近日，尼日利亞的經濟和金融罪行委員會（EFCC）召集了達格特集團（Dangote Group）的一些高管前往阿佈賈，要求他們提供涵蓋過去九年的外匯交易詳細文件。此次行動是為了深入調查有關中央銀行前行長戈德溫·埃梅菲勒（Godwin Emefiele）濫用外匯分配的指控。反腐敗機構正在調查埃梅菲勒領導下的中央銀行是否對達格特集團及其他51家公司進行了優惠外匯分配。
據悉，當EFCC的特工們突擊達格特工業有限公司（Dangote Industries Limited）在拉各斯伊科伊的總部時，達格特併不在尼日利亞，而是在美國。但據消息人士透露，他將於下周返回尼日利亞親自處理此事。
EFCC的一位官員錶示，他們併不是為了進行政治迫害，而是為了獲得政府資金分配的證據和細節。達格特集團的一位官員也證實，公司的一些關鍵人員正在收集EFCC要求的文件，以證明公司的清白。
達格特集團官員錶示，該集團的人員已經在阿佈賈的EFCC總部提交了一些要求的文件，但他們認為EFCC突擊拉各斯辦公室是一種不妥的行為。他們錶示，集團是一個遵紀守法的團體，併且正在合作進行調查。
在被突擊搜查之前，達格特工業有限公司於2023年11月否認了其涉及外匯違規和洗錢的指控，涉及金額高達34億美元。該公司否認了這筆錢被轉移到其非尼日利亞子公司的說法，以避免非法金融流動和資金循環。達格特指出，其投資活動均來自銀行間市場，所有交易均符合國際標准，併得到信用證的支持。
在突擊搜查期間，特工們搜查了辦公室，併帶走了一些與2014年至2023年6月期間該集團外匯分配有關的財務文件。在埃梅菲勒被總統博拉·廷努佈（Bola Tinubu）停職期間，EFCC要求51家受調查的公司提交A錶和M錶，詳細說明他們在2014年至2023年6月期間的外匯分配情況。
特別調查員吉姆·奧巴澤（Jim Obazee）嚮總統報告稱，埃梅菲勒涉嫌在美國、英國和中國的至少593個銀行賬戶中非法存放公共資金，而未獲得中央銀行董事會和中央銀行投資委員會的批准。奧巴澤發現，前中央銀行行長涉嫌在英國銀行的固定存款中非法存放5.434億英鎊，併涉嫌操縱奈拉匯率和在電子奈拉項目中實施欺詐。
埃梅菲勒否認了這些指控，稱奧巴澤的調查報告內容是“虛假的、誤導性的，併且是為了詆毀我的人格，損害我的名譽，併服務於私家偵探的自私利益。”EFCC的一位高級官員透露，該機構正在調查埃梅菲勒涉嫌違反現行財務規則和法規以及中央銀行法案，給達格特集團和其他大約51家大公司進行了優惠的外匯分配。
