Varna Trade là một nhà môi giới hợp đồng chênh lệch chính thức đăng ký vào ngày 17 tháng 10 năm 2023, chủ yếu cung cấp dịch vụ giao dịch hợp đồng chênh lệch cho các nhà đầu tư về ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, năng lượng, kim loại quý. Trụ sở chính của công ty chưa được biết. Trang web của nhà môi giới này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung phồn thể, tiếng Trung giản thể, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ả Rập, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Nga và không cung cấp dịch vụ cho các khu vực pháp lý vi phạm pháp luật hoặc quy định địa phương.
Bối cảnh doanh nghiệp và tình trạng quản lý:
Thông tin công khai từ trang web của họ cho thấy Varna Trade tuyên bố đặt trụ sở tại Tulsa, Oklahoma, cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ và thương mại tại miền Trung và Tây Nam nước Mỹ. Đây là một trong 50 công ty dịch vụ tài chính lớn nhất Mỹ và là công ty dịch vụ tài chính lớn nhất tại Oklahoma. Họ tuyên bố rằng trong những năm gần đây đã huy động được hơn 3 tỷ USD thông qua việc hỗ trợ nhiều dự án lớn, hiện đang quản lý hơn 4 tỷ USD tài sản cho chính phủ và doanh nghiệp. Trang web của họ khai báo rằng công ty được quản lý bởi Hiệp hội Tương lai Quốc gia Hoa Kỳ (NFA) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), với NFA ID là 0559712 và MSB ID là 31000257135387.
Theo kiểm tra, Varna Trade chỉ là một đơn vị phi thành viên của NFA và không được NFA quản lý. Nhiệm vụ của FinCEN là bảo vệ hệ thống tài chính khỏi việc sử dụng bất hợp pháp, chống rửa tiền và tội phạm liên quan (bao gồm khủng bố), và thúc đẩy an ninh quốc gia thông qua việc chiến lược sử dụng các thẩm quyền tài chính và thu thập, phân tích, phân phát thông tin tình báo tài chính, không cung cấp quản lý cho giao dịch sản phẩm phái sinh tài chính.
Varna Trade có thiết kế trang web rất giống với Kaerm IM, RH Trade, HCapitalForex, Arlington Asset Investment Corp Ltd, Huigu Limited và nhiều nhà môi giới khác, các trang web này nghi ngờ được tạo ra từ cùng một mẫu, và được đăng ký trên FinCEN và NFA để gây nhầm lẫn cho nhà đầu tư.
Ngoài ra, tính đến ngày 14 tháng 11 năm 2023, thời gian đăng ký trang web của nhà môi giới chưa đầy một tháng.
Mở tài khoản:
Để mở tài khoản, trước tiên cần truy cập trang web Varna Trade và nhấp vào "Register" để vào nền tảng giao dịch tự phát triển của nhà môi giới. Sau đó nhấp vào "Register" ở góc trên bên phải để đăng ký tài khoản, khi đăng ký cần nhập tên, email cá nhân, số điện thoại, mã xác minh và thiết lập mật khẩu đăng nhập. Nhà môi giới sẽ gửi mã xác minh qua email, sau khi gửi bạn có thể đăng nhập. Sau khi vào nền tảng giao dịch, cần xác thực danh tính để có thể nạp, rút tiền và giao dịch.
Loại tài khoản:
Trang web của Varna Trade không đề cập đến thông tin liên quan đến tài khoản giao dịch, trong phần câu hỏi thường gặp của trang web, nhà môi giới tuyên bố cung cấp chênh lệch biến động thấp nhất là 1 pip, cung cấp đòn bẩy giao dịch từ 1:100 đến 1:500, nhưng thông tin chi tiết về mức nạp tối thiểu, phí hoa hồng, mức bổ sung, mức cắt lỗ, khối lượng giao dịch tối thiểu đều chưa được công bố rõ ràng.
Nền tảng giao dịch:
Varna Trade chỉ cung cấp cho người dùng nền tảng giao dịch web tự phát triển, nền tảng này có quy tắc rất không minh bạch, người dùng có thể chịu ảnh hưởng từ việc thao túng giá và độ trượt không tự nhiên, cũng như bị tính phí giao dịch cao.
Nạp và rút tiền:
Trang web của nhà môi giới không công bố phương thức nạp và rút tiền cụ thể.
Hỗ trợ khách hàng:
Varna Trade chỉ hỗ trợ người dùng qua email [email protected], thông tin liên lạc rất đơn giản.
Tóm tắt:
Bách khoa Toàn thư Giao dịch cảnh báo nhà đầu tư rằng thông tin đăng ký thực thể doanh nghiệp của Varna Trade không rõ ràng, đăng ký quản lý chỉ là để đánh lừa nhà đầu tư không rõ thực hư, bản thân nhà môi giới không được bất kỳ cơ quan điều tiết tài chính chính thức nào giám sát, và thông tin tài khoản cung cấp không rõ ràng, yêu cầu mã mời để đăng ký tài khoản, sử dụng nền tảng giao dịch tự phát triển và thông tin liên lạc đơn giản cho thấy trang web này nghi ngờ là một trò gian lận.
Bách khoa Toàn thư Giao dịch khuyến cáo các nhà giao dịch tránh xa nền tảng này để ngăn ngừa tổn thất tài sản không cần thiết. Ngoài ra, trang web của nhà môi giới có thiết kế giống hệt với VLC Trade LLC, OBV Trade MT5, SXHJAS GLOBAL LIMITED, ASEX CAPITAL GROUP LIMITED, KFCP GLOBAL LIMITED, Cberry Wt, Kaerm IM, RH Trade, HCapitalForex, Arlington Asset Investment, Huigu Limited.
Hiện tại, nhà môi giới này được đánh dấu là "trò gian lận" trên TraderKnows.