Bittage Trades tự xưng là một nền tảng chuyên về giao dịch ngoại hối, tiền mã hóa và quyền chọn nhị phân, với tên miền chính thức là bittagetrades.com. Theo tra cứu Whois, tên miền này được đăng ký vào ngày 27 tháng 7 năm 2023.
Tuy nhiên, khi tìm hiểu thấy, nền tảng này không có thực thể công ty thực sự và thông tin doanh nghiệp công bố trên trang web không thể được xác minh.
Giới thiệu về công ty
Theo mô tả trên trang web, Bittage Trades được thành lập năm 2012 và trực thuộc một công ty toàn cầu có lịch sử lâu đời, Bittage Trades Plc.
Từ năm 2013, công ty tuyên bố bắt đầu tài trợ các dự án đổi mới và phát triển từ hoạt động cá nhân sang nhiều quỹ đầu tư tư nhân. Năm 2014, công ty điều chỉnh mô hình quản lý quỹ và ra mắt quỹ đóng tư nhân để nâng cao tính chuyên nghiệp và bảo mật. Vào năm 2015, công ty tiến hành cải cách cơ sở hạ tầng, nhấn mạnh vào nâng cao tính thanh khoản, động cơ giải phóng và khung dịch vụ tổ chức.
Ngoài ra, công ty tự nhận đã tích cực sử dụng mạng xã hội để mở rộng sức ảnh hưởng thị trường, đặc biệt là trên Facebook để thu hút nhà đầu tư quốc tế.
Nhưng qua kiểm tra thực tế, không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào công khai liên quan đến Bittage Trades Plc, cũng như không có tài liệu đáng tin cậy nào chứng minh sự tồn tại thực sự của công ty. Đồng thời, công ty không có tài khoản chính thức trên các nền tảng xã hội chính như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter và YouTube, rõ ràng là không phù hợp với mô tả trên trang web.
Dịch vụ cốt lõi và phạm vi hoạt động
Bittage Trades tuyên bố cung cấp dịch vụ quản lý quỹ, giúp các nhà giao dịch quản lý tài sản, bao gồm các dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Nền tảng đặc biệt nhấn mạnh vào sự an toàn của tiền vốn và lợi nhuận cao, đồng thời tuyên bố hoạt động kinh doanh trải rộng ở nhiều quốc gia.
Trang web cũng chỉ ra rằng họ đã tham gia một tổ chức bảo hiểm có tên là "Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư (ICF)" tại Mỹ và đạt được chứng nhận ở Châu Âu. Tuy nhiên, theo điều tra, Mỹ không có tổ chức nào có tên là Investor Compensation Fund (ICF). Các tổ chức chính bảo vệ tài sản nhà đầu tư ở Mỹ bao gồm:
- Securities Investor Protection Corporation (SIPC): Bảo vệ tài sản của nhà đầu tư trong trường hợp công ty môi giới chứng khoán phá sản, với mức bồi thường tối đa cho mỗi tài khoản là 500.000 đô la (trong đó tiền mặt tối đa 250.000 đô la);
- Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC): Chủ yếu bảo hiểm tiền gửi trong tài khoản ngân hàng, mức đảm bảo là 250.000 đô la mỗi tài khoản.
Ngược lại, ICF chủ yếu có mặt tại các khu vực quốc gia Châu Âu như Cyprus, áp dụng cho các công ty đầu tư được CySEC giám sát. Do đó, thông tin trang web nói rằng đã tham gia ICF ở Mỹ rõ ràng không phù hợp với thực tế.
Thông tin giám sát
Nền tảng này trên trang web tự nhận đã chấp nhận giám sát của Cơ quan Quản lý Tài chính của Anh (FCA). Nhưng qua tra cứu trên trang web chính thức của FCA, không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào về ủy quyền giám sát của Bittage Trades. Điều này có nghĩa là công ty không được FCA chính thức giám sát, tính tuân thủ không thể đảm bảo hiệu quả.
