看到標題，部分讀者或許會感到陌生，因爲可能從未聽過或使用過這三家平臺。我們同樣希望讀者們從未接觸過它們。但是，如果你正考慮嘗試，或者已經接觸、甚至已將資金投入其中，那麼請務必看完這篇文章。我們需要在此揭露一個事實：這三家平臺都出自同一個團隊之手，他們並非來自美國，而是來自柬埔寨……
該團隊總計詐騙了將近2000萬美金。在其詐騙期間，我們努力發佈內容，讓更多受害者看到，並幫助他們挽回了至少900萬美金的損失。（注：這裏指的挽回，是受害者因看到我們的內容而停止向該平臺繼續“投資”。我們並非資金追回團隊，寫這篇文章的目的，也只是希望內容能被更多人看到。）爲此，我們甚至遭到該團隊的威脅，網站也曾被他們僱傭的黑客持續攻擊。但我們仍會繼續發聲，衷心希望看到這篇文章的投資者，不要再向他們繼續投入資金。
TraderKnows的用戶也知道，這並非我們首次曝光這些平臺。但鑑於其造成的損失極爲巨大，加之我們深挖出了新的證據，所以決定將所有信息重新彙總整理。接下來，讀者們將看到我們針對這些騙局的兩篇深度曝光文章（分爲上、下篇），我們會在文中詳述其背後團隊所主導的一系列騙局。
他們是怎麼實施詐騙的？
在簡單介紹這三家平臺前，我們認爲有必要先說明該詐騙團伙的作案手法。這是一種“殺豬盤”的變種模式，目標主要是美國地區的投資者。他們首先會通過社交媒體（如Instagram, TikTok, Reddit等）與你私信，或是在獲取你的電話號碼及WhatsApp後與你建立私聊，最終目的是創造一個一對一的私密聊天環境。
他們會將自己包裝成各類“成功人士”，例如經驗豐富的交易專家、金融分析師，或是與你不期而遇的“高富帥”或“白富美”。
在此期間，他們會通過“美股帶單”（如下圖中“Tom Lee”的股票交易社區，這便是其“鉤子”之一）來吸引目標，並邀請你加入其WhatsApp羣聊。在宣傳頁上，一切服務都號稱免費。入羣后，“專家”起初大多會推薦一些廣爲人知且走勢良好的股票，並且總能讓投資者先賺到一些錢。畢竟，如果一開始就造成虧損，後續的騙局便無從談起。
至此，真正的騙局才正式登場（即“開始下套”）。他們會通過各種話術將你誘騙至其虛假平臺，例如宣稱“有內部消息，比美股好賺百倍”“某個數字貨幣即將大漲”等，順勢將投資者拉入一個專屬的數字貨幣羣。在這個羣裏，只有他們認爲“有價值”且“已養肥”的目標纔會被邀請。這也解釋了爲何註冊這些詐騙平臺需要邀請碼——其目的就在於精準篩選獵物。
在這個團伙搭建的平臺上，資金一旦投入，便基本沒有要回的可能。即便有少量資金能夠提現，也往往是爲了引誘你投入更多，他們也有十足把握讓你投入更多。當你想真正提取大額資金時，等待你的便是他們早已準備好的各種藉口，如“需要繳納稅費”、“賬戶異常，須繳納高額手續費解凍”、“系統檢測到異常操作，賬戶已被凍結”等等。這些憑空捏造的理由可以無窮無盡的出現。
故事的結局，便是拉黑、刪除、踢出羣聊這一套“標準流程”。受害者就像被利用完後隨意丟棄的物品，最後只剩下血本無歸的淒涼和一顆被傷透的心。
Wealth Alliances：爲詐騙團伙服務的人設平臺
一個來自柬埔寨的詐騙團隊，要讓受害者覺得他們是專家，不整個高大上的身份怎麼行；於是Wealth Alliances應運而生，試想一下，當你在糾結要不要跟你眼前的專家做美股跟單，亦或是在你跟所謂的“專家小賺幾筆”之後，他們讓你去一個你完全不瞭解的平臺，你在評判他們的話是否可信的時候。
他們這時就會告訴你他們是什麼什麼專家，創立了這個Wealth Alliances，然後團隊成員前身都是什麼什麼大金融機構出來的（當然這些都是虛構的），通過這個網站來徹底打消一些投資者的顧慮。
爲什麼說這些人都是虛構的呢，我們打個比方，裏面的David Mitchell，這個人用谷歌識圖一搜，很多地方都有他的照片，說明這就是Wealth Alliances隨便從網上找的一張照片，完全就是不存在這個人。
