Cheetah Quantify AI LLC是一家声称提供量化交易和智能投顾服务的金融平台，该平台声称在美国科罗拉多州注册，并持有MSB（Money Services Business）牌照。
然而，MSB牌照的范围有限，主要适用于汇款、货币交换等基础金融服务，无法覆盖Cheetah Quantify AI LLC所声称的量化交易和资产管理服务。平台所提供的服务缺乏透明度，且未能提供足够的合规性保证，导致其合法性和运营状况存疑。种种迹象表明，Cheetah Quantify AI LLC的真实目的可能并非为投资者提供可持续的金融服务，而是可能涉及诈骗行为。
实体信息
Cheetah Quantify AI LLC宣称在科罗拉多州正式注册，但根据公开的科罗拉多州商业数据库信息，Cheetah Quantify AI LLC于2023年4月20日更名。这一更名信息表明，该公司可能已被转让或出售。由于更名后没有进一步的注册记录，当前Cheetah Quantify AI LLC已不再具有合法的注册实体状态。这一情况表明，Cheetah Quantify AI LLC在法律上可能已失去有效的注册地位，这进一步质疑其作为合法运营平台的能力和可信度。
网站域名
根据whois数据，Cheetah Quantify AI LLC的官方网站域名为cheetahquantify.com。该域名注册于2025年6月23日，且与公司成立时间相比，显得相对较晚。值得注意的是，域名更新同样发生在2025年6月23日，暗示该公司在短期内建立了自己的在线平台。
监管信息与MSB牌照分析
Cheetah Quantify AI LLC声明其持有MSB牌照，该牌照由美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）于2025年6月19日颁发，注册号为31000303178057。然而，需要指出的是，MSB牌照的适用范围主要涉及提供货币服务的公司，如汇款、货币交换、支付处理等。
平台服务内容
Cheetah Quantify AI LLC 主要提供基于人工智能的量化交易系统，致力于通过智能算法帮助客户分析和把握市场趋势，进行高效的资产管理。平台服务内容包括但不限于：
- 量化交易系统：通过搭载AI算法的交易机器人，自动识别市场趋势、构建策略模型，并执行交易指令。
- 托管系统：平台自称拥有一个“全自动智能资产管理”系统，用户可通过该系统实现资金交由平台智能策略管理。
- 资金托管与风险控制：官网提及其提供风险等级识别和智能分散配置功能，协助客户规避单一市场风险。
- 投资组合服务：通过自有算法和模型构建量化投资组合，执行资产配置和调仓。
- 客户定制方案：支持为客户量身打造交易策略与管理方案，结合人工与AI分析工具。
这些服务共同构成了一个涵盖资产管理、交易执行与策略开发的完整金融服务体系，且高度依赖于平台自主搭建的技术结构与算法能力。
MSB牌照的局限性
尽管Cheetah Quantify AI LLC已获得MSB注册，但其所提供的部分服务如量化交易、托管系统、智能投顾和客户定制等，远远超出了传统MSB的监管范围具。
- 算法交易与自动执行
MSB并不涵盖对证券类或衍生品类金融工具的交易执行行为，尤其是当交易行为涉及外汇、CFD、加密资产或其他可能纳入证券法监管范畴的工具时，其应归属CFTC、SEC或NFA等特定机构监管。因此，Cheetah Quantify AI LLC官网所提及的自动化交易服务与量化策略执行，并非MSB所能直接覆盖。 - 托管与账户管理功能
如果平台实际控制客户资金，并代表客户进行交易（即便借助算法），则更接近于“资产管理”或“投资顾问”服务。MSB对此类行为不具有监管权限，而此类服务往往需取得投资顾问执照（如RIA）、或注册为商品交易顾问（CTA）。 - 智能投顾（AI Portfolio / Fiduciary System）
尽管MSB可能在部分虚拟货币相关活动中具备一定的监管义务，但一套涉及分析市场、提供投资组合建议并执行交易的系统，在性质上接近于投资顾问或对冲基金平台所提供的服务，因此其监管需超越MSB的范畴。 - 合规披露与投资者保护机制缺位
从官网未见关于合规审计、第三方资金隔离、客户保障机制等内容的披露来看，该平台可能尚未受到其他更具约束力的金融监管牌照约束。
社交媒体与网站流量
Cheetah Quantify AI LLC活跃于多个社交媒体平台，包括Facebook和Twitter。然而，从知名网站Semrush提供的数据显示，Cheetah Quantify AI LLC网站的流量几乎为零，几乎没有人访问或使用该平台，这可能影响平台的知名度和用户信任度。
联系方式
Cheetah Quantify AI LLC提供的联系方式包括电话+1(303)3441569和电子邮件地址[email protected]。公司注册地址为215 W Oak St Ste 901，科罗拉多州柯林斯堡，邮政编码80521，美国。
总结
Cheetah Quantify AI LLC的整体运营模式令人怀疑。尽管平台持有MSB牌照，但其所提供的服务明显超出了MSB的监管范围，尤其是涉及量化交易和资产管理等复杂金融服务。平台的透明度不足，未能提供足够的合规信息和投资者保护措施，这对投资者构成了巨大风险。此外，Cheetah Quantify AI LLC的社交媒体和网站流量几乎为零，显示其在市场上的实际运作远低于表面所呈现的活跃度。综合来看，该平台的可疑运营和缺乏监管支持，表明它可能是一个诈骗平台，投资者应对其保持高度警惕。