Giới thiệu kế hoạch đầu tư
Trang web Bittage Trades có nhiều kế hoạch đầu tư, phân chia theo chu kỳ thời gian và số tiền đầu tư, cụ thể như sau:
Định giá
- SILVER Plan: Đầu tư ban đầu từ $200+, tỷ suất sinh lời 30%-40%, bảo đảm hoàn tiền, hoa hồng 15%;
- PROMO Plan: Đầu tư ban đầu từ $700+, tỷ suất sinh lời 40%-50%, hoa hồng 15%;
- UPGRADE Plan: Đầu tư ban đầu từ $10,000+, tỷ suất sinh lời 50%-60%, hoa hồng 15%;
- Vip Plan: Đầu tư ban đầu từ $50,000+, tỷ suất sinh lời 70%-80%, hoa hồng 15%.
Định giá hàng tuần
- Starter Plan: Đầu tư ban đầu từ $3,000+, tỷ suất sinh lời 20%-25%, hoa hồng 5%;
- Master Plus Plan: Đầu tư ban đầu từ $5,000+, tỷ suất sinh lời 25%-30%, hoa hồng 5%;
- Premium Plan: Đầu tư ban đầu từ $10,000+, tỷ suất sinh lời 30%-35%, hoa hồng 50%;
- Ultimate Plan: Đầu tư ban đầu từ $20,000+, tỷ suất sinh lời 35%-40%, hoa hồng 10%.
Định giá hàng tháng
- Starter Plan: Đầu tư ban đầu từ $1,000+, tỷ suất sinh lời 30%-40%, hoa hồng 10%;
- Master Plus Plan: Đầu tư ban đầu từ $10,000+, tỷ suất sinh lời 40%-50%, hoa hồng 10%;
- Premium Plan: Đầu tư ban đầu từ $20,000+, tỷ suất sinh lời 50%-60%, hoa hồng 10%;
- Ultimate Plan: Đầu tư ban đầu từ $50,000+, tỷ suất sinh lời 60%-70%, hoa hồng 10%;
- Corporate Plan: Đầu tư ban đầu từ $100,000+, tỷ suất sinh lời 70%-80%, hoa hồng 10%.
NFP
- Starter Plan: Đầu tư ban đầu từ $10,000+, tỷ suất sinh lời 105%-124%, hoa hồng 5%;
- Premium Plan: Đầu tư ban đầu từ $50,000+, tỷ suất sinh lời 30%-35%, hoa hồng 50%;
- Ultimate Plan: Đầu tư ban đầu từ $100,000+, tỷ suất sinh lời 150%, hoa hồng 10%.
Tất cả các kế hoạch đều tuyên bố cung cấp "MoneyBack Guarantee" và hỗ trợ khách hàng 24/7 suốt ngày đêm.
Đặc điểm của các hình thức lừa đảo Ponzi
Dựa trên các kế hoạch đầu tư do trang web cung cấp, Bittage Trades xuất hiện nhiều đặc điểm điển hình của lừa đảo Ponzi:
- Lợi suất cao bất thường: Nhiều kế hoạch khẳng định tỷ suất lợi nhuận cao vượt xa mức trung bình của thị trường, như kế hoạch NFP đạt tới 150%. Các lợi nhuận như vậy gần như không thể đạt được trong thị trường tài chính thông thường.
- Thiếu minh bạch trong đầu tư: Tất cả các kế hoạch không giải thích rõ về đối tượng đầu tư cụ thể hay chiến lược hoạt động, chỉ đưa ra dữ liệu "ROI", thiếu căn cứ đầu tư thực tế.
- Dụ dỗ đầu tư thêm: Thiết lập các kế hoạch đầu tư với ngưỡng khác nhau, càng đầu tư nhiều hơn thì hứa hẹn lợi nhuận càng cao, khuyến khích người dùng liên tục đầu tư thêm.
- Sử dụng bảo đảm hoàn tiền và dịch vụ khách hàng 24/7 để tăng niềm tin: Nền tảng tuyên bố cung cấp "bảo đảm hoàn tiền", nhưng không giải thích cách thức bảo đảm và cơ sở pháp lý.
- Thiết kế hoa hồng không hợp lý: Một số kế hoạch đề cập hoa hồng lên tới 50%, vượt quá logic tài chính thông thường, có thể được sử dụng để tạo ra ảo giác dòng tiền trở lại.
- Không tiết lộ thông tin công ty và tình trạng giám sát: Không có thông tin đăng ký công ty công khai và tài liệu giám sát thực tế, cũng như không cung cấp bất kỳ kiểm toán của bên thứ ba nào.
