Astral Trade FX là một nền tảng cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân, với tên miền chính thức là astraltradefx.com, được đăng ký vào ngày 30-05-2024. Nền tảng này tuyên bố có trụ sở tại Mỹ, nhưng qua kiểm tra không tồn tại thực thể công ty thật nào, địa chỉ công ty được hiển thị trên trang web cũng được chia sẻ bởi nhiều trang web lừa đảo khác.
Giới thiệu về Nền tảng
Theo thông tin cung cấp từ trang web Astral Trade FX, nền tảng này được thành lập vào năm 2017, là một công ty tư nhân toàn cầu có trụ sở tại Mỹ. Nó cũng tự nhận là công ty con của Astral Trade FX Plc và tuyên bố công ty mẹ của nó đã có hơn một thế kỷ lịch sử, là một trong những công ty lớn nhất thế giới.
Về quá trình phát triển cụ thể, nền tảng này cho biết:
- Năm 2013, công ty bắt đầu tài trợ cho các dự án đổi mới và mở rộng từ hoạt động cá nhân sang nhiều quỹ đầu tư tư nhân.
- Năm 2014, điều chỉnh mô hình quản lý quỹ, ra mắt quỹ đóng tư nhân để đảm bảo tính chuyên nghiệp và bảo mật.
- Năm 2015, công ty tiến hành cải cách cơ sở hạ tầng, nâng cao tính thanh khoản, động cơ thanh toán và khung làm việc nhằm phục vụ thị trường bán lẻ.
- Những năm gần đây, công ty tận dụng mạng xã hội như Facebook để mở rộng quy mô kinh doanh, thu hút nhà đầu tư quốc tế.
Tuy nhiên, qua kiểm chứng công khai, không tìm được bất kỳ thông tin nào về công ty mẹ tự xưng là Astral Trade FX Plc. Đồng thời, cũng không tìm thấy bất kỳ tài khoản chính thức nào của nền tảng này trên các mạng xã hội như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, hay Youtube.
Kiểm tra thực thể công ty
Qua xác minh, thực tế Astral Trade FX không có một thực thể công ty thật sự.
Mặc dù website chính thức tự nhận có trụ sở tại Mỹ và cung cấp hai địa chỉ sau:
- 1000 Main St tầng 12, Houston, TX 77002, USA
- 500 Main St tầng 11, Houston, TX 77002, USA
Nhưng hai địa chỉ này đều được sử dụng bởi nhiều trang web lừa đảo dùng chung mẫu trang web và nội dung với Astral Trade FX. Hơn nữa, nền tảng cũng không công bố bất kỳ thông tin nào về thành viên công ty, và không thể tìm thấy tài liệu về nhân viên liên quan trên internet.
Kiểm tra tính xác thực của giấy phép quy định
Astral Trade FX trên trang web tuyên bố nền tảng đã được chính phủ Mỹ chứng nhận và có sự giám sát của Mỹ và Anh. Nền tảng cũng trình bày một hình ảnh mờ của chứng nhận đăng ký công ty Anh, trong đó đặt tên công ty là Coinbasetrade-holdingfx Ltd, số đăng ký 07309208.
Qua kiểm tra cho thấy:
- Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) không có bất kỳ hồ sơ cấp phép nào đối với Astral Trade FX.
- Kiểm tra từ chính phủ Anh cho biết, số đăng ký công ty 07309208 thực tế thuộc về ETRADE SOLUTIONS LTD, không giống với Coinbasetrade-holdingfx Ltd mà nền tảng này tuyên bố.
Do đó, thông tin giấy phép nền tảng cung cấp không khớp với thực tế, tính trung thực bị nghi ngờ.
Kiểm tra tuyên bố về Quỹ đền bù nhà đầu tư (ICF)
Astral Trade FX tuyên bố đã gia nhập một tổ chức gọi là Quỹ đền bù nhà đầu tư (Investor Compensation Fund, ICF) tại Mỹ, nhưng qua xác minh, thực sự không có quỹ đền bù nào mang tên ICF tại Mỹ.
Hiện tại, các tổ chức bảo vệ tài sản nhà đầu tư Mỹ chính là:
- Tập đoàn Bảo vệ Nhà đầu tư chứng khoán (SIPC)
Tên tiếng Anh đầy đủ: Securities Investor Protection Corporation
Chức năng: Cung cấp bảo đảm bồi thường cho nhà đầu tư khi công ty môi giới chứng khoán phá sản, tối đa 500.000 USD (tiền mặt tối đa 250.000 USD). - Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC)
Tên tiếng Anh đầy đủ: Federal Deposit Insurance Corporation
Chức năng: Bảo vệ an toàn tiền gửi ngân hàng, mức đảm bảo tối đa 250.000 USD.
Tổ chức “Quỹ đền bù nhà đầu tư (Investor Compensation Fund, ICF)” này chủ yếu tồn tại ở khu vực châu Âu, chẳng hạn như Síp (do CySEC quản lý), không phải Mỹ.
