn và nhà đầu tư nên cẩn thận tránh tham gia vào bất kỳ hoạt động đầu tư nào trên nền tảng này. Dưới đây là các điểm rủi ro chính:
- Lý lịch công ty giả mạo: Nền tảng tự xưng được thành lập từ năm 1999 nhưng thời gian đăng ký tên miền lại là 2023, có dấu hiệu làm giả rõ ràng.
- Lời hứa hồi lãi cao không phù hợp với thị trường: Kế hoạch đầu tư của nền tảng này hứa hẹn mức hồi lãi vượt xa dự đoán thông thường của thị trường, đặc biệt là các kế hoạch Diamond và Pro, có thể là đặc điểm của mô hình Ponzi.
- Thiếu quản lý hợp pháp: Thông tin quản lý mà nền tảng cung cấp là giả, không thể cung cấp bất kỳ giấy chứng nhận quản lý hợp lệ nào.
- Địa chỉ công ty giả mạo: Địa chỉ công ty mà nền tảng tuyên bố không có bằng chứng hỗ trợ đáng tin cậy, có thể là không có thật.
- Cơ chế thưởng giới thiệu quá cao: Nền tảng dựa vào thưởng giới thiệu để thu hút nhà đầu tư mới, cách này thường xuất hiện trong các nền tảng lừa đảo.
- Thiết kế trang web giống các nền tảng lừa đảo: Trang web chính của nền tảng sử dụng cùng mẫu với nhiều nền tảng lừa đảo đã biết, càng tăng cường khả năng lừa đảo của họ.
- Mức độ công khai và đánh giá người dùng thấp: Lưu lượng truy cập website cực thấp, hầu như không có đánh giá người dùng thực, mức độ phổ biến và minh bạch của nền tảng rất thấp.
Các nhà đầu tư khi cân nhắc đầu tư, nên tuyệt đối tránh các nền tảng không có quản lý hợp pháp, bảo vệ sự an toàn của tài sản cá nhân.