- Sử dụng các trào lưu thị trường để tạo cảm giác gấp rút: Kế hoạch NFP lợi dụng "dữ liệu về lao động phi nông nghiệp" và thúc đẩy nhấn mạnh tính thời sự, khuyến khích nhà đầu tư nạp tiền nhanh chóng.
Quá trình nạp và rút tiền
Nền tảng hỗ trợ nhiều hình thức nạp tiền, bao gồm chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney, v.v.
Quy trình rút tiền:
- Cần thực hiện yêu cầu rút qua tài khoản hoặc liên hệ "quản lý tài khoản";
- Sau đó phòng tài chính sẽ xử lý sau khi kiểm tra các tài liệu liên quan;
- Tiền được chuyển theo chu kỳ hàng tháng, vào cuối mỗi tháng;
- Số tiền rút tối thiểu là 70 USD.
Địa chỉ công ty và thông tin nhân viên
Trang web tuyên bố địa chỉ công ty là 751 Grasslands Road, Valhalla, NY 10595. Nhưng sau khi xác minh, địa chỉ này không tồn tại trong thực tế, các địa chỉ số 75 và 71 gần đó lần lượt là trường cao đẳng cộng đồng và nhà riêng, không phải là cơ sở kinh doanh. Điều này cho thấy địa chỉ là thông tin giả mạo.
Ngoài ra, trang web không cung cấp thông tin về ban quản lý hoặc nhân viên công ty, và không có tài liệu nhân sự nào liên quan đến doanh nghiệp được công khai.
Lưu lượng truy cập trang web và việc sử dụng mẫu
Theo dữ liệu Semrush, lưu lượng truy cập trung bình hàng tháng của bittagetrades.com dưới 100, hoạt động của nền tảng rất thấp.
Cũng có dấu hiệu cho thấy Bittage Trades và nhiều trang lừa đảo đã biết khác (như Capital FXPrime, Trust Fund Investment, Eco Stock Trading, v.v.) sử dụng cùng một mẫu trang web và nội dung gần như giống nhau hoàn toàn, nghi ngờ được điều hành bởi cùng một nhóm phía sau sản xuất hàng loạt.
Sự nổi bật của thương hiệu và đánh giá của người dùng
Hiện tại không tìm thấy bất kỳ đánh giá nào của người dùng hoặc báo cáo của bên thứ ba về Bittage Trades trên mạng. Nhìn chung, nền tảng này hầu như không có độ nổi bật của thương hiệu và tiếng nói của người dùng.
Liên hệ
Trang web chỉ cung cấp một địa chỉ email duy nhất ([email protected]) làm phương thức liên hệ, không cung cấp điện thoại, dịch vụ khách hàng trực tuyến hoặc liên hệ trên mạng xã hội.
Báo cáo rủi ro tổng quát
- Thiếu thực thể công ty: Bittage Trades không có công ty đăng ký thực tế, tất cả thông tin công ty không thể được xác minh.
- Thông tin giám sát không chính xác: Không được các cơ quan có thẩm quyền như FCA giám sát, nội dung giám sát công bố trên trang web là giả mạo.
- Bảo đảm đầu tư giả mạo: Tuyên bố tham gia "ICF" tại Mỹ không phù hợp với thực tế, Mỹ không có tổ chức này.
- Kế hoạch đầu tư rủi ro cao: Tỷ suất lợi nhuận vượt xa thị trường, cấu trúc giống hệt mô hình lừa đảo Ponzi.
- Địa chỉ công ty giả mạo: Địa chỉ trang web không thể đối chiếu với cơ sở làm việc thực tế.
- Phương thức liên hệ đơn lẻ: Chỉ cung cấp email, thiếu hệ thống dịch vụ khách hàng hoàn thiện.
- Thiếu phản hồi thực tế của người dùng: Không có đánh giá của người dùng và báo cáo liên quan, hoạt động trực tuyến rất thấp.
- Mẫu trang giống nhau, nghi ngờ sản xuất hàng loạt: Trang web có thiết kế giống với nhiều nền tảng đã biết có vấn đề, nghi ngờ được cùng một nhóm sản xuất hàng loạt.
Tổng hợp, nhà đầu tư khi đối mặt với các nền tảng tương tự Bittage Trades cần giữ vững cảnh giác cao độ, tránh gặp rủi ro tài chính do thiếu minh bạch và hỗ trợ giám sát.