Phân tích kế hoạch đầu tư và mô hình hoạt động
Astral Trade FX cung cấp nhiều kế hoạch đầu tư bao gồm:
- Kế hoạch Định giá
- Kế hoạch Định giá hàng tuần
- Kế hoạch Định giá hàng tháng
- Kế hoạch NFP
- Kế hoạch Crypto Bitcoin
Đặc điểm của các kế hoạch:
- Lời hứa lợi nhuận cố định cao: Chẳng hạn như đầu tư 10.000 USD có thể thu về lợi nhuận 105%-124%, thậm chí cao nhất lên tới 150%, rõ ràng là cao hơn mức lợi nhuận bình thường của thị trường tài chính.
- Mô hình quản lý vốn không minh bạch: Không nêu rõ cách thức đầu tư vốn và cơ chế sinh lợi, cũng không tiết lộ chiến lược đầu tư thị trường cụ thể.
- Lời hứa đảm bảo hoàn tiền: Tất cả các kế hoạch đều tuyên bố có thể đảm bảo hoàn tiền, nhưng không cung cấp chi tiết biện pháp đảm bảo, đầu tư tài chính chính thống thường không đưa ra các cam kết “kiếm lời dễ dàng” như vậy.
- Không cung cấp cảnh báo rủi ro: Không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về rủi ro đầu tư, đi ngược lại với thực tiễn chung của các tổ chức tài chính chính thống.
- Cơ chế vào ra tiền mơ hồ: Không giải thích rõ ràng thủ tục và thời gian cụ thể rút tiền, mức rút tiền tối thiểu thiết lập là 70 USD, tính toán theo tháng.
Phương thức gửi rút tiền và thông tin liên lạc
Nền tảng tuyên bố hỗ trợ đa dạng phương thức gửi tiền bao gồm chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney.
Cách rút tiền là qua tài khoản hoặc liên hệ với quản lý tài khoản để yêu cầu rút, cần nộp giấy tờ xét duyệt, được xử lý chuyển khoản vào cuối tháng bởi bộ phận tài chính.
Lưu lượng truy cập trang web và đặc điểm mẫu
Theo dữ liệu từ Semrush - một trang web uy tín, lượng truy cập trung bình hàng tháng của nền tảng Astral Trade FX chưa đến 100 lần, mức độ hoạt động của người dùng cực kỳ thấp.
Đồng thời, mẫu thiết kế và nội dung trang web của nền tảng này rất giống với nhiều trang web lừa đảo như Dex Trade Market, NarkenFXInvestment, Tradexmarketcity, suy đoán có thể được sản xuất hàng loạt bởi cùng một nhóm.
Đánh giá người dùng và mức độ tiếp xúc thương hiệu
Tính đến hiện tại, chưa tìm thấy bất kỳ bài đánh giá nào liên quan đến Astral Trade FX trên mạng, cũng như không có tin tức nào về nền tảng này được đăng tải.
Thông tin liên lạc
Trang web chính thức cung cấp thông tin liên lạc sau:
- Điện thoại: +1(347)9708-530
- Email: [email protected]
Báo cáo rủi ro
Tổng hợp thông tin trên, nền tảng Astral Trade FX tồn tại các rủi ro sau:
- Thiếu tính xác thực của thực thể công ty: Không thực sự tồn tại thực thể công ty thật, địa chỉ công ty cung cấp bị nhiều trang web lừa đảo khác sử dụng chung, thông tin nhân sự cũng thiếu.
- Thông tin cấp phép giả mạo: Thông tin giấy phép Mỹ và Anh cung cấp trên trang web không thể xác thực, nghi ngờ quảng cáo giả mạo.
- Lời hứa bồi thường giả: Tuyên bố đã gia nhập ICF tại Mỹ thực ra không tồn tại, các tổ chức bảo vệ tại Mỹ là SIPC và FDIC.
- Mô hình đầu tư không minh bạch: Lợi nhuận kế hoạch đầu tư cao bất thường và cách vận hành vốn không rõ ràng, không có cảnh báo rủi ro nào, tính chất giống mô hình Ponzi điển hình.
- Cơ chế rút tiền có rủi ro: Không rõ ràng quy trình và yêu cầu rút tiền cụ thể, có thể gây khó khăn trong việc rút vốn.
- Thiết kế trang web tương tự các trang lừa đảo: Sử dụng mẫu và nội dung giống nhiều trang web lừa đảo, có nguy cơ lừa gạt.
- Thiếu lượt truy cập và đánh giá người dùng: Thiếu nghiêm trọng đánh giá người dùng thực và độ phủ sóng tin tức, độ tin cậy cực kỳ thấp.
Khuyên nhà đầu tư nên cảnh giác cao độ với nền tảng này, tránh rủi ro mất mát tài chính tiềm tàng.
