Kaerm IM là một nhà môi giới hợp đồng chênh lệch đăng ký ngày 5 tháng 9 năm 2023, chủ yếu cung cấp cho nhà đầu tư các dịch vụ giao dịch hợp đồng chênh lệch như ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, năng lượng, kim loại quý... Trụ sở chính của công ty không rõ. Trang web của nhà môi giới này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung Phồn Thể, tiếng Trung Giản Thể, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ả Rập, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Nga và không cung cấp dịch vụ ở những khu vực pháp lý có thể vi phạm pháp luật địa phương.
Bối cảnh doanh nghiệp và tình trạng giám sát:
Theo thông tin công khai trên trang web, thực thể đăng ký của Kaerm IM là Kaerm IM LTD, tự nhận rằng trụ sở đặt tại thành phố Tulsa, bang Oklahoma, cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ và thương mại ở trung tây và tây nam nước Mỹ, là một trong 50 công ty dịch vụ tài chính lớn nhất Mỹ và công ty dịch vụ tài chính lớn nhất Oklahoma. Công ty tuyên bố gần đây đã huy động được hơn 3 tỷ đô la thông qua hỗ trợ nhiều dự án lớn, hiện quản lý hơn 4 tỷ đô la tài sản cho chính phủ và doanh nghiệp. Trang web của nhà môi giới cho thấy họ chịu sự giám sát của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN) với mã số MSB là 31000255528484.
Qua tra cứu, Kaerm IM chỉ là đơn vị không thuộc thành viên của NFA và không chịu sự quản lý của NFA. Nhiệm vụ của FinCEN là bảo vệ hệ thống tài chính khỏi việc sử dụng bất hợp pháp, chống rửa tiền và các tội phạm liên quan (bao gồm cả khủng bố), và thúc đẩy an ninh quốc gia thông qua thu thập, phân tích và truyền tải thông tin tài chính, không cung cấp giám sát cho giao dịch sản phẩm tài chính.
Kaerm IM có thiết kế giống hệt với các trang web của nhiều nhà môi giới như Varna Trade, RH Trade, HCapitalForex, Arlington Asset Investment Corp Ltd, Huigu Limited, những trang web này nghi vấn cùng một mẫu được dựng lên hàng loạt và đăng ký ở FinCEN và NFA để đánh lừa nhà đầu tư.
Ngoài ra, từ ngày 14 tháng 11 năm 2023, thời gian đăng ký của trang web nhà môi giới chỉ mới hai tháng.
Mở tài khoản:
Khi mở tài khoản Kaerm IM, trước hết cần phải đăng ký tài khoản trên trang web, cần điền họ tên, email cá nhân, số điện thoại, quốc gia, địa chỉ nơi ở, tải lên ảnh giấy tờ tùy thân và chọn cùng thiết lập mật khẩu đăng nhập. Nhà môi giới yêu cầu điền mã mời trong biểu mẫu để gửi, hình thức mở tài khoản thông thường không cần mã mời.
Loại tài khoản:
Trang web của Kaerm IM không đề cập đến thông tin liên quan đến tài khoản giao dịch. Trong phần câu hỏi thường gặp, nhà môi giới này cho biết họ cung cấp mức chênh lệch thả nổi từ 1 pip, tỷ lệ đòn bẩy từ 1:100 - 1:500, thông tin chi tiết về khoản tiền gửi tối thiểu, hoa hồng giao dịch, mức bổ sung, mức dừng lỗ, khối lượng giao dịch tối thiểu không được công bố rõ ràng.
Nền tảng giao dịch:
Kaerm IM chỉ cung cấp cho người dùng nền tảng giao dịch web tự phát triển, quy tắc của nền tảng giao dịch này rất không rõ ràng, người dùng có thể bị thao túng giá cả và trượt giá, cùng với thu phí giao dịch cao.
Nạp tiền và rút tiền:
Trang web của nhà môi giới này không công bố phương thức nạp và rút tiền cụ thể.
Hỗ trợ khách hàng:
Kaerm IM chỉ hỗ trợ người dùng thông qua email [email protected] để nhận hỗ trợ khách hàng, phương thức liên lạc rất đơn điệu.
Tóm tắt:
Giao dịch Vòng tròn nhắc nhở nhà đầu tư rằng thông tin đăng ký thực thể doanh nghiệp của Kaerm IM không rõ ràng, việc đăng ký giám sát của họ chỉ để lừa dối nhà đầu tư không hiểu biết, và nhà môi giới này không chịu sự giám sát của bất kỳ cơ quan chính thức nào thuộc khu vực pháp lý tài chính, các thông tin tài khoản được cung cấp trên trang web không rõ ràng, việc mở tài khoản yêu cầu mã mời, sử dụng nền tảng giao dịch tự phát triển và phương thức liên lạc đơn điệu cho thấy trang web này có khả năng là một trò lừa đảo.
Giao dịch Vòng tròn khuyến nghị nhà giao dịch tránh xa nền tảng này khi lựa chọn nền tảng giao dịch để tránh những tổn thất không cần thiết về tài sản cá nhân. Đồng thời, trang web của nhà môi giới này và các trang web VLC Trade LLC, OBV Trade MT5, SXHJAS GLOBAL LIMITED, ASEX CAPITAL GROUP LIMITED, KFCP GLOBAL LIMITED, Cberry Wt, Varna Trade, RH Trade, HCapitalForex, Arlington Asset Investment, Huigu Limited có cùng một mẫu thiết kế.
Hiện tại, nhà môi giới này đã bị đánh dấu là "trò lừa đảo" trên Giao dịch Vòng tròn.