HCapitalForex là một nhà môi giới hợp đồng chênh lệch đã đăng ký vào ngày 10 tháng 10 năm 2023, chủ yếu cung cấp dịch vụ giao dịch các hợp đồng chênh lệch về ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, năng lượng, kim loại quý cho các nhà đầu tư. Trụ sở chính của công ty này không được biết rõ. Trang web của nhà môi giới này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung phồn thể, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ả Rập, tiếng Hàn, tiếng Thái và tiếng Nga, nhưng không cung cấp dịch vụ cho các khu vực có thể vi phạm luật pháp hay quy định địa phương.
Bối cảnh doanh nghiệp và tình trạng quản lý:
Theo thông tin công khai trên trang web của mình, HCapitalForex tự xưng là một công ty con của một doanh nghiệp có trụ sở chính tại Tulsa, Oklahoma, Hoa Kỳ. Công ty này cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ và thương mại tại vùng Trung Tây và Tây Nam Hoa Kỳ, là một trong 50 công ty dịch vụ tài chính lớn nhất Hoa Kỳ và là công ty dịch vụ tài chính lớn nhất tại Oklahoma. Trong những năm gần đây, công ty đã huy động hơn 3 tỷ USD thông qua hỗ trợ nhiều dự án quan trọng. Trang web của nhà môi giới này cho thấy họ được quản lý bởi Hiệp hội Tương lai Quốc gia Hoa Kỳ (NFA) và Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), với ID NFA là 0559483 và ID MSB là 31000256114249.
Qua kiểm tra, HCapitalForex chỉ là một đơn vị không phải thành viên của NFA và không được NFA quản lý. Nhiệm vụ của FinCEN là bảo vệ hệ thống tài chính khỏi việc sử dụng bất hợp pháp, chống rửa tiền và các tội phạm liên quan (bao gồm cả khủng bố), và thúc đẩy an ninh quốc gia thông qua việc sử dụng chiến lược của các cơ quan tài chính, cũng như thu thập, phân tích và lan truyền thông tin tình báo tài chính, nhưng không cung cấp quản lý cho các giao dịch phái sinh tài chính.
HCapitalForex có thiết kế trang web rất giống với Varna Trade, RH Trade, Kaerm IM, Arlington Asset Investment Corp Ltd, Huigu Limited và một số trang web môi giới khác, những trang này nghi ngờ là sản phẩm từ cùng một mẫu thiết kế, và được đăng ký tại FinCEN và NFA để đánh lừa nhà đầu tư.
Ngoài ra, tính đến ngày 13 tháng 11 năm 2023, thời gian đăng ký trang web của nhà môi giới này chỉ mới một tháng.
Mở tài khoản:
Khi mở tài khoản tại HCapitalForex, trước tiên cần phải đăng ký trên trang web của họ. Khi đăng ký, cần điền tên, địa chỉ email cá nhân, số điện thoại, quốc gia, địa chỉ cư trú và tải lên ảnh chứng minh nhân dân, chọn và đặt mật khẩu đăng nhập. Nhà môi giới này còn yêu cầu điền vào biểu mẫu mã mời để đăng ký, điều mà thông thường không cần thiết đối với cách đăng ký tài khoản bình thường.
Loại tài khoản:
Trang web của HCapitalForex không đề cập đến thông tin liên quan đến tài khoản giao dịch. Tại phần câu hỏi thường gặp trên trang web, nhà môi giới này tuyên bố cung cấp chênh lệch thả nổi từ 1 điểm, đòn bẩy giao dịch từ 1:100 đến 1:500. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về số tiền gửi tối thiểu, phí giao dịch, mức bổ sung, mức dừng lỗ, khối lượng giao dịch tối thiểu đều không được công bố rõ ràng.
Nền tảng giao dịch:
HCapitalForex chỉ cung cấp cho người dùng nền tảng giao dịch tự phát triển ST. Quy tắc của nền tảng giao dịch tự phát triển này rất không minh bạch, người dùng có thể bị thao túng giá và trượt giá, thêm vào đó là các khoản phí giao dịch cao.
Nạp và rút tiền:
Trang web của nhà môi giới này không công bố các phương thức nạp và rút tiền cụ thể.
Hỗ trợ khách hàng:
HCapitalForex chỉ hỗ trợ người dùng qua email [email protected], khiến kênh liên lạc rất đơn điệu.
Tổng kết:
Trading Round Magazine cảnh báo các nhà đầu tư rằng thông tin đăng ký thực thể doanh nghiệp của HCapitalForex không rõ ràng, việc tự nhận là có quản lý chỉ nhằm đánh lừa các nhà đầu tư không hiểu biết rõ. Nhà môi giới này không được các cơ quan quản lý tài chính chính thức nào quản lý, và những thông tin tài khoản không rõ ràng, yêu cầu mã mời khi đăng ký, sử dụng nền tảng giao dịch tự phát triển và chỉ có một kênh liên lạc đơn giản, tất cả đều cho thấy trang web này có vẻ giống như một trò lừa đảo.
Trading Round Magazine khuyến cáo các nhà giao dịch nên tránh xa nền tảng này để tránh tài sản của mình bị tổn thất không cần thiết. Đồng thời, trang web của nhà môi giới này có thiết kế giống với các trang của VLC Trade LLC, OBV Trade MT5, SXHJAS GLOBAL LIMITED, ASEX CAPITAL GROUP LIMITED, KFCP GLOBAL LIMITED, Cberry Wt, Varna Trade, RH Trade, Kaerm IM, Arlington Asset Investment, Huigu Limited và đều được cho là cùng một mẫu khuôn.
Hiện nhà môi giới này đã bị đánh dấu là "sàn giao dịch lừa đảo" bởi Trading Round Magazine.
