一、核心問題：日息15%的“投資”，數學上就是騙局
BestChoiceTrade 以 bestchoicetrade.com 運營，自稱加密投資平臺，宣稱日回報4%、7%、10%、15%（按入金規模），週期4天。[7]
這不是投資，是HYIP（高收益騙局）。 真實交易不可能承諾固定日回報。此類結構100%依賴新入金支付舊“利潤”，一旦新錢斷流，平臺立即崩盤或跑路。[10][11][12]
二、域名2026年2月才註冊，自稱“經驗豐富”毫無根據
WHOIS顯示 bestchoicetrade.com 註冊於 2026年2月12日。[1]
一個平臺連域名都是全新的，卻暗示自己“經驗豐富”、“有專業交易團隊”——這是典型的騙局話術。真實投資公司不可能用新域名冒充老牌機構。
三、英國公司記錄寫的是“廢品批發”，不是金融
BestChoiceTrade 使用 BEST CHOICE TRADE LTD（公司編號14486652）的名義：
- 註冊地址：倫敦 Wenlock Road 20號
- 公司業務：廢品批發、非專業批發貿易[3]
- 賬目類型：休眠公司（2023）、微型公司（2024）[4]
- 唯一董事：Puneet Sharma（持股≥75%）[5]
這是整份調查中最致命的揭露。 該公司在英國公司註冊處的業務是廢品和廢料批發，與加密投資、交易平臺、資產管理毫無關係。一個做廢品批發的休眠公司，被包裝成加密投資平臺——這不是“殼”，這是身份冒用。
同一名稱下的 .co.uk 網站做的是塑料大宗商品貿易（PP、HD、PET），與加密交易完全不沾邊。[6] 這進一步證明：真實存在的公司是做實體商品的，加密投資網站只是借了它的殼。
四、無 FCA 授權，監管鏈條完全斷裂
BestChoiceTrade 未持有 FCA 授權。FCA 規定：幾乎所有在英國提供金融服務的公司必須註冊或授權，否則投資者不受金融監察員服務和 FSCS 賠償計劃保護。[8]
公司註冊 ≠ 金融牌照。 廢品批發公司的註冊號，不能用來假裝自己是受監管的投資平臺。
五、推薦返佣 + 加密入金 = 龐氏標準結構
該平臺被描述爲提供推薦獎金，用戶拉人頭入金可獲得返佣。[7] 結合固定高日回報、加密入金（BTC、ETH、USDT等），這是龐氏騙局的完整骨架：
- 用高日息吸引入金
- 用推薦返佣激勵拉人頭
- 早期用戶可能看到“利潤”並可小額提現，建立信任
- 大額出金被卡，要求補稅、驗證費、解鎖費
- 新入金放緩 → 平臺跑路或無限拖延
FTC明確警告：只有騙子纔在加密領域保證大額回報，且投資騙局 often 讓用戶無法提現，除非支付更多費用。[12]
六、PGI 案例證明同樣的劇本已經進過監獄
2026年2月，美國司法部宣佈 Praetorian Group International CEO 因 2億美元比特幣龐氏騙局 被判 20年監禁。該公司承諾日回報0.5%-3%，用新投資者資金支付舊投資者，在線門戶顯示虛假利潤。[13]
BestChoiceTrade 不是 PGI，但劇本完全一樣：高日回報 + 加密入金 + 在線賬戶顯示“利潤”。PGI 進監獄了，BestChoiceTrade 只是還沒到那一天。
七、如果已入金，現在該做什麼
立即停止追加任何資金。
任何“稅款”、“錢包激活費”、“反洗錢審查費”、“解鎖費”、“VIP升級費”，都是無底洞。支付一次，會有第二次、第三次。
保留：賬戶截圖、入金記錄、錢包地址、交易哈希、聊天記錄。
通過以下渠道報告：
- FBI IC3：ic3.gov [14]
- FTC：reportfraud.ftc.gov [12]
- FCA 警告名單查詢 [8]
不要信任何“追回資金”的人。 這是二次詐騙的標準劇本。
八、最終結論：廢品公司的殼，加密騙局的魂
BestChoiceTrade 應被視爲高風險騙局平臺：
- 承諾 日回報 4%-15%，數學上不可能 [7]
- 域名 2026年2月才註冊，無任何長期運營歷史 [1]
- 借用英國公司 BEST CHOICE TRADE LTD，業務是“廢品批發”，不是金融 [3]
- 無 FCA 授權，監管鏈條完全斷裂 [8]
- 同一名稱下的 .co.uk 網站做塑料貿易，與加密投資無關 [6]
- 公司賬戶爲休眠/微型公司，無金融業務能力 [4]
- 推薦返佣 + 固定高回報，符合龐氏騙局完整結構 [7][10][11]
一個做廢品批發的休眠公司，不可能突然變成日回報 15% 的加密投資平臺。這不是投資，是早就設計好的騙局。
參考資料
- [1] https://www.whois.com/whois/bestchoicetrade.com (2026-06-12)
- [3] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/14486652 (2026-06-12)
- [4] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/14486652/filing-history (2026-06-12)
- [5] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/14486652/officers (2026-06-12)
- [6] https://bestchoicetrade.co.uk/ (2026-06-12)
- [7] https://www.traderknows.com/en/wiki/organizations/005801153f524eb7b616d1d82bbc8c46 (2026-06-12)
- [8] https://www.fca.org.uk/consumers/how-check-firm-individual-authorised (2026-06-12)
- [10] https://www.ftc.gov/news-events/data-visualizations/data-spotlight/2021/05/cryptocurrency-buzz-drives-record-investment-scam-losses (2026-06-12)
- [11] https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/watch_out_for_digital_fraud.html (2026-06-12)
- [12] https://consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency-scams (2026-06-12)
- [13] https://www.justice.gov/usao-edva/pr/praetorian-group-international-ceo-sentenced-20-years-prison-200m-bitcoin-ponzi-scheme (2026-06-12)
- [14] https://www.ic3.gov/CrimeInfo/Cryptocurrency (2026-06-12)
