幣安創始人趙長鵬同意辭職，幣安同意支付總計43億美元的罰款
幣安CEO趙長鵬CZ承認美國司法指控辭職退場，和解金43億美金換得幣安繼續穩定經營。CZ將保留幣安的多數股權，無法在公司擔任高管職務。
美國司法部指控幣安罪行
在11月21日公佈的一份文件中，幣安被控違反洗錢規定、串謀開展無牌轉賬業務以及違反美國制裁規定的三項罪名。幣安將被沒收25億美元，併支付18億美元的刑事罰款。43億罰款包括嚮美國財政部金融犯罪執法網絡局支付的34億美元以及嚮財政部制裁部門支付的9.68億美元。
據司法部稱，趙長鵬和其他人被指控違反《銀行保密法》，未能實施有效的反洗錢計劃，併“故意違反美國經濟制裁，在沒有實施美國法律要求的控制措施的情況下，故意從美國市場獲利”。
幣安涉嫌洗錢的來源
9月司法部要求幣安交出所有的數據，那時DOJ已經在調查幣安洗錢的事情了。據美國司法部稱，自調查開始以來，幣安違反了某些反洗錢（AML）和制裁規定。
美國司法部在公佈的法庭文件中披露，早在2017年8月起，趙長鵬和其他幾名員工“故意沒有註冊為貨幣服務公司”。這些高管“因未能實施和維持有效的反洗錢計劃而故意違反《銀行保密法》，併故意違反美國根據《國際緊急經濟權力法》頒佈的經濟制裁” 。
美國檢察官錶示，幣安首席執行官趙長鵬辭職併承認違反美國反洗錢法和制裁法，未能報告與美國稱之為恐怖組織的 10 萬多筆可疑交易，包括哈馬斯、基地組織以及伊拉克和敘利亞伊斯蘭國。
美國財政部稱，幣安的違規行為包括未能防止和報告與恐怖分子的可疑交易，包括哈馬斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織、基地組織和伊拉克與敘利亞的伊斯蘭國。法庭文件顯示，幣安允許了至少110萬筆相關交易，金額超過8.98億美元，涉及伊朗客戶。
趙長鵬CZ承認指控，支付罰款達成和解
趙長鵬於11月21日下午在西雅圖聯邦法院出庭併提出抗辯。趙長鵬承認違反美國洗錢條例的罪行，宣佈辭去首席執行官的職務，併同意支付總計43億美元的罰款，其中包括用於和解監管機構提出的民事指控的金額。
從麥當勞打工仔到華人首富，趙長鵬於2017年創立了該公司，併在短短八個月內使其成為世界上最大的加密貨幣交易所。直到今天，幣安仍然是全球最大的加密貨幣交易所，每年處理數十億美元的交易量。該交易所採取了積極的增長方式，經常在沒有事先獲得許可的情況下迅速擴大其全球影響力。
處理結果類似於Bitmex 前首席執行官亞瑟·海耶斯（Arthur Hayes）的認罪協議。其前首席執行官阿瑟·海耶斯(ArthurHayes)承認違反反洗錢法，後來被判處兩年緩刑。
趙長鵬也在11月21日公開發文，宣佈辭去了Binance的首席執行官職務併錶示他將把領導權移交給幣安前全球區域市場主管 Richard Teng。他承認自己犯下的過錯，也必須承擔責任。
Richard Teng成為幣安新任CEO
新任幣安首席執行官Richard Teng發佈文強調以下幾點：
- 嚮用戶保證他們可以信任公司在財務實力和安全性方面的承諾。
- 承諾與監管機構合作，維護全球高標准，促進創新的同時提供重要的消費者保護。
- 共同推動Web3的增長和採用，與合作夥伴協力發展。
後續監控措施
幣安同意接受總計43.16億美元的罰款，其中包括沒收超過25億美元，併支付約18億美元的刑事罰款。幣安將繼續運營，但有新的基本規則。幣安將任命一名獨立的合規監察員，為期三年，以改進其反洗錢和制裁合規計劃。該公司還與 CFTC、金融犯罪執法網絡（FinCEN）、外國資產控制辦公室（OFAC）達成了和解，為這些協議提供了約18億美元的資金。
在認罪協議傳出後，幣安創建的加密貨幣BNB下跌了約5%。在美國司法部宣佈與該公司達成和解後，代幣觸及五個月高點。