裏面最出名的肯定就是Ethan James，騙子團隊大多是利用Ethan James的名字到處行騙的，其他團隊的人員都是陪襯，顯得Ethan James的履歷光鮮且權威，Ethan James被描述爲Wealth Alliances的創始人，在高盛和摩根史坦利都當過高管，牛逼怎麼大怎麼吹；你要是真相信這些都是真的，先讓我們看看在用戶在Traderknows曝光的這個圖片。
這真的是Wealth Alliances的創始人，前任高盛和摩根史坦利高管能說出來的話嗎？
NKVO簡介：最早開始的詐騙平臺
我們建議感興趣的讀者查閱我們收錄的關於NKVO的百科詞條。該平臺是迄今用戶投訴最多、也是TraderKnows收錄最早的詐騙平臺之一，目前其網站已被關閉。
有趣的是，NKVO當時甚至申請了美國的MSB牌照。然而，只要仔細研讀牌照條款便會發現，其運營的加密貨幣業務，根本不在許可的金融活動範圍之內。換言之，此舉的唯一目的，便是製造其爲合規平臺的假象，以騙取投資者信任。至於其合規性究竟體現在何處，平臺方則諱莫如深。
來自用戶的真實評價
在NKVO的詞條中，我們能看到許多受害者親身講述的慘痛經歷。
其中一位來自美國的用戶，於去年12月被“Ethan James”誘導投資。在長達六個月的時間裏，他從未取款。當他此後兩次嘗試提現時，均遭到平臺拒絕。而壓垮他的最後一根稻草，是一張高達16萬美元的、針對所謂“非法活動”的罰款通知——直到此刻，他才驚覺自己已深陷騙局。
第二位來自羅馬尼亞，也是通過Ethan James開始，但是與第一個用戶不一樣的是，他提了一筆五萬美金，但是這也是他唯一一次成功提款了，最後的結局一樣是註定的。
還有一位用戶來自我們的領英，他提到了一個新的人物叫AVA clark，他認爲AVA clark 和 Ethan james都是該騙局的核心人物，這個AVA clark我們也是第一次瞭解到，希望用戶爲之警惕，然後該用戶所稱的該詐騙團伙還運營着兩個其他的騙局與我們的觀點是相同的。
NEKVO和Cryptoxtrades：仍在運營，請勿入金！
或許是NKVO的“成功”，讓該詐騙團伙決定分散風險（即“不把所有雞蛋放在同一個籃子裏”），於是，NEKVO與Cryptoxtrades這兩個新平臺便應運而生。
它們沿用了完全相同的套路與配方，甚至連申請MSB牌照以僞裝合規性的伎倆都如出一轍。真正改變的，僅僅是平臺外在的包裝和詐騙分子所使用的不同“馬甲”（虛假身份）而已。
翻閱TraderKnows上關於NEKVO詞條的評論，可以清晰地發現其拒絕用戶提現的理由高度一致：平臺方常以“涉嫌欺詐交易”或“獲取非法收益”爲藉口，要求投資者必須繳納一筆高額罰款，纔有資格提取資金。
時至今日，NEKVO與Cryptoxtrades這兩個平臺仍在活躍行騙。或許是因爲早期平臺的劣跡已經敗露，詐騙團伙正將重心轉移至Cryptoxtrades，使其成爲當下最主要的行騙工具。
如果仍有投資者正考慮在這些平臺“一試運氣”，我們在此發出最誠懇、也最嚴厲的告誡：請相信我們，切勿以身試險！
詐騙團伙深挖，地址與成員全公開
該詐騙團伙的規模約在百人左右。其龐大的組織架構，也解釋了他們爲何能策劃並執行涉案金額如此巨大的騙局——畢竟，一兩個人的小作坊，絕無可能從全球投資者手中捲走2000萬美元。
我們有理由相信，該團伙目前已將全部重心，轉移到了最新的Cryptoxtrades平臺之上。
團伙地址
NKVO、NEKVO和Cryptoxtrades這三個平臺都是同一個園區團隊在運營，該詐騙團伙位於柬埔寨波貝，這個地方人命不值錢，具體位置讀者可以點擊鏈接跳轉到谷歌地圖，然後在谷歌衛星高清地圖看到，這裏坐落這一排一排的廠房，這裏就是詐騙團伙的所在地。
團伙成員
總監：陳飛（化名）
團隊長：葉青（化名）
公司名稱：寶龍4期，百利物業
看吧，和Ethan James還有什麼高盛摩根史坦利，一點關係都沒有，背景履歷只寫着四個字：詐！騙！團！夥！
寫在最後
目前詐騙還在進行，預計跑路時間在兩個月之內，也歡迎受害者拿這些信息去向FBI投訴曝光，現在該團隊使用主要的詐騙平臺爲Cryptoxtrades；在之後我們將會發出該專題的下篇，下篇將會曝光該團伙主要參與人員的照片，歡迎關注；TraderKnows衷心希望天下無騙